Ухвала суду № 62111297, 09.08.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 09.08.2016 Справа № 554/3887/16-к

Провадження № 1-КС/554/6069/2016

УХВАЛА

Іменем України

09 серпня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

встановила:

09.08.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

У провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12016170000000216 від 18.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.15 ч.2 ст.191 ч.5 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Стальспецмонтаж 21» (ЄДРПОУ 3828058) під час реалізації договірних відносин в рамках виконання укладеного між ними договору №554/15 від 06.07.2015 року на постачання державному підприємству ПАТ «Укргазвидобування» бурильних труб, намагалися заволодіти коштами філії ГПУ «Полтаванафтогазвидобування» в особливо великих розмірах.

Проведеним досудовим слідством стало відомо, що 26.07.2015 між ТОВ «Стальспецмонтаж 21» (Постачальник) та ПАТ «Укргазвидобування» (Покупець) укладений договір поставки бурильних труб у відповідності до специфікації, що є додатком до вказаного договору. В подальшому 23.12.2015 була укладена додаткова угода №2 до договору поставки труб бурильних в асортименті (закупівлі товару за власні кошти) №554/15 від 06.07.2015р., у звязку із внесенням змін до окремих пунктів договору.

Відповідно до умов договору ТОВ «Стальспецмонтаж 21» повинно поставити Філії Товар, передбачений цим Договором, якість якого підтверджується наявністю сертифіката якості та/або паспортом виробника та відповідає Держстандартам, технічним або іншим умовам, які предявляються до Товару даного виду. Відповідно до умов Договору, разом з товаром Постачальник надає товаросупровідні документи, сертифікат якості та/або паспорт виробника, відвантажувальнику специфікацію або пакувальний лист.

У відповідності до п.11 ст.10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та розділу ІІІ Програми державного фінансового аудиту окремих господарських операцій ПАТ «Укргазвидобування» на 2016 рік, комісією у складі представників Філії та в присутності державних аудиторів проведено контрольний огляд бурильних труб марки G-105 та S-135 виробництва ВАТ «Нафтотрубний завод» (Російська Федерація), поставлених ТОВ «Стальспецмонтаж 21» на виконання умов Договору та наданих разом з товаром супровідних документів. Згідно протоколу роботи комісії з вхідного контролю ГПУ «Полтавагазвидобування» від 27.01.2016 встановлено наступне:

- відсутність номерів плавок на сертифікатах якості, що не відповідає п.3.1. ГОСТ Р 50278-92;

- відсутність оригіналів протоколів випробувань та гарантійного листа, що були вказані в листі від 15.01.2016 №15/01/16-01;

- ознаки фіктивності додатків наданих до листа від 15.01.2016 №15/01/16-01 (протокол випробувань від 05.08.2015 №А-596, від 06.09.2015 №А-624, від 10.11.2015 №А-642 та гарантійний лист від «Нефтетрубний завод»);

- при огляді вантажно-митних декларацій виявлено розбіжності між датами складання сертифікатів якості, зазначених у ВМД та наданими для огляду разом з товаром ( у ВМД вказано сертифікат від 23.10.2015 №263, а сертифікат №263 має дату 17.08.2015);

- при проведені заміру отвору бурильної труби з маркуванням «ПН-73-9-Р-945-167» встановлено, що прохідний отвір вищевказаної труби становить 51 мм, що свідчить про невідповідність маркування труби згідно ГОСТ Р 50278-92. (Відповідно до ГОСТу Р 50278-92 при маркуванні ПН-73-9-Р-945-167 прохідний отвір бурильної труби становить 41 мм).

Таким чином, з урахуванням зазначених факторів аудиторська комісія відмовила ТОВ «Стальспецмонтаж 21» у придбанні бурильних труб, які не відповідали параметрам, передбаченим специфікацією договору поставки.

У ході оперативних заходів Управлінням Служби Безпеки України в Полтавській області встановлено, що у грудні 2015 року ТОВ «Велтрейдінг» (ЄДРПОУ 39728026) розмитнило труби, придбані у NORTHERN TRADING LIMITED (Гонконг), виробництво ТОВ «Нафтотрубний завод» (Російська Федерація м. Єкатеринбург). В подальшому зазначена продукція була реалізована вказаною комерційною структурою ТОВ «Євробуд-Сіті» (ЄДРПОУ 37227126), далі ТОВ «Велнадрасервіс» (ЄДРПОУ 39725025) та ТОВ «Стальспецмонтаж 21».

Управлінням в ході здійснення перевірочних заходів щодо постачання товарно-матеріальних цінностей для потреб державного підприємства отримано з Полтавської митниці ДФС документальні матеріали, які свідчать про ввезення на територію України у 2015 році ТОВ «Велтрейдінг» за контрактом, укладеним з NORTHERN TRADING LIMITED лише 183, 51 тон труб, виробництва ТОВ «Нафтотрубний завод» на загальну суму 11,4 млн. грн.

Таким чином, в діях службових осіб ТОВ «Велтрейдінг» (ЄДРПОУ 39728026) вбачаються ознаки підробки або внесення до офіційних документів неправдивих відомостей з метою в подальшому заволодіння коштами державного підприємства, яке відповідно до витягу з ЄДР ТОВ «Велтрейдінг» (ЄДРПОУ 39728026) зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1.

Враховуючи викладене, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку №26007054619423, відкритого в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», якими користувалося підприємство ТОВ «Велтрейдінг» (ЄДРПОУ 39728026) у своїй господарській діяльності з 14.04.2015 по 27.11.2015.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчий не довів наявність підстав вважати, що вказані документи містять відомості, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко