Ухвала суду № 62104033, 19.10.2016, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

308/10554/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.10.2016 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Придачук О.А., за участю слідчого Ковачук М.М., розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у Центральному офісі ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248), юр. адреса: м. Ужгород, вул. Гойди, 10, -

ВСТАНОВИВ:

З внесеного клопотання та доданих матеріалів вбачається, що СУ ГУНП Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, № 42016070000000083 від 29.04.2016, у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками УВБ в Закарпатській області ДВБ НП України отримано інформацію про можливі протиправні дії невстановлених службових осіб ТОВ «Укрліскомплекс» (код ЄДРПОУ 38720529, юридична адреса Ужгородський р-н, с. Баранинці, вул. Миру, 2/2), які у період з 01 січня 2016 по 01 травня 2016 року, в порушення вимог ст. №2 Закону України від 09.04.2015 №325-VII «Про внесення змін до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності субєктів підприємницької діяльності, повязаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», щодо тимчасової заборони експорту лісоматеріалів у не переробленому вигляді» тимчасово (строком 10 років) заборонено вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених (код 4403 УКТЗЕД), здійснювали експорт до країн Європейського Союзу деревини та лісоматеріалів, на підставі товарно-транспортних та митних документів, у які вносили завідомо неправдиві відомості, чим спричинили істотної шкоди охоронюваним державним інтересам. У результаті проведених слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №42016070000000083 встановлено, що компанія нерезидент «Wood Source s.r.o» (Чехія) є повязаною з ТОВ «Укрліскомплекс», яке в свою чергу має специфічні фінансово-господарські взаємовідносини з лісовими господарствами та субєктами господарювання експортерами. Так, за результатами аналізу наявних матеріалів, які було проведено відділом БВДОЗШ ГУ ДФС у Закарпатській області, встановлено, що державними лісовими господарствами офіційно недоотримано доходу щонайменше на 3 045 541,60 гривень. Одним із субєктів господарювання експортером, з яким мало специфічні фінансово-господарські взаємовідносини компанія нерезидент «Wood Source s.r.o» (Чехія) та ТОВ «Укрліскомплекс», є ДП "Свалявське лісове господарство", код ЄДРПОУ 22114626, юр. адреса 89300 Закарпатська обл., м. Свалява, вул. Шевченка 59. В ході досудового слідства по даному кримінальному провадженні встановлено, що ДП "Свалявське лісове господарство", код ЄДРПОУ 22114626 користується (користувалось) такими поточними рахунками у Публічне Акціонерне Товариство «КОМЕРЦІЙНИЙ ОСОБА_2», (далі ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» МФО 312248): №25412017000435 (валюта 980- укр. гривня); №25445017000435 (валюта 980-укр. гривня); №26002034003103 (валюта 980- укр. гривня); №26046034003103 (валюта 980-укр. гривня); №26009034103103 (валюта 980-укр. гривня); №26003034143103 (валюта 978-Євро), які керівники даного лісгоспу імовірно використовували для отримання коштів, які здобуті злочинним шляхом. А тому, з метою встановлення обставин вчиненого службовими особами ТОВ «Укрліскомплекс» (код ЄДРПОУ 38720529) та ДП "Свалявське лісове господарство" (код ЄДРПОУ 22114626) злочину, є необхідність у вилученні та дослідженні роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам відкритих у ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248): №25412017000435 (валюта 980- укр. гривня); №25445017000435 (валюта 980-укр. гривня); №26002034003103 (валюта 980- укр. гривня); №26046034003103 (валюта 980-укр. гривня); №26009034103103 (валюта 980-укр. гривня); №26003034143103 (валюта 978-Євро). Враховуючи вищенаведене, а також те, що у ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248), наявна інформація щодо руху коштів по розрахункових рахунках ДП "Свалявське лісове господарство": №25412017000435 (валюта 980- укр. гривня); №25445017000435 (валюта 980-укр. гривня); №26002034003103 (валюта 980- укр. гривня); №26046034003103 (валюта 980-укр. гривня); №26009034103103 (валюта 980-укр. гривня); №26003034143103 (валюта 978-Євро), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд таке задовольнити з підстав викладених у ньому. Також просив надати дозвіл виконання вказаної ухвали доручити оперативним співробітникам УВБ в Закарпатській області ДВБ НП України.

Представник ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» на розгляд клопотання не зявився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений.

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів мотивоване тим, що з метою встановлення обставин вчиненого службовими особами ТОВ «Укрліскомплекс» (код ЄДРПОУ 38720529) та ДП "Свалявське лісове господарство" (код ЄДРПОУ 22114626) злочину, є необхідність у вилученні та дослідженні роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам відкритих у ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248): №25412017000435 (валюта 980- укр. гривня); №25445017000435 (валюта 980-укр. гривня); №26002034003103 (валюта 980- укр. гривня); №26046034003103 (валюта 980-укр. гривня); №26009034103103 (валюта 980-укр. гривня); №26003034143103 (валюта 978-Євро), оскільки ці дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Заслухавши пояснення слідчого, а також його клопотання про надання дозволу виконання вказаної ухвали доручити оперативним співробітникам УВБ в Закарпатській області ДВБ НП України, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, беручи до уваги, що слідчим доведено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження з метою встановлення обставин вчиненного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по розрахунковим рахункам відкритих у ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248): №25412017000435 (валюта 980- укр. гривня); №25445017000435 (валюта 980-укр. гривня); №26002034003103 (валюта 980- укр. гривня); №26046034003103 (валюта 980-укр. гривня); №26009034103103 (валюта 980-укр. гривня); №26003034143103 (валюта 978-Євро), оскільки така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та також можуть бути використані у кримінальному провадженні як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести неможливо, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати особі кримінального провадження слідчому відділу СУ ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, або за його дорученням оперативним співробітникам УВБ в Закарпатській області ДВБ НП України дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо інформації, з приводу руху коштів по розрахункових рахунках №25412017000435 (валюта 980- укр. гривня); №25445017000435 (валюта 980-укр. гривня); №26002034003103 (валюта 980- укр. гривня); №26046034003103 (валюта 980-укр. гривня); №26009034103103 (валюта 980-укр. гривня); №26003034143103 (валюта 978-Євро), відкритих у ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248) та належних ДП "Свалявське лісове господарство" (код ЄДРПОУ 22114626).

Зобовязати Центральний офіс ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248), юр. адреса: м. Ужгород, вул. Гойди, 10, надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: юридичної справи, карток із зразками печатки та підписів, роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді по всіх поточних рахунках, які належать ДП "Свалявське лісове господарство" (код ЄДРПОУ 22114626), у тому числі:

- п/р №25412017000435 (валюта 980- укр. гривня);

- п/р №25445017000435 (валюта 980-укр. гривня);

- п/р №26002034003103 (валюта 980- укр. гривня);

- п/р №26046034003103 (валюта 980-укр. гривня);

- п/р №26009034103103 (валюта 980-укр. гривня);

- п/р №26003034143103 (валюта 978-Євро),

відкритих на підставі інструкції, з обов'язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів (найменування та код ЄДРПОУ), суми та призначення платежів із можливістю вилучити на паперовий та електронний носій роздруківки руху грошових коштів у період з 01.01.2016 по 01.05.2016, а також вилучити завірені копії карток із зразками підписів посадових осіб ДП "Свалявське лісове господарство" (код ЄДРПОУ 22114626) та відбиток печатки даного підприємства.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя О.А. Придачук