Ухвала суду № 62098354, 20.10.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/21079/15-к

н/п 1-кс/640/7744/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" жовтня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Білецької Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12015220010000063 від 26.03.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

07.10.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до оригіналів та можливість вилучення копій документів ТОВ «Техно-Спецальянс», код ЕДРПОУ 38381909, юридична адреса: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1 за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:

- юридична (реєстраційна) справа, а саме: реєстраційні данні платника податків електронного обліку ДФС України із зазначенням всіх внесених відомостей (назва, код, керівники, засновники, банківські рахунки, тощо), документи щодо заснування та державної реєстрації юридичної особи у відповідних реєстрах (протоколи, рішення, витяги тощо), документи щодо засновників підприємства (свідоцтва про реєстрацію, витяг з ЄДР ЮО та ФОП, паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаціного номера/коду тощо) документи щодо призначення службових осіб юридичної особи (накази, розпорядження тощо), документи службових осіб юридичної особи (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаціного номера/коду тощо); документи про взяття на облік відкритих банківських рахунків із зазначенням номера рахунку, дати відкриття і МФО банку;

- звіти з податку на прибуток з усіма додатками;

- звіти з податку на додану вартість з усіма додатками, з розшифровками даних контрагентів;

- податкові розрахунки cум доходу, нарахованого (сплаченого) нa користь платників податку, і cум утриманого з ниx податку (форма № 1ДФ) з усіма додатками;

- актів планових та позапланових перевірок (виїзних та камеральних) з усіма додатками, які знаходяться у Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 41.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220010000063 від 26.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15 ч. 3 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України, за фактом замаху на заволодіння коштами Департаменту капітального будівництва ХОДА та внесення в офіційні документи недостовірних даних службовими особами ТОВ «Спеціалізоване підприємство «Ековтор» код ЄРПОУ 37842318.

Кримінальне провадження №12015220010000063 від 26.03.2015 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за матеріалами, які надійшли з департаменту державних закупівель та державного замовлення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області.

Висновком уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель, підписаного заступником директора департаменту державних закупівель та державного замовлення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України ОСОБА_3, під час перевірки процедури закупівлі робіт з будівництва комплексу по управлінню комунальними відходами міста Богодухів встановлено наступне :

- при складанні документації конкурсних торгів Замовником не враховані вимоги пунктам 2 і 3 частини другої статті 22 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі Закону), абзацу третього частини другої статті 31 Закону, зміни до закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», постанов Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 №842 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 №842 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. №749» та від 23.04.2014 №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»;

-порядок проведення процедури закупівлі не відповідає абзацу третьому частини другої статті 31 Закону та частині пятій статті 40 Закону;

- виконання забовязань за договором на закупівлю робіт з будівництва комплексу по управлінню комунальними відходами в м.Богодухів, укладеного за результатами процедури закупівлі, проведеної з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленими в статті 3 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 01.10.2014 по 15.12.2015, підприємство ТОВ «Спеціалізоване підприємство «Ековтор» код ЄДРПОУ 37842318 виконувало будівельні роботи з будівництва комплексу по управлінню комунальними відходами в м. Богодухів за замовленням Департаменту капітального будівництва ХОДА.

Під час виконання умов договору посадові особи ТОВ «СП «Ековтор» придбали обладнання для очисних споруд, послуги з інжинірингу, геології, геодезії та технічного консультування в цих сферах за ціною значно вищою середньо ринкових, з використанням документів підприємств з ознаками фіктивності.

Станом на 30.12.2014 посадові особи ТОВ «СП «Ековтор» при виконанні робіт отримали понад 18691000,00 грн., які були перераховані на підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Техно-Спецальянс» та ТОВ НВП «Спеценергосервіс».

30.08.2016 призначена судово економічна експертиза, для проведення якої експерту необхідно надати документи по фінансово господарським взаємовідносинам ТОВ «СП «Ековтор» та: ТОВ «Техно-Спецальянс», ТОВ НВП «Спеценергосервіс», у звязку з чим у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів юридичної справи ТОВ «Техно-Спецальянс».

Слідчий вважає, що документи юридичної справи, податкової звітності, актів перевірок ТОВ «Техно-Спецальянс», код ЕДРПОУ 38381909, юридична адреса: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Техно-Спецальянс» та можливість вилучити їх копії, які перебувають у володінні Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 41.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Представник Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12015220010000063 від 26.03.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобовязати Київську ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, розташована за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 41,надати старшому слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: оригіналів документів ТОВ «Техно-Спецальянс», код ЕДРПОУ 38381909, юридична адреса: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1 за період з 01.01.2014 по 20.10.2016, а саме до:

- юридичної (реєстраційної) справи, а саме: реєстраційні данні платника податків електронного обліку ДФС України із зазначенням всіх внесених відомостей (назва, код, керівники, засновники, банківські рахунки, тощо), документи щодо заснування та державної реєстрації юридичної особи у відповідних реєстрах (протоколи, рішення, витяги тощо), документи щодо засновників підприємства (свідоцтва про реєстрацію, витяг з ЄДР ЮО та ФОП, паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаціного номера/коду тощо) документи щодо призначення службових осіб юридичної особи (накази, розпорядження тощо), документи службових осіб юридичної особи (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаціного номера/коду тощо); документи про взяття на облік відкритих банківських рахунків із зазначенням номера рахунку, дати відкриття і МФО банку;

- звітів з податку на прибуток з усіма додатками;

- звітів з податку на додану вартість з усіма додатками, з розшифровками даних контрагентів;

- податкових розрахунків cум доходу, нарахованого (сплаченого) нa користь платників податку, і cум утриманого з ниx податку (форма № 1ДФ) з усіма додатками;

- актів планових та позапланових перевірок (виїзних та камеральних) з усіма додатками.

Дозволити старшому слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 41, а саме до: оригіналів документів ТОВ «Техно-Спецальянс», код ЕДРПОУ 38381909, юридична адреса: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1 за період з 01.01.2014 по 20.10.2016, а саме до:

- юридичної (реєстраційної) справи, а саме: реєстраційні данні платника податків електронного обліку ДФС України із зазначенням всіх внесених відомостей (назва, код, керівники, засновники, банківські рахунки, тощо), документи щодо заснування та державної реєстрації юридичної особи у відповідних реєстрах (протоколи, рішення, витяги тощо), документи щодо засновників підприємства (свідоцтва про реєстрацію, витяг з ЄДР ЮО та ФОП, паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаціного номера/коду тощо) документи щодо призначення службових осіб юридичної особи (накази, розпорядження тощо), документи службових осіб юридичної особи (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаціного номера/коду тощо); документи про взяття на облік відкритих банківських рахунків із зазначенням номера рахунку, дати відкриття і МФО банку;

- звітів з податку на прибуток з усіма додатками;

- звітів з податку на додану вартість з усіма додатками, з розшифровками даних контрагентів;

- податкових розрахунків cум доходу, нарахованого (сплаченого) нa користь платників податку, і cум утриманого з ниx податку (форма № 1ДФ) з усіма додатками;

- актів планових та позапланових перевірок (виїзних та камеральних) з усіма додатками, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.11.2016 року.

Розяснити Київській ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.