Ухвала суду № 62098280, 20.10.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/7625/16-к

н/п 1-кс/640/7968/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" жовтня 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Бережного А.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12015220480002517 від 16.05.2015року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.305, ч.2 ст.307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітан юстиції ОСОБА_1 17.10.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_2, яким просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю і належать Публічному акціонерному товариству «Комерційний банк «ПриватБанк» (юридична адреса: 49094 м.Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених копій, а саме: інформації про власників (прізвище, імя, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, номери телефонів) рахунків, на які оформлені банківські картки №5168755521266458, №4149497870613991 та №5168757311914768; інформації про рух коштів (з обовязковим наданням виписки по рахунку) по банківським карткам №5168755521266458, №4149497870613991 та №5168757311914768, із зазначенням дати, часу, місця нарахування та зняття коштів, суми, прізвища, імя, по батькові, ідентифікаційного податкового номеру, номеру телефону та інших даних контрагентів за період з 01.01.2016 по 10.08.2016, фото та відео матеріалів із банкоматів, на яких зафіксовано зняття коштів із карток №5168755521266458, №4149497870613991 та №5168757311914768, за період з 01.01.2016 по 10.08.2016.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчий відділом Управління СБ України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220480002517 від 16.05.2015 р. за підозрою ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ГВ БКОЗ Управління в ході виконання доручення слідчого, отримано фактичні дані про діяльність на території Харківської області злочинної групи у складі ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та інших осіб, які, діючи за попередньою змовою із іншими невстановленими особами, отримують особливо небезпечну психотропну речовину, особливо небезпечні наркотичні засоби, їх аналоги, обіг яких заборонений, через поштові відправлення в м.Харкові.

Організаторами злочинної діяльності, повязаної із придбанням, зберіганням та розповсюдженням вказаних заборонених речовин на території Харківського регіону, які безпосередньо контактують із постачальниками, виступають ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Після отримання забороненої речовини, організатори доставляють її до приміщення гаражного кооперативу, розташованого в м.Харкові, де самостійно або іншими учасниками групи здійснюється розфасування для подальшої реалізації на окремі одиничні дози.

При цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюється спеціальне технічне забезпечення в області програмування, що дозволяє маскувати абонентів, причетних до злочинної діяльності та запобігти встановленню місцезнаходження та анкетних даних цих осіб. Подальше розповсюдження до тайникових закладок готової наркотичної речовини в м.Харкові здійснюється ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10

В ході проведення слідчих (розшукових) дій в період 01.03.2016, 09.03.2016, 06.06.2016, 10.06.2016 було задокументовано використання вищевказаними учасниками злочинної групи банківських карток із №5168755521266458 та №4149497870613991 для розміщення на цих рахунках грошових коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

Також, в ході проведення слідчих (розшукових) дій в період 10.08.2016 було задокументовано використання вищевказаними учасниками злочинної групи банківської картки із №5168757311914768 для розміщення на цьому рахунку грошових коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

Отримана інформація щодо власників та руху коштів по банківським карткам №5168755521266458, №4149497870613991 та №5168757311914768, згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відноситься до банківської таємниці, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, що міститься у речах і документах, які знаходяться у ПАТ «КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: 49094, м.Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50).

Слідчий вказав, що для встановлення всіх обставин вчинення ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами розповсюдження на території Харківської області особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів, а також встановлення фактів, що мають значення для досудового розслідування, необхідно отримати інформацію про власника, рух коштів та контрагентів операцій, проведених по вищевказаним карткам за період з 01 січня 2016 року по теперішній час.

Слідчий також зазначив, що отримана інформація від ПАТ «КБ «ПриватБанк» про власників, рух коштів та контрагентів операцій по банківським карткам №5168755521266458, №4149497870613991 та №5168757311914768, буде використана як доказ у кримінальному провадженні та містить в собі відомості щодо причетності вищевказаних учасників злочинної групи та інших осіб до вчинення злочинів, повязаних із незаконним обігом особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів, а саме: дані власника банківської картки, контрагентів, дані про перекази і отримання грошових коштів. Вказані дані не можуть бути отримані в інший спосіб, оскільки необхідні відомості зберігаються виключно у ПАТ «КБ «ПриватБанк».

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник ПАТ «КБ «ПриватБанк», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши ОСОБА_8 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220480002517 від 16.05.2015року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.305, ч.2 ст.307 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк», юридична адреса: м.Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12015220480002517 від 16.05.2015року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.305, ч.2 ст.307 КК України задовольнити.

Дозволити слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітану юстиції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю і належать Публічному акціонерному товариству «Комерційний банк «ПриватБанк» (юридична адреса: 49094 м.Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50), а саме: інформації про власників (прізвище, імя, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, номери телефонів) рахунків, на які оформлені банківські картки №5168755521266458, №4149497870613991 та №5168757311914768; інформації про рух коштів (з обовязковим наданням виписки по рахунку) по банківським карткам №5168755521266458, №4149497870613991 та №5168757311914768, із зазначенням дати, часу, місця нарахування та зняття коштів, суми, прізвища, імя, по батькові, ідентифікаційного податкового номеру, номеру телефону та інших даних контрагентів за період з 01.01.2016 по 10.08.2016, фото та відео матеріалів із банкоматів, на яких зафіксовано зняття коштів із карток №5168755521266458, №4149497870613991 та №5168757311914768, за період з 01.01.2016 по 10.08.2016, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобовязати представника ПАТ «КБ «ПриватБанк», юридична адреса: м.Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, надати слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітану юстиції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю і належать Публічному акціонерному товариству «Комерційний банк «ПриватБанк» (юридична адреса: 49094 м.Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50), а саме: інформації про власників (прізвище, імя, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, номери телефонів) рахунків, на які оформлені банківські картки №5168755521266458, №4149497870613991 та №5168757311914768; інформації про рух коштів (з обовязковим наданням виписки по рахунку) по банківським карткам №5168755521266458, №4149497870613991 та №5168757311914768, із зазначенням дати, часу, місця нарахування та зняття коштів, суми, прізвища, імя, по батькові, ідентифікаційного податкового номеру, номеру телефону та інших даних контрагентів за період з 01.01.2016 по 10.08.2016, фото та відео матеріалів із банкоматів, на яких зафіксовано зняття коштів із карток №5168755521266458, №4149497870613991 та №5168757311914768, за період з 01.01.2016 по 10.08.2016, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.11.2016 року.

Розяснити представнику ПАТ «КБ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.