Ухвала суду № 62098206, 20.10.2016, Зміївський районний суд Харківської області

621/2072/16-к

1-кс/621/253/16

У Х В А Л А

іменем України

20 жовтня 2016 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області Овдієнко В.В.

за участю: секретаря Іванової О.В.

прокурора Гетьмана С.А.

розглянувши клопотання слідчого Зміївського відділення поліції Чугуївського ВП ГУ Національної поліції України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий Зміївського відділення Чугуївського ВП ГУ Національної поліції України в Харківській області капітан поліції ОСОБА_1, у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016221440000003 від 14.01.2016 року за фактом заволодіння посадовими особами відділу освіти Зміївської РДА грошовими коштами, виділеними на виконання робіт з ремонту покрівлі Шелудьківського ліцею, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у приватному підприємстві «РЕМОАРТ» (код ЄДРПОУ 31597298), розташованому за адресою: м. Харків, Сокільники, буд. 3, а саме: договорів (підряду, субпідряду), які укладені на виконання капітального ремонту покрівлі Шелудьківського ліцею Зміївської районної ради Харківської області, розташованого за адресою Харківська область, Зміївський район, с. Шелудьківка, вул.Горького, 67, із додатками до них; документів, складених на виконання договору №274 від 16.12.2015 року між відділом освіти Зміївської РДА та ПП «РЕМОАРТ»; проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту покрівлі Шелудьківського ліцею Зміївської районної ради Харківської області, розташованого за адресою Харківська область, Зміївський район, с. Шелудьківка, вул.Горького, 67 (договори ціни, до них локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат), актів виконаних робіт (до них відомості ресурсів, загально виробничі витрати, розрахунки прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат), виконавчої документації (акти на сховані роботи, журнал виконання робіт), товарно-транспортних накладних щодо поставки будівельних матеріалів до об'єкту; документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів, технічної документації (технічний паспорт) на об'єкти, по яких проводився капітальний ремонт; статуту ПП «РЕМОАРТ», документів щодо штатної чисельності працівників підприємства, перелік працівників, які були задіяні при проведенні робіт з капітального ремонту покрівлі Шелудьківського ліцею Зміївської районної ради Харківської області, розташованого за адресою Харківська область, Зміївський район, с. Шелудьківка, вул.Горького, 67, із зазначенням їх анкетних та контактних даних; інформації про наявність або відсутність у складі ПП «РЕМОАРТ» відособлених підрозділів; копії загального журналу робіт з капітального ремонту покрівлі Шелудьківського ліцею по вул. Горького, 67, в с. Шелудьківка Зміївського району Харківської області; актів огляду прихованих робіт з капітального ремонту покрівлі Шелудьківського ліцею по вул. Горького, 67, в с. Шелудьківка Зміївського району Харківської області; виконавчої документації, а саме комплекту робочих креслень із написами, зробленими особами, відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту покрівлі Шелудьківського ліцею по вул. Горького, 67, в с. Шелудьківка Зміївського району Харківської області, про відповідність виконаних в натурі робіт цим кресленням або змінами у них, внесеними за погодженням із замовником та проектувальником.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 13.01.2016 року до Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області надійшов лист з управління СБ України в Харківській області про те, що протягом 2015 року на території Зміївського району Харківської області проводились роботи з ремонту покрівлі Шелудьківського ліцею Зміївської районної ради Харківської області на загальну суму понад 800000 грн. Замовником робіт виступав відділ освіти Зміїівської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 02146096, Харківська область, м. Зміїв, вул. Леніна, 12).

При цьому, грошові кошти, виділені на виконання відповідних робіт у сумі понад 200000 грн. перераховані їх виконавцю у повному обсязі, замовником підписані акти виконаних робіт, однак фактично ремонт покрівлі не завершено, внаслідок чого мала місце розтрата грошових коштів.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016221440000003 від 14.01.2016 року.

Досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що 16.12.2015 року між відділом освіти Зміївської районної державної адміністрації (далі по тексту відділ освіти Зміївської РДА) в особі начальника відділу освіти ОСОБА_2, замовником з однієї сторони, та підрядником, приватним підприємством «РЕМОАРТ» (далі по тексту - ПП «РЕМОАРТ»), в особі директора ОСОБА_3 було укладено договір підряду на виконання робіт за №274. Згідно умов даного договору, замовник доручає, а підрядник приймає на себе виконання робіт з капітального ремонту покрівлі Шелудьківського ліцею, розташованого за адресою: вул. Горького, 67, с. Шелудьківка Зміївського району Харківської області, із використанням власних матеріалів. Згідно умов договору, вартість на виконання робіт було встановлено в розмірі 288638 грн. Строк дії договору було встановлено до 31.12.2015 року.

В процесі проведення робіт із капітального ремонту покрівлі Шелудьківського ліцею, розташованого за адресою: вул. Горького, 67, с. Шелудьківка Зміївського району Харківської області начальником відділу освіти Зміївської РДА ОСОБА_2 та директором ПП «РЕМОАРТ» ОСОБА_3 було складено та підписано Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року форми №КБ-2в, до якого було внесено відомості, щодо вартості виконаних робіт.

В ході досудового розслідування, виникли підстави вважати, що вартість виконаних робіт, зазначених в акті форми КБ 2в, не відповідає фактичному обсягу виконаних робіт.

У зв'язку з чим, виникли підстави вважати, що посадовими особами відділу освіти Зміївської РДА та ПП «РЕМОАРТ» було внесено недостовірні відомості щодо вартості робіт в акти приймання виконаних робіт з «капітального ремонту покрівлі Шелудьківського ліцею», за адресою: вул. Горького, 67, с. Шелудьківка Зміївського району Харківської області, в результаті чого було розтрачено та привласнено бюджетні кошти.

01.09.2016 року по кримінальному провадженню №42016221440000003 було призначено комісійну судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз імені засл. проф. ОСОБА_4 (далі ХНДІСЕ ім. засл. проф. ОСОБА_4).

27.09.2016 року до Зміївського ВП Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області надійшло клопотання про надання до ХНДІСЕ ім. засл. проф. ОСОБА_4 документів, що знаходяться у ПП «РЕМОАРТ», та містять інформацію, необхідну для проведення даної експертизи.

В ході подальшого проведення досудового розслідування кримінального провадження до ПП «РЕМОАРТ» було направлено запити про надання копій документів: 1) договорів (підряду, субпідряду), які укладені на виконання капітального ремонту покрівлі Шелудьківського ліцею Зміївської районної ради Харківської області, розташованого за адресою Харківська область, Зміївський район, с. Шелудьківка, вул.Горького, 67, із додатками до них; 2) документів, складених на виконання договору №274 від 16.12.2015 між відділом освіти Зміївської РДА та ПП «РЕМОАРТ»; 3) проектно-кошторисну документацію на проведення капітального ремонту покрівлі Шелудьківського ліцею Зміївської районної ради Харківської області, розташованого за адресою Харківська область, Зміївський район, с. Шелудьківка, вул.Горького, 67 (договори ціни, до них локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат), акти виконаних робіт (до них відомості ресурсів, загально виробничі витрати, розрахунки прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат), виконавчу документацію (акти на сховані роботи, журнал виконання робіт), товарно-транспортні накладні щодо поставки будівельних матеріалів до об'єкту; 4) документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів, технічну документацію (технічний паспорт) на об'єкти, по яких проводився капітальний ремонт; 5) статут ПП «РЕМОАРТ», документи щодо штатної чисельності працівників підприємства, перелік працівників, які були задіяні при проведенні робіт з капітального ремонту покрівлі Шелудьківського ліцею Зміївської районної ради Харківської області, розташованого за адресою Харківська область, Зміївський район, с. Шелудьківка, вул.Горького, 67, із зазначенням їх анкетних та контактних даних; 6) інформацію про наявність або відсутність у складі ПП «РЕМОАРТ» відособлених підрозділів; 7) копію загального журналу робіт з капітального ремонту покрівлі Шелудьківського ліцею по вул. Горького, 67, в с. Шелудьківка Зміївського району Харківської області; 8) акти огляду прихованих робіт з капітального ремонту покрівлі Шелудьківського ліцею по вул. Горького, 67, в с. Шелудьківка Зміївського району Харківської області; 9) виконавчу документацію, а саме комплект робочих креслень із написами, зробленими особами, відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту покрівлі Шелудьківського ліцею по вул. Горького, 67, в с. Шелудьківка Зміївського району Харківської області, про відповідність виконаних в натурі робіт цим кресленням або змінами у них, внесеними за погодженням із замовником та проектувальником.

Однак керівником ПП «РЕМОАРТ» було надано відповідь про те, що вищевказану інформацію ними буде надано в порядку, передбаченому положеннями Глави 15 КПК України, тобто на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

У зв'язку з цим у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ПП «РЕМОАРТ», зареєстрованому за адресою м.Харків, Сокільники, буд. 3.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою уникнення знищення вказаних документів, чи внесення неправдивих даних до вже існуючих документів необхідно отримати право тимчасового доступу до вищезазначених документів.

Прокурор Гетьман С.А. в судовому засіданні підтримала клопотання з підстав, викладених у ньому.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не з'явився, що не перешкоджає судовому розгляду клопотання.

Вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов наступного:

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №42016221440000003 від 14.01.2016 року; даними клопотання судового експерта Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. ОСОБА_4 від 14.09.2016 року про надання додаткових матеріалів (вихідних даних), необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи №9151; даними запитів про витребування у ПП "РЕМОАРТ" відповідної документації; даними листа директора ПП "РЕМОАРТ" ОСОБА_3 про відмову надати витребувану документацію.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 163 КК України закріплено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов'язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов'язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Слідчий Двойніков О.О. у клопотанні, прокурор Гетьман С.А. під час розгляду клопотання довели: наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що міститься в зазначених документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати слідчому Зміївського відділення поліції Чугуївського ВП ГУ Національної поліції України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приватному підприємстві «РЕМОАРТ» (код ЄДРПОУ 31597298), розташованого за адресою м. Харків, Сокільники, буд. 3:

договорів (підряду, субпідряду), які укладені на виконання капітального ремонту покрівлі Шелудьківського ліцею Зміївської районної ради Харківської області, розташованого за адресою Харківська область, Зміївський район, с. Шелудьківка, вул.Горького, 67, із додатками до них;

документів, складених на виконання договору №274 від 16.12.2015 між відділом освіти Зміївської РДА та ПП «РЕМОАРТ»;

проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту покрівлі Шелудьківського ліцею Зміївської районної ради Харківської області, розташованого за адресою Харківська область, Зміївський район, с. Шелудьківка, вул.Горького, 67 (договори ціни, до них локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат), акти виконаних робіт (до них відомості ресурсів, загально виробничі витрати, розрахунки прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат), виконавчу документацію (акти на сховані роботи, журнал виконання робіт), товарно-транспортні накладні щодо поставки будівельних матеріалів до об'єкту;

документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів, технічну документацію (технічний паспорт) на об'єкти, по яких проводився капітальний ремонт;

статуту ПП «РЕМОАРТ», документи щодо штатної чисельності працівників підприємства, перелік працівників, які були задіяні при проведенні робіт з капітального ремонту покрівлі Шелудьківського ліцею Зміївської районної ради Харківської області, розташованого за адресою Харківська область, Зміївський район, с. Шелудьківка, вул.Горького, 67, із зазначенням їх анкетних та контактних даних;

інформації про наявність або відсутність у складі ПП «РЕМОАРТ» відособлених підрозділів;

копії загального журналу робіт з капітального ремонту покрівлі Шелудьківського ліцею по вул. Горького, 67, в с. Шелудьківка Зміївського району Харківської області;

актів огляду прихованих робіт з капітального ремонту покрівлі Шелудьківського ліцею по вул. Горького, 67, в с. Шелудьківка Зміївського району Харківської області;

виконавчої документації, а саме комплекту робочих креслень із написами, зробленими особами, відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту покрівлі Шелудьківського ліцею по вул. Горького, 67, в с. Шелудьківка Зміївського району Харківської області, про відповідність виконаних в натурі робіт цим кресленням або змінами у них, внесеними за погодженням із замовником та проектувальником.

3. Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

4. Строк дії ухвали встановити до 20.11.2016 року.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: