Ухвала суду № 62091468, 20.10.2016, Царичанський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 196/1081/16-к

№ провадження 1-кс/196/190/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2016 року слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області Гудим О.М.

за участю секретаря - Дорошенко В.В.,

розглянувши клопотання слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_1 в кримінальному провадженні №12014040600000331 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до суду з узгодженим із прокурором Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні:

- надати тимчасовий доступ та можливість виготовлення копій належних чином завірених реєстраційної справи ТОВ «Торговий дім «Світ Лайн» (код ЄДРПОУ 36184160), де мається інформація про засновників, керівників підприємства, їх адреси реєстрації та місця проживання, в період з державної реєстрації підприємства з 06.10.2008 року по теперішній час, що перебувають у володінні Голосіївської районної у м. Києві державній адміністрації за адресою: 03039, м.Київ, просп.Голосіївський, 42.

На обґрунтування своєї вимоги слідчий зазначив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2016 року між ТОВ Агрофірмою "Колос" в особі генерального директора ОСОБА_2 та ТОВ "Торговий дім "Світ Лайн" в особі директора ОСОБА_3 укладено договір поставки товару №СВ-201589.187.18 на поставку продукції виробничого-технічного призначення калій хлористий 60% (Біг-Бег) Білорусь в кількості 20,000 т., та того ж дня на підставі рахунку-фактури №СВ-201589 від 18.08.2016 на суму 157999,92 грн. ТОВ Агрофірмою "Колос" проведено повністю оплату за товар на умовах 100% передоплати, строк поставки всього обсягу товару відповідно до договору є один календарний день з моменту оплати. Однак, внаслідок шахрайських дій станом на 08.09.2016 року ТОВ "Торговий дім "Світ Лайн" свої зобов'язання відповідно до вказаного договору не виконало, а тим самим спричинило ТОВ Агрофірма "Колос" матеріального збитку на вказану суму.

За вказаним фактом 09.09.2016 року слідчим відділення Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12015040600000554, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до теперішнього часу представники ТОВ «Торговий дім «Світ Лайн» на звязок не виходять, згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження юридичної особи ТОВ «Торговий дім «Світ лайн»: 03039 пров.Червоноармійський, 14 Голосіївський район м. Київ.

В ході виїзду до місцезнаходження вказаного підприємства за вищевказаною адресою було встановлено, що на території, яка належить ТОВ БЦ «Квартал М» маються 8 корпусів, в яких знаходяться приміщення, які орендують різні підприємства серед яких ТОВ «Торговий дім «Світ Лайн» виявлено не було, що підтверджується протоколом допиту начальника служби безпеки ТОВ БЦ «Квартал М» ОСОБА_4, тому встановити місцезнаходження самого підприємства та його директора, який укладав вищевказаний договір ОСОБА_3 не вдалося.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомо, що посадові особи ТОВ «Торговий дім «Світ Лайн» неодноразово вносили зміни до реєстру, щодо зміни видів діяльності, зміни відомостей про керівника юридичної особи, зміни складу або інформації засновників. Також було встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Торговий дім «Світ Лайн» знаходиться у володінні Голосіївської районної у м. Києві державній адміністрації, що підтверджується показами начальника відділу державного реєстратора Деснянської районної у м.Києві державної адміністрації ОСОБА_5.

На даний момент для встановлення обєктивної істини необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Торговий дім «Світ Лайн» (код ЄДРПОУ 36184160), де мається інформація про засновників, керівників підприємства їх адреси реєстрації та місця проживання, в період з державної реєстрації підприємства з 06.10.2008 року по теперішній час, та знаходяться у володінні Голосіївської районної у м.Києві державній адміністрації. На підставі п.4 ч.2 ст.160 КПК України маються достатні підстави вважати, що речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи.

Вищевказані речі та документи знаходяться у володінні Голосіївської районної у м.Києві державній адміністрації за адресою: 03039, м.Київ, просп.Голосіївський, 42 та мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обєктивної істини.

Отримані у звязку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Представник Голосіївської районної у м.Києві державної адміністрації, в володінні якого перебувають запитувані документи, в судове засідання не з'явився, хоча були належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду клопотання слідчого в суді.

Слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенант поліції ОСОБА_1 в судове засідання не з'явився, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, оскільки з'явитися в судове засідання не має можливості у зв'язку з перебуванням 20.10.2016 року у добовому наряді в складі СОГ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із абз. 1 ч 6. ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статті, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Торговий дім «Світ Лайн» (код ЄДРПОУ 36184160), де мається інформація про засновників, керівників підприємства, їх адреси реєстрації та місця проживання, в період з державної реєстрації підприємства з 06.10.2008 року по теперішній час, необхідні слідству для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Оскільки вказана інформація про засновників та керівників підприємства ТОВ «Торговий дім «Світ Лайн», їх адреси реєстрації та місця проживання, в період з державної реєстрації підприємства з 06.10.2008 року по теперішній час, що міститься в реєстраційній справі ТОВ «Торговий дім «Світ Лайн» (код ЄДРПОУ 36184160), має значення для отримання відповідних даних і наявні достатні підстави вважати, що дана інформація перебуває саме у володінні Голосіївської районної у м. Києві державній адміністрації за адресою: 03039, м.Київ, просп.Голосіївський, 42, за вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасового доступу та виготовлення копій належним чином завірених реєстраційної справи ТОВ «Торговий дім «Світ Лайн» (код ЄДРПОУ 36184160), що необхідно для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_1 в кримінальному провадженні №12016040600000554 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість виготовлення копій належним чином завірених реєстраційної справи ТОВ «Торговий дім «Світ Лайн» (код ЄДРПОУ 36184160), де мається інформація про засновників, керівників підприємства, їх адреси реєстрації та місця проживання, в період з державної реєстрації підприємства з 06.10.2008 року по теперішній час, що перебувають у володінні Голосіївської районної у м. Києві державній адміністрації за адресою: 03039, м.Київ, просп.Голосіївський, 42.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з вини особи/осіб, в якої/яких перебувають речі та документи, доступ до яких дозволяється даною ухвалою, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М.ГУДИМ