Ухвала суду № 62088066, 23.08.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 23.08.2016 Справа № 554/6381/16-к

Провадження № 1-КС/554/6541/2016

УХВАЛА

Іменем України

23 серпня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

23.08.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

Слідчим відділом прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016170230000265 від 06.04.2016 за ч.1 ст.366 КК України за фактом службового підроблення вчиненого колишнім директором КП «Лохвиця» ОСОБА_2

Відповідно до матеріалів розслідування колишній начальник КП «Лохвиця» ОСОБА_2 звільнений із займаної посади за систематичне неналежне виконання умов контракту на підставі п. 3 ч.1 ст. 40 КЗпП України.

В той же час, ОСОБА_2 видано наказ по підприємству про своє звільнення «за угодою сторін». ОСОБА_3 зазначеного наказу від 11.01.2016 до трудової книжки ОСОБА_2 внесені відомості про його звільнення на підставі п.1 ст.36 КЗпП України. В подальшому ОСОБА_2 стає на облік в Лохвицькому районному центрі зайнятості населення та отримує допомогу по безробіттю у підвищеному розмірі, як звільнений за угодою сторін.

Відповідно до ОСОБА_3 перевірки Управління Держпраці у Полтавській області №16-17-205/601 розпорядження міського голови, як про призначення так і про звільнення керівника комунального підприємства «Лохвиця» ОСОБА_2 є основним і обовязковим до виконання. ОСОБА_3 Лохвицького районного центру зайнятості №29 від 21.07.2016 ОСОБА_2 безпідставно виплачено допомогу по безробіттю за період з 25.01.2016 по 28.06.2016 в сумі 24970,56 грн.

Під час проведення тимчасового доступу в Лохвицькому районному центрі зайнятості встановлено, що допомога по безробіттю ОСОБА_2 в сумі 24970,56 перерахована на розрахунковий рахунок №2247215870 відкритий в ПРУ КБ «ПриватБанк».

Проведеною ДФІ у Полтавській області перевіркою КП «Лохвиця» з питань правомірності нарахування та виплати премій директору підприємства ОСОБА_2, які також враховувались при визначенні розміру допомоги по безробіттю, встановлено факт зайво нарахованої та виплаченої керівнику КП «Лохвиця» ОСОБА_2 премії в сумі 23524,00 грн.

Таким чином у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю та інформацію про власника та рух коштів по розрахунковому рахунку №2247215870 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» за період часу із 25.01.2016 по 28.06.2016, а також інша інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у володінні лише фінансової установи, яку іншим шляхом отримати неможливо.

Вказані документи та інформація перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 та мають значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників ПАТ КБ «ПриватБанк» у володінні якої знаходяться вказані документи.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

ОСОБА_3 до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати старшим слідчим СВ прокуратури Полтавської області ОСОБА_4, ОСОБА_5, слідчим в ОВС СВ прокуратури Полтавської області ОСОБА_6, ОСОБА_7, заступнику начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 за період часу з 25.01.2016 по 28.06.2016 щодо розрахункового рахунку №2247215870 - українська гривня, всю наявну інформацію, а саме:

●роздруківки про рух коштів по рахункам у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням реквізитів власника, розшифровок призначень платежів(витрат), надходжень або поповнень, із зазначенням фізичних та юридичних осіб, які здійснювали вказані операції;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко