Ухвала суду № 62087738, 09.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37110/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Медведєвій М.Г., за участю прокурора Вакарова Д.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС другого СВ з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС другого СВ з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, які становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у приміщенні банку ПАТ «БАНК «Український Капітал», МФО 320371, за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказав, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000375 від 07.05.2014 щодо привласнення грошових коштів службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» упродовж 2010-2014 років під час виконання договорів про спільну діяльність, за фактами ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ЕСК «Еско Північ», ТОВ «Парі», ТОВ «Перша Українська Газонафтова компанія», ТОВ «НВП «Зонд», ТОВ «Інфокс», за фактом створення ряду субєктів підприємницької діяльності серед яких ТОВ «Антралс» з метою прикриття незаконної діяльності за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 212 , ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.2, 1 ст. 205 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в звязку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ «БАНК «Український Капітал», МФО 320371, за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, з можливістю вилучення їх копій.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС другого СВ з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення їх вилучення задовольнити.

Надати слідчому в ОВС другого СВ з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_1 та слідчим слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 й іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ «БАНК «Український Капітал», МФО 320371, за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

юридичних справ ТОВ «Виробничо-промислова компанія «Агроресурс» (ЄДРПОУ 39195809) та руху грошових коштів по рахункам № 260090861201, 260060861202, 260020861200 у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2015 по 10.08.2016, виписок з номерами телефонів, ІР-адресами компютерів з яких проходило зєднання системи «Банк-Клієнт» між компютером банку і компютером ТОВ «Виробничо-промислова компанія «Агроресурс» (ЄДРПОУ 39195809), з зазначенням часу і дати проведення вказаних зєднань з моменту відкриття рахунка по 10.08.2016;

юридичних справ ТОВ «Компанія Марікана» (ЄДРПОУ 39240662) та руху грошових коштів по рахунку № 260070886400, 260520886400, 261010886401, 261040886400, 261050886403, 261080886402 у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2015 по 10.08.2016, виписок з номерами телефонів, ІР-адресами компютерів з яких проходило зєднання системи «Банк-Клієнт» між компютером банку і компютером ТОВ «Компанія Марікана» (ЄДРПОУ 39240662), з зазначенням часу і дати проведення вказаних зєднань з моменту відкриття рахунка по 10.08.2016;

юридичних справ ТОВ «Ельмундо» (ЄДРПОУ 39295219) та руху грошових коштів по рахунку № 260070790101, 260550790100, 261520790100, 260000790100, 261010790102, 261040790101, 261070790100, 261080790103 у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2015 по 10.08.2016, виписок з номерами телефонів, ІР-адресами компютерів з яких проходило зєднання системи Банк-Клієнт між компютером банку і компютером ТОВ «Ельмундо» (ЄДРПОУ 39295219), з зазначенням часу і дати проведення вказаних зєднань з моменту відкриття рахунка по 10.08.2016;

юридичних справ ТОВ «Газторгпостач» (ЄДРПОУ 38105651) та руху грошових коштів по рахункам № 261030715400, 260060715400, 260000715402, 261000715401, 261010715404, 261040715403, 261070715402, 260510715400 у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2015 по 10.08.2016, виписок з номерами телефонів, ІР-адресами компютерів з яких проходило зєднання системи Банк-Клієнт між компютером банку і компютером ТОВ «Газторгпостач» (ЄДРПОУ 38105651), з зазначенням часу і дати проведення вказаних зєднань з моменту відкриття рахунка по 10.08.2016;

руху грошових коштів ТОВ «Енерго-сервісна Компанія «Еско-північ» (ЄДРПОУ 30732144) по рахункам № 260040722400, 261030722419, 261060722418, 261060722421, 261090722420, 260480722400 у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2015 по 10.08.2016, виписок з номерами телефонів, ІР-адресами компютерів з яких проходило зєднання системи Банк-Клієнт між компютером банку і компютером ТОВ «Енерго-сервісна Компанія «Еско-північ» (ЄДРПОУ 30732144), з зазначенням часу і дати проведення вказаних зєднань з моменту відкриття рахунка по 10.08.2016;

юридичних справ ТОВ «Скела Терциум» (ЄДРПОУ 35247177) та руху грошових коштів по рахункам № 260000716100, 260070716101, 260550716100, 261070716100, 261040716101, 261010716102, 261080716103, 260000716100, 260000716100 у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2015 по 10.08.2016, виписок з номерами телефонів, ІР-адресами компютерів з яких проходило зєднання системи Банк-Клієнт між компютером банку і компютером ТОВ «Скела Терциум» (ЄДРПОУ 35247177), з зазначенням часу і дати проведення вказаних зєднань з моменту відкриття рахунка по 10.08.2016;

руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Янекс Буд» (код ЄДРПОУ 39265844) та №№ 260040790500, 261010790500, 261020790503, 261050790502, 261080790501, 260590790500 у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 20.06.2016 по 10.08.2016, виписок з номерами телефонів, ІР-адресами компютерів з яких проходило зєднання системи Банк-Клієнт між компютером банку і компютером ТОВ «Янекс Буд» (код ЄДРПОУ 39265844), з зазначенням часу і дати проведення вказаних зєднань з моменту відкриття рахунка по 10.08.2016;

руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39908899) та руху грошових коштів по рахункам №№ 260000821600, 260550821600, 261010821602, 261040821601, 261070821600, 261080821603, 260000821600 у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 20.06.2016 по 10.08.2016, виписок з номерами телефонів, ІР-адресами компютерів з яких проходило зєднання системи «Банк-Клієнт» між компютером банку і компютером ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39908899), з зазначенням часу і дати проведення вказаних зєднань з моменту відкриття рахунків по 10.08.2016;

юридичних справ ТОВ «Брікфорт» (код ЄДРПОУ 39781509) та руху грошових коштів по рахунку № 260090805500 у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2015 по 10.08.2016, виписок з номерами телефонів, ІР-адресами компютерів з яких проходило зєднання системи «Банк-Клієнт» між компютером банку і компютером ТОВ «Брікфорт» (код ЄДРПОУ 39781509), з зазначенням часу і дати проведення вказаних зєднань з моменту відкриття рахунка по 10.08.2016;

юридичних справ ТОВ «Газова компанія «Інвестсервіс» (код ЄДРПОУ 38983870) та руху грошових коштів по рахункам № 260060725500, 260510725500, 261000725501, 261010725504, 261040725503, 261070725502, 260400725500, 261030725500 у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2015 по 10.08.2016, виписок з номерами телефонів, ІР-адресами компютерів з яких проходило зєднання системи «Банк-Клієнт» між компютером банку і компютером ТОВ «Газова компанія «Інвестсервіс» (код ЄДРПОУ 38983870), з зазначенням часу і дати проведення вказаних зєднань з моменту відкриття рахунка по 10.08.2016;

юридичних справ ТОВ «Газоторгова компанія» (код ЄДРПОУ 39201974) та руху грошових коштів по рахункам № 260080752100, 260530752100, 261020752101, 261050752100, 261060752103, 261090752102 у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2015 по 10.08.2016, виписок з номерами телефонів, ІР-адресами компютерів з яких проходило зєднання системи «Банк-Клієнт» між компютером банку і компютером ТОВ «Газоторгова компанія» (код ЄДРПОУ 39201974), з зазначенням часу і дати проведення вказаних зєднань з моменту відкриття рахунка по 10.08.2016;

юридичних ТОВ «Сільвіас» (ЄДРПОУ 39229539) та руху грошових коштів по рахункам № 260500770400, 261020770400, 261030770403, 261060770402, 261090770401, 260050770400 у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2015 по 10.08.2016, виписок з номерами телефонів, ІР-адресами компютерів з яких проходило зєднання системи Банк-Клієнт між компютером банку і компютером ТОВ «Сільвіас» (ЄДРПОУ 39229539), з зазначенням часу і дати проведення вказаних зєднань з моменту відкриття рахунка по 10.08.2016;

юридичних ТОВ «Лінкортекс» (ЄДРПОУ 40151288) та руху грошових коштів по рахунку № 260060897700 у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2015 по 10.08.2016, виписок з номерами телефонів, ІР-адресами компютерів з яких проходило зєднання системи «Банк-Клієнт» між компютером банку і компютером ТОВ «Лінкортекс» (ЄДРПОУ 40151288), з зазначенням часу і дати проведення вказаних зєднань з моменту відкриття рахунка по 10.08.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам банку ПАТ «БАНК «Український Капітал», МФО 320371 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі речі і документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/37110/16-к

Прим. 2 слідчий Машика В.П.

Копія ПАТ «БАНК «Український Капітал», МФО 320371

Виконавець: ОСОБА_7

09.08.2016