Ухвала суду № 62086884, 26.09.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 26.09.2016 Справа № 554/12978/15-к

Провадження: № 1кс/554/7000/2016

УХВАЛА

Іменем України

26 вересня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавські області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

До суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

У провадженні Слідчого Управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №120141200070001030 від 19.10.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 2, 3 ст. 382, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст.388 та ч. 2 ст. 366 КК України щодо перевірки вчинення зазначених злочинів посадовими особами ТОВ «Амарант».

При проведенні досудового розслідування, зокрема при допиті в якості свідків осіб було встановлено, що ОСОБА_2 не планував виконувати умови договорів, які укладалися із контрагентами. Так зокрема було встановлено, що ОСОБА_2 надав вказівку всім підлеглим працівникам без його дозволу жодні вимоги кредиторів складами не повинні виконуватися. При особистих зустрічах з ОСОБА_2, останній борги перед контрагентами визнавав, однак віддати сільськогосподарську продукцію або кошти за дану продукцію відмовлявся, запевняючи, що коштів у нього на підприємстві не має та опосередковано дав зрозуміти, що і сам товар на складах відсутній. Окрім цього на той момент ОСОБА_2 зазначав, що він планує вводити у банкрутство ряд своїх підприємств для того, щоб вивести активи цих підприємств на користь їхніх «чистих» юридичних осіб, які планував вже в той час створювати або вже були створені для очищення та ведення малого бізнесу. Також кредиторам, дав зрозуміти, що якщо вони підуть із ОСОБА_2 на певні домовленості, то вони з часом будуть гасити борг. Якщо ж вони будуть звертатися в суди та правоохоронні органи, то борги повернуті не будуть. При цьому, окремо було зазначено ОСОБА_2, що місцем розгляду судових справ та скарг до правоохоронних органів є Полтавський регіон, а оскільки вони є місцевими бізнесменами, то цей процес їм буде підконтрольний, що на даний час вони і роблять у цивільному процесі.

Також ОСОБА_2 зазначав, що він планує більшість кредиторів, зокрема банки та транснаціональні корпорації, «кинуть». Також, безпосередньо ОСОБА_2 пропонував створити схему з групи підприємств, в яких учасником був би ОСОБА_2, через підконтрольні йому особи, як фізичні так і юридичні, а також будь-які особи з їхньої сторони для того, щоб ряд спільних підприємств забрало в оренду активи підприємств групи «Амарант», які банкротуються, для подальшого схемного відчуження цих активів через процедуру банкрутства.

Так з цією метою були створені підприємства: ПП «Амарант-Транс» (код ЄДРПОУ 36454215), ПП «Амарант-Агро» (код ЄДРПОУ 36454236), ТОВ «Полтав-Агро» (ТОВ «Луксор Агро»)(код ЄДРПОУ 33458164), ПБП «Фенікс Плюс» (код ЄДРПОУ 32174819), ТОВ «Гаївщина» (код ЄДРПОУ 34235930), ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код ЄДРПОУ 37650545), ТОВ «ТД «Амарант» (код ЄДРПОУ 37775053), ТОВ «Велес Трейдінг» (код ЄДПОУ 34742769), ТОВ «Ранок» (код ЄДРПОУ 32078806), ПОСП «Батьківщина» (код ЄДРПОУ 03772507), ТОВ «Батьківщина-Нива» (код ЄДРПОУ 39362892), ТОВ «Харківецьке» (код ЄДРПОУ 39362269), ТОВ «Харківецьке-Агро»(код ЄДРПОУ 39687522), ТОВ «Агро-Актив» (код ЄДРПОУ 39354845), ТОВ «ГаївщинаАгро» (код ЄДРПОУ 39362321), де ОСОБА_2 являється засновником та які входять до складу групи «Амарант». Між даними підприємствами існували незрозумілі заплутані фінансові та договірні відносини, перераховувалися на рахунки один одного грошові кошти за безтоварні операції нібито за придбання та реалізацію сільськогосподарської продукції. Ці фірми згодом банкрутували і на їх основі створювали нові підприємства, на які передавалися всі належні збанкрутілим підприємствам основні засоби та майно.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у справах з юридичного оформлення та відкриття рахунку у роздруківці руху коштів, які належать ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР») (код ЄДРПОУ 31801166), ТОВ «Харківецьке» (код ЄДРПОУ 39362269), ТОВ «Полтав-Агро» (ТОВ «Луксор-Агро») (код ЄДРПОУ 33458164), ТОВ «Гаївщина» (код ЄДРПОУ 34235930), ТОВ «Гаївщина-Агро» (код ЄДРПОУ 39362321), ПОСП «Батьківщина» (код ЄДРПОУ 03772507), ПБП «Фенікс-Плюс» (код ЄДРПОУ 32174819), ТОВ «Транс-Грейн», (код ЄДРПОУ 36454220), ОСОБА_2, ОСОБА_4, які відкриті в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 331401, а також документах, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, і які знаходяться у володінні в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 331401, що за адресою: м. Полтава, вул. Шведська, 2, які мають значення для кримінального провадження, а також те, що за допомогою аналізу роздруківки руху коштів по рахунках зазначених підприємств можливо встановити кінцевого отримувача грошових коштів, контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у приміщенні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 331401, що за адресою: м. Полтава, вул. Шведська, 2, вони містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю.

Слідчий Стеценко Л.Г. надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, прокурору прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків: №26004054604969, №26007054605620, №26053054604545, які належать ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР») (код ЄДРПОУ 31801166); №26049054601552, №26056054604490, №26008054611011, №26042054604556, №26043054605758, які належать ТОВ «Харківецьке» (код ЄДРПОУ 39362269); №26047054600384, №26056054505168, №26003054504822, №2651200317015, №26046060099742, №26045060104371, які належать ТОВ «Гаївщина» (код ЄДРПОУ 34235930); №26008054617316, №26059054605775, №26047054603660, №26042054606082, №26046054603735,ю які належать ТОВ «Гаївщина-Агро» (код ЄДРПОУ 39362321); №26044362281001, №26000362281001, №26000362281067, №26043362281002, №26042362281003, які належать ПОСП «Батьківщина» (код ЄДРПОУ 03772507); №26061421127001, №26004442112702, які належать ПБП «Фенікс-Плюс» (код ЄДРПОУ 32174819); №26001000460882, № 26003054610857, №26054054608249, які належать ТОВ «Транс-Грейн», (код ЄДРПОУ 36454220); №26106000530286, №26100000905828, №26002000540961, №26101000210846, №26054060234607, №26004060224548, які належать ОСОБА_2; №26008000626715, №26003054600599, №26058054600618, які належать ОСОБА_4, згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по наступним рахункам:

-№26004054604969 за період з 25.07.2012 і по 17.08.2016, №26007054605620 за період з 25.07.2012 і по 17.08.2016, №26053054604545 за період з 25.07.2012 і по 17.08.2016, які належать ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР») (код ЄДРПОУ 31801166);

-№26049054601552 за період з 03.09.2014 і по 17.08.016, №26056054604490 за період з 03.09.2014 і по 17.08.2016, №26008054611011 за період з 03.09.2014 і по 17.08.2016, №26042054604556 за період з 21.10.2014 і по 17.08.2016, №26043054605758 за період з 26.02.2015 і по 17.08.2016, які належать ТОВ «Харківецьке» (код ЄДРПОУ 39362269);

-№26047054600384 за період з 22.10.2007 і по 17.08.2016, №26056054505168 за період з 16.06.2006 і по 17.08.2016, №26003054504822 за період з 13.06.2006 і по 17.08.2016, №2651200317015 за період з 20.07.2011 і по 17.08.2016, №26046060099742 за період з 11.07.2011 і по 17.08.2016, №26045060104371 за період з 25.03.2011 і по 17.08.2016, які належать ТОВ «Гаївщина» (код ЄДРПОУ 34235930);

-№26008054617316 за період з 03.09.2014 і по 17.08.2016, №26059054605775 за період з 03.09.2014 і по 17.08.2016, №26047054603660 за період з 29.10.2014 і по 17.08.2016, №26042054606082 за період з 26.02.2015 і по 17.08.2016, №26046054603735 за період з 03.09.2014 і по 17.08.2016, які належать ТОВ «Гаївщина-Агро» (код ЄДРПОУ 39362321);

-№26044362281001 за період з 17.09.2001 і по 17.08.2016, №26000362281001 за період з 17.09.2001 і по 17.08.2016, №26000362281067 за період з 18.09.2001 і по 17.08.2016, №26043362281002 за період з 17.09.2001 і по 17.08.2016, №26042362281003 за період з 31.05.2002 і по 17.08.2016, які належать ПОСП «Батьківщина» (код ЄДРПОУ 03772507);

-№26061421127001 за період з 29.03.2004 і по 17.08.2016, №26004442112702 за період з 23.12.2003 і по 17.08.2016, які належать ПБП «Фенікс-Плюс» (код ЄДРПОУ 32174819);

-№26001000460882 за період з 27.08.2015 і по 17.08.2016, № 26003054610857 за період з 04.07.2014 і по 17.08.2016, №26054054608249 за період з 07.10.2015 і по 17.08.2016, які належать ТОВ «Транс-Грейн», (код ЄДРПОУ 36454220);

-№26106000530286 за період з 28.05.2013 і по 01.06.2013, №26100000905828 за період з 18.09.2013 і по 18.11.2013, №26002000540961 за період з 31.05.2013 і по 03.06.2014, №26101000210846 за період з 31.05.2013 і по 01.10.2013, №26054060234607 за період з 21.10.2008 і по 17.08.2016, №26004060224548 за період з 21.10.2008 і по 17.08.2016, які належать ОСОБА_2;

-№26008000626715 за період з 07.05.2013 і по 08.052014, №26003054600599 за період з 06.06.2007 і по 20.02.2015, №26058054600618 за період з 06.06.2007 і по 20.02.2015 які належать ОСОБА_4,

які відкриті в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 331401, що за адресою: м. Полтава, вул. Шведська, 2, і становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, які перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 331401, що за адресою: м. Полтава, вул. Шведська, 2.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Тімошенко