Ухвала суду № 62086332, 17.10.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/20190/16-к

УХВАЛА

17 жовтня 2016 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12016240010004720,

встановив:

Слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Датагруп» (вул. Смоленська, 31/33, м.Київ).

Як зазначено в клопотанні, впродовж 2015-2016 років службові особи ТОВ «Трі ОСОБА_3» (код 39912973) та ТОВ «Айверіа» (код 40443335), за сприянням службових осіб митного поста «Хмельницький-центральний» Хмельницької митниці Державної фіскальної служби, із корисливих мотивів, використовуючи службове становище, діючи всупереч інтересам служби, провели незаконне розмитнення сільськогосподарської техніки та транспортних засобів, які імпортувалися із-за кордону, шляхом заниження їх фактурної вартості, в результаті чого спричинили тяжкі наслідки інтересам держави.

Дане кримінальне правопорушення 25 липня 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12016240010004720, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено відсутність фактичної реалізації імпортованих товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Трі ОСОБА_3» та ТОВ «Айверіа», а саме: мотоциклів двоколісних, вантажних автомобілів, комбайнів, тощо.

Крім цього, під час слідства стало відомо, що ТОВ «Трі ОСОБА_3» в період часу з 01.11.2015 р. по 12.07.2016 р. здійснювало реалізацію ТМЦ (насіння соняшника, сої, біоприпарату Оксидом, одор Елімінатор, металеві бочки, папір формату А3, файли А3 та інше) для наступних юридичних осіб, а саме: ТОВ «Евінг Альянс» (код ЄДРПОУ 39924198), адреса реєстрації: м.Кропивницький, вул.Терешкової, 213В, оф. 1, директор ОСОБА_4; адреса ІР: 37.53.232.79 провайдер ПАТ «Укртелеком»; ТОВ «Елвіс Контракт» (код ЄДРПОУ 39914305), адреса реєстрації: м.Кропивницький, вул.Чикаленка, 1А, оф.314, директор ОСОБА_5; адреса ІР: 95.135.227.187 провайдер ПАТ «Укртелеком»; ТДВ «Промбуд-1» (код ЄДРПОУ 1274260), адреса реєстрації: м. Хмельницький, вул Європейська, 5, кв. 4, директор ОСОБА_6; адреса ІР: 82.207.88.226 провайдер ПАТ «Укртелеком»; ТОВ «Автокомфорт Плюс» (код ЄДРПОУ 38963435), адреса реєстрації: м. Вінниця, площа Жовтнева, 1, кв. 816, директор ОСОБА_7; адреса ІР: 80.91.190.6 провайдер ПАТ «Датагруп»; ТОВ «АСВ-Опт» (код ЄДРПОУ), адреса реєстрації м.Чернівці, вул.Руська, 248, директор ОСОБА_8; адреса ІР: 80.91.187.42 провайдер ПАТ «Датагруп»; ТОВ «ЕКОСІЛЬБУД» (код ЄДРПОУ 39820920), адреса реєстрації: м.Вінниця, вул. Вишнева, 5, директор ОСОБА_9; адреса ІР: 91.204.92.128 провайдер ПАТ «Датагруп»; ТОВ «Агро торг-Олія» (код ЄДРПОУ 35996960), адреса реєстрації: м.Київ, вул.Механізаторів, 2, оф. 2, директор ОСОБА_10; адреса ІР: 194.44.12.17 ДП НТЦ «Уарнет», 212.42.77.157 провайдер ТОВ «Укрнет»; ТОВ «НОВО-ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 39079476), адреса реєстрації: м.Київ, Подільський район, вул. Бестужева, 36, директор ОСОБА_11; адреса ІР: 194.44.12.17 ДП НТЦ «Уарнет» адреса: м.Львів, вул.Свєнціцького, 1, 212.42.77.157 провайдер ТОВ «Укрнет»; ПП «Фірма НВМ Сервіс» (код ЄДРПОУ 33953820), адреса реєстрації: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 13, директор ОСОБА_12; адреса ІР: 78.152.168.42 провайдер ТОВ «Хмельницькінфоком».

На підставі викладеного, необхідно встановити: адреси виходу в мережу «Інтернет» вказаних користувачів за даними ІР-адресами; чи використовується у телекомунікаційній мережі оператора телекомунікацій кінцеве обладнання із даними ІР-адресами; осіб, із якими укладені договори про надання телекомунікаційних послуг та які використовують кінцеве обладнання із даними ІР-адресами; логи файлів користувачів мережі «Інтернет»; всю можливу інформацію про веб-ресурси, до яких здійснювався доступ із кінцевого обладнання із даними ІР-адресами.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Надати дозвіл слідчому СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, за її дорученням співробітникам відповідного оперативного підрозділу (серед яких може бути о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП ОСОБА_13О.), на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ «Датагруп» (вул. Смоленська, 31/33, м.Київ) - документів, що містять наступну інформацію: адреси виходу в мережу «Інтернет» ТОВ «Автокомфорт Плюс» (код ЄДРПОУ 38963435), адреса ІР: 80.91.190.6 провайдер ПАТ «Датагруп», ТОВ «АСВ-Опт» (код ЄДРПОУ), адреса ІР: 80.91.187.42, провайдер ПАТ «Датагруп» та ТОВ «ЕКОСІЛЬБУД» (код ЄДРПОУ 39820920), адреса ІР: 91.204.92.128, провайдер ПАТ «Датагруп», з 01.01.2015 р. по 10.10.2016 р.; використання у телекомунікаційній мережі оператора телекомунікацій кінцевого обладнання із вказаними ІР-адресами: 80.91.190.6, 80.91.187.42 та 91.204.92.128, з 01.01.2015 р. по 10.10.2016 р.; щодо осіб, із якими укладені договори про надання телекомунікаційних послуг та які використовують кінцеве обладнання із ІР-адресами: 80.91.190.6, 80.91.187.42 та 91.204.92.128, з 01.01.2015 р. по 10.10.2016 р.; логи файлів користувачів мережі «Інтернет», з 01.01.2015 р. р. по 10.10.2016 р.; щодо веб-ресурсів, до яких здійснювався доступ із кінцевого обладнання за ІР-адресами: 80.91.190.6, 80.91.187.42 та 91.204.92.128 з 01.01.2015 р. по 10.10.2016 р.

Службовим особам ПАТ «Датагруп» (вул. Смоленська, 31/33, м.Київ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 16 листопада 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя