Ухвала суду № 62086241, 17.10.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/20194/16-к

УХВАЛА

17 жовтня 2016 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12016240010004720,

встановив:

Слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Хмельницькінфоком» (вул.Героїв Майдану, 40, м.Хмельницький).

Як зазначено в клопотанні, впродовж 2015-2016 років службові особи ТОВ «Трі ОСОБА_3» (код 39912973) та ТОВ «Айверіа» (код 40443335), за сприянням службових осіб митного поста «Хмельницький-центральний» Хмельницької митниці Державної фіскальної служби, із корисливих мотивів, використовуючи службове становище, діючи всупереч інтересам служби, провели незаконне розмитнення сільськогосподарської техніки та транспортних засобів, які імпортувалися із-за кордону, шляхом заниження їх фактурної вартості, в результаті чого спричинили тяжкі наслідки інтересам держави.

Дане кримінальне правопорушення 25 липня 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12016240010004720, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено відсутність фактичної реалізації імпортованих товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Трі ОСОБА_3» та ТОВ «Айверіа», а саме: мотоциклів двоколісних, вантажних автомобілів, комбайнів, тощо.

Крім цього, під час слідства стало відомо, що ТОВ «Трі ОСОБА_3» в період часу з 01.11.2015 р. по 12.07.2016 р. здійснювало реалізацію ТМЦ (насіння соняшника, сої, біоприпарату Оксидом, одор Елімінатор, металеві бочки, папір формату А3, файли А3 та інше) для наступних юридичних осіб, а саме: ТОВ «Евінг Альянс» (код ЄДРПОУ 39924198), адреса реєстрації: м.Кропивницький, вул.Терешкової, 213В, оф. 1, директор ОСОБА_4; адреса ІР: 37.53.232.79 провайдер ПАТ «Укртелеком»; ТОВ «Елвіс Контракт» (код ЄДРПОУ 39914305), адреса реєстрації: м.Кропивницький, вул.Чикаленка, 1А, оф.314, директор ОСОБА_5; адреса ІР: 95.135.227.187 провайдер ПАТ «Укртелеком»; ТДВ «Промбуд-1» (код ЄДРПОУ 1274260), адреса реєстрації: м. Хмельницький, вул Європейська, 5, кв. 4, директор ОСОБА_6; адреса ІР: 82.207.88.226 провайдер ПАТ «Укртелеком»; ТОВ «Автокомфорт Плюс» (код ЄДРПОУ 38963435), адреса реєстрації: м. Вінниця, площа Жовтнева, 1, кв. 816, директор ОСОБА_7; адреса ІР: 80.91.190.6 провайдер ПАТ «Датагруп»; ТОВ «АСВ-Опт» (код ЄДРПОУ), адреса реєстрації м.Чернівці, вул.Руська, 248, директор ОСОБА_8; адреса ІР: 80.91.187.42 провайдер ПАТ «Датагруп»; ТОВ «ЕКОСІЛЬБУД» (код ЄДРПОУ 39820920), адреса реєстрації: м.Вінниця, вул. Вишнева, 5, директор ОСОБА_9; адреса ІР: 91.204.92.128 провайдер ПАТ «Датагруп»; ТОВ «Агро торг-Олія» (код ЄДРПОУ 35996960), адреса реєстрації: м.Київ, вул.Механізаторів, 2, оф. 2, директор ОСОБА_10; адреса ІР: 194.44.12.17 ДП НТЦ «Уарнет», 212.42.77.157 провайдер ТОВ «Укрнет»; ТОВ «НОВО-ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 39079476), адреса реєстрації: м.Київ, Подільський район, вул. Бестужева, 36, директор ОСОБА_11; адреса ІР: 194.44.12.17 ДП НТЦ «Уарнет» адреса: м.Львів, вул.Свєнціцького, 1, 212.42.77.157 провайдер ТОВ «Укрнет»; ПП «Фірма НВМ Сервіс» (код ЄДРПОУ 33953820), адреса реєстрації: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 13, директор ОСОБА_12; адреса ІР: 78.152.168.42 провайдер ТОВ «Хмельницькінфоком».

На підставі викладеного, необхідно встановити: адреси виходу в мережу «Інтернет» вказаних користувачів за даними ІР-адресами; чи використовується у телекомунікаційній мережі оператора телекомунікацій кінцеве обладнання із даними ІР-адресами; осіб, із якими укладені договори про надання телекомунікаційних послуг та які використовують кінцеве обладнання із даними ІР-адресами; логи файлів користувачів мережі «Інтернет»; всю можливу інформацію про веб-ресурси, до яких здійснювався доступ із кінцевого обладнання із даними ІР-адресами.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Надати дозвіл слідчому СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, за її дорученням співробітникам відповідного оперативного підрозділу (серед яких може бути о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП ОСОБА_13О.), на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ТОВ «Хмельницькінфоком» (вул.Героїв Майдану, 40, м.Хмельницький) - документів, що містять наступну інформацію: адреси виходу в мережу «Інтернет» ПП «Фірма НВМ Сервіс» (код ЄДРПОУ 33953820), адреса ІР: 78.152.168.42 провайдер ТОВ «Хмельницькінфоком», з 01.01.2015 по 10.10.2016; використання у телекомунікаційній мережі оператора телекомунікацій кінцевого обладнання із вказаною ІР-адресою: 78.152.168.42, з 01.01.2015 по 10.10.2016; щодо осіб, із якими укладені договори про надання телекомунікаційних послуг та які використовують кінцеве обладнання із ІР-адресою: 78.152.168.42 з 01.01.2015 р. по 10.10.2016 р.; логи файлів користувачів мережі «Інтернет» з 01.01.2015 р. по 10.10.2016 р.; щодо веб-ресурсів, до яких здійснювався доступ із кінцевого обладнання за ІР-адресою: 78.152.168.42 з 01.01.2015 р. по 10.10.2016 р.

Службовим особам ТОВ «Хмельницькінфоком» (вул.Героїв Майдану, 40, м.Хмельницький) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 16 листопада 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя