Постанова № 62084793, 27.09.2016, Приморський районний суд м. Одеси

27.09.2016

Справа№522/10153/16-к

1-кс/522/17998/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Гулям У.Х., за участю слідчого Нікішиної М.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160000000336 від 31.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №12016160000000336 від 31.05.2016, за фактом скоєння шахрайських дій ОСОБА_3 відносно ОСОБА_4 шляхом відчуження нерухомого і рухомого майна, яке знаходилося на балансі ТОВ «ТАЛ ХОЛДИНГ» ЄДРПОУ 35304109 (де ОСОБА_4 є співзасновником) та на імені ОСОБА_4, без його відома, а саме: продаж квартир та нежитлових приміщень, розташованих в будинку №7 по вул. Грецька у м. Одеса; в будинку №45 по вул. Грецька у м. Одеса; квартири №14 в будинку №9 розташованої по вул. Дерибасівська у м. Одесі, автомобілю НОМЕР_1, чим спричинила збитків на загальну суму 65000000 гривень, а також за фактом скоєння шахрайських дій ОСОБА_5 відносно ОСОБА_6

У ході досудового розслідування установлено, що в період часу з 2003 по 2010 роки ОСОБА_4 і ТОВ «Тал Холдинг» ЄДРПОУ 35304109, де ОСОБА_4 є співзасновником було придбано нерухоме майно, а саме: квартири №2,3,4,6,17,29,30,34, нежитлові приміщення у будинку №7 розташованого по вул. Грецькій у м. Одесі, квартира АДРЕСА_1, квартири АДРЕСА_2, які у подальшому без згоди ОСОБА_4 на відчуження зазначеного нерухомого майна, було продано ОСОБА_3 третім особам на підставі підроблених уставних документів ТОВ «Тал Холдинг» та довіреностей виданих від його імені ОСОБА_4 на продаж нерухомого майна, чим спричинено збитків останньому у розмірі 65000000 гривень.

Так, 12.09.2003 на підставі договору купівлі-продажу р.2498 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ОСОБА_4 придбав квартиру АДРЕСА_3. 18.12.2009 дану квартиру покупає ОСОБА_8 на підставі договору купівлі продажу, 3-3930 від 18.12.2009 засвідченого Другою Одеською державною нотаріальною конторою, а 27.03.2015 ОСОБА_3 діючи від імені ОСОБА_4 на підставі довіреності від 23.01.2015 №45 посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 продає зазначену квартиру ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу від 27.03.2015 №726.

Відповідно відповіді з Південного регіонального управління Одеського прикордонного загінну ДПС України від 23.02.2016 вбачається, що на час видачі довіреності від 23.01.2015 №45 ОСОБА_4 не знаходився на території України, тому фактично видати таку довіреність на підставі якої ОСОБА_3 продала квартиру, не мав можливості.

Крім цього, 22.08.2007 на підставі договору купівлі-продажу р.5118 від 22.08.2007 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11В ТОВ «Тал Холдинг» купує квартиру №2 будинку №7 розташованого по вул.Грецькій у м. Одесі, а 07.11.2009 дану квартиру на підставі договору купівлі-продажу 3-3560 від 07.11.2009 посвідченого Другою Одеською державною нотаріальною конторою, купує ОСОБА_8, хоча ОСОБА_4 дозволу на продаж не надавав.

Крім цього, 22.08.2007 ТОВ «Тал Холдинг» згідно договору купівлі-продажу р.5113 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 купує нежитлове приміщення розташованого за адресою: м. Одеса, вул.Грецька,7, а 07.11.2009 на підставі договору купівлі-продажу 3-3564 від 07.11.2009 посвідченого Другою Одеською державною нотаріальною конторою купує ОСОБА_8, хоча ОСОБА_4 дозволу на продаж не надавав.

Крім цього, 05.10.2007 ТОВ «Тал Холдинг» на підставі договору купівлі-продажу р.5611 від 01.10.2007 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 купує квартиру АДРЕСА_4, а 30.05.2011 на підставі договору купівлі-продажу р.3-1055 від 13.05.2011 виданого Другою Одеською державною нотаріальною конторою знаходиться на праві власності за ОСОБА_8, хоча ОСОБА_4 дозволу на продаж не надавав.

Крім цього, 15.12.2009 ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу р.№1819 від 07.10.2003 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 купує квартиру АДРЕСА_5 знаходиться на праві власності за ОСОБА_4, а з 21.06.2010 вказана квартира на підставі договору купівлі-продажу р.3-59 від 15.01.2010 виданого Другою Одеською державною нотаріальною конторою знаходиться на праві власності за ОСОБА_8, хоча ОСОБА_4 дозволу на продаж не надавав.

Крім цього, 29.04.2009 ТОВ «Тал Холдинг» на підставі договору купівлі-продажу р.1102 від 07.04.2009 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 купує квартиру АДРЕСА_6, а з 06.05.2010 на підставі договору купівлі-продажу 3-3747 від 26.11.2009 виданого Другою Одеською державною нотаріальною конторою за ОСОБА_8, хоча ОСОБА_4 дозволу на продаж не надавав.

Крім цього, 29.04.2009 ТОВ «Тал Холдинг» на підставі договору купівлі-продажу р.1106 від 07.04.2009 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 купує підвальне приміщення розташоване за адресою: вул. Грецька у м. Одесі, а з 30.05.2011 на підставі договору купівлі-продажу р.№3-1059 від 13.05.2011 виданого Другою Одеською державною нотаріальною конторою знаходиться на праві власності за ОСОБА_8, хоча ОСОБА_4 дозволу на продаж не надавав.

В ході досудового розслідування установлено, що у ТОВ «Тал Холдинг» ЄДРПОУ 35304109 з 20.08.2007 відкрито три поточні розрахункові рахунки в АБ «Південний», а саме: №26003311425103 у валюті ОСОБА_10; №26004311425102 у валюті долар США; №26005311425101 у валюті українська гривня.

Враховуючи вищевикладене, слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Тал Холдинг», які перебувають у володінні в АБ «Південний» МФО 328209 за адресою: м. Одеса, вул.Краснова,6/1.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала у повному обсязі та наполягала на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160000000336 від 31.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.

На вилучення документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 або за її дорученням працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, у відповідності до ст.. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку) в АБ «Південний» МФО 328209 за адресою: м. Одеса, вул.Краснова,6/1, а саме: - Роздруківку руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам №26003311425103 у валюті ОСОБА_10; №26004311425102 у валюті долар США; №26005311425101 у валюті українська гривня відкритих ТОВ «Тал Холдинг» ЄДРПОУ 35304109 за період з 20.08.2007 по теперішній час; Документів юридичної справи ТОВ «Тал Холдинг» ЄДРПОУ 35304109, у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на імя особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування; - Копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались службовими особами ТОВ «Тал Холдинг» ЄДРПОУ 35304109 при розпорядженні вищевказаними рахунками за період з 20.08.2007 по теперішній час; - Банківських виписок про видачу готівки та чеків по вказаним рахункам ТОВ «Тал Холдинг» ЄДРПОУ 35304109 за період з 20.08.2007 по теперішній час; - Банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Тал Холдинг» ЄДРПОУ 35304109; - Грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків за період з 01.01.2007 по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Д.В. Осіік