Ухвала суду № 62083085, 19.09.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/12236/16-к

1-кс/295/5024/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.09.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - Семенцова Л.М.,

за участі секретаря - Зубрицької Т.Л., слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Побігача А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 32016060000000028 від 20.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із указаним клопотанням, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на території м. Овруч Житомирської області, в період з лютого 2016 року по теперішній час, діє група осіб, яка використовуючи потужності основних засобів ТОВ «ОСОБА_3 Транс» (код ЄДР 39043811), здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров»я людей, а також здійснюють незаконний збут цих товарів.

Слідчий вказав, що у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, на протязі 2015 року створив механізм незаконного виготовлення дизельного пального, шляхом змішування дизельного пального із продуктами нафтопереробки (газойль, конденсати) невстановленого походження та штучного збільшення октанового числа. Відповідно до листа-розяснення Управління ДСНС України в Житомирській області № 1513/06-30-23-02-09, суміш дизельного палива з газойлем є вибухонебезпечною речовиною, що може призвести до виникнення пожежі чи вибуху, а отже становить загрозу для життя і здоровя людей як тих, що її виготовляють, так і тих, що її використовують.В послідуючому, за рахунок збільшення обємів дизельного пального та проведення ряду безтоварних фінансово-господарських операцій між підконтрольними ОСОБА_4 СГД, зокрема: ТОВ «ОСОБА_3 Транс», ТОВ «Спарта Групп», ТОВ «Біо-Нафто Продукт», ТОВ «Преміум-Нафта», ТОВ «Максима Спецторг», ТОВ «Євроексперт», ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «Прайм Енерго Постач» надає змогу останньому надавати виду легального походження сфабрикованого дизельного пального, що в подальшому неправомірно вводиться в обіг, тобто реалізовується зацікавленим особам.

В клопотанні зазначено, що 03.08.2016 та 04.08.2016, в рамках кримінального провадження слідчими СУФР ГУ ДФС у Житомирській області та працівниками УСБ України в Житомирській області проведено ряд результативних обшуків. Зокрема, за адресою м. Київ, вул. Козацька, 116, к. № 104, виявлено та вилучено: печатки ТОВ «Альянс Ойл-Транс» (код ЄДР 39043811), ТОВ «Спарта Груп» (код ЄДР 39378389), ТОВ «Біо-Нафто Продукт» (код ЄДР 39519704) у кількості 2-х штук, ТОВ «Біо Паливно-Енергетична Компанія» (код ЄДР 36899447), ТОВ «Еко-Нафто Продукт» (код ЄДР 39526444) у кількості 2-х штук, ТОВ «Еко-Преміум-Оіл» (код ЄДР 39417747), ТОВ «Прайм Енергопостач» (код ЄДР 39526444), ТОВ «Хетч Україна» (код ЄДР 38683697), ТОВ «С.П.А.» (код ЄДР 37250333), ТОВ «Інталтех» (код ЄДР 37316886), ТОВ «Євроексперт» (код ЄДР 39514947), ТОВ «Інвест-Трейд Компані» (код ЄДР 39522921). У слідства є достатні підстави вважати, що фінансові операції між вказаними підприємствами, які є повязаними між собою та підконтрольними ОСОБА_4, використовувались для надання виду легального походження сфабрикованого дизельного пального, а також для купівлі/продажу продуктів нафтопереробки (газойль, конденсат) для незаконного виготовлення дизельного пального. У ході досудового розслідування також встановлено, що ТОВ «ОСОБА_3 Транс», ТОВ «Інталтех», ТОВ «Спарта Груп», ТОВ «Еко-Нафто Продукт», ТОВ «Прайм Енергопостач», ТОВ «Еко-Преміум-Оіл» та ТОВ «Максима Спецторг» відкрито (були відкриті) розрахункові рахунки в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО351005).

Слідчий зазначив, що у ПАТ «УкрСиббанк» зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директорів зазначених СГД, оригінали доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договори на обслуговування системи «клієнт-банк», акти про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

Слідчий у клопотанні вказує на те, що дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ «УкрСиббанк», де відкриті та обслуговуються рахунки клієнта, містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме: відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів по рахункам з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, тобто містять відомості про фактичне перерахування коштів у якості оплати за незаконно виготовлене дизельне пальне. Крім того містять інформацію щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Заслухавши учасника кримінального провадження, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщосторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що банківська документація, яка знаходиться у володінні ПАТ «УкрСиббанк», а саме відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів по рахункам з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Надати слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1 або особам, які будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, у володільця - ПАТ «УкрСиббанк» (МФО351005), зокрема документів наданих для відкриття та обслуговування рахунків

ТОВ «Альянс Ойл-Транс» (код ЄДР 39043811) № 26003576422000 (українська гривня), № 26047576422000 (українська гривня), № 26051000054338 (українська гривня),

ТОВ «Інталтех» (код ЄДР 37316886) № 26009619240400 (українська гривня), № 26009619240400 (українська гривня),

ТОВ «Спарта Груп» (код ЄДР 39378389) № 26051000059559 (українська гривня), № 26000588683700 (українська гривня), № 26000588683700 (долар США), № 26000588683700 (євро),

ТОВ «Еко-Нафто Продукт» (код ЄДР 39526444) № 26008554425400 (українська гривня) та № 26003605827800 (українська гривня),

ТОВ «Еко-Преміум-Оіл» (код ЄДР 39417747) № 26043540559000 (українська гривня), № 26008540559001 (українська гривня), № 26009540559000 (українська гривня), № 26009540559000 (долар США), № 26009540559000 (євро),

ТОВ «Прайм Енергопостач» (код ЄДР 39526444) № 26008554425400 (українська гривня) та № 26003605827800 (українська гривня),

ТОВ «Максима Спецторг» (код ЄДР 36706775) № 26058000063010 (українська гривня), № 26009600428800 (українська гривня), № 26009600428800 (долар США), № 26009600428800 (євро), а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), за період часу з 01.02.2015 по теперішній час;

- обліково-реєстраційних справ зазначених СГД, в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, оригіналів доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;

- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

Встановити строк дії ухвали до 19.10.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Семенцова