Ухвала суду № 62081040, 13.10.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/7488/16-к

пр.№ 1-кс/464/1834/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 жовтня 2016 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Дулебко Н.І., секретар Кріль Х.О., за участю: старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, представника ПАТ «Дельта Банк» - ОСОБА_2, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013150090000229 від 30.10.2013, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 cт. 191, ч. 2 ст. 205 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого, погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_3, ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - ліквідатора ПАТ «Дельта Банк» ОСОБА_4, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: документів, які містяться у справі клієнтів банку і стосуються відкриття та обслуговування рахунків по платіжних картках: №5163990001398357, №5163990001626401, №5163990012671164, №5163990001626922, №5163990019922370, №5163990001601537, №5163990001601545, №5163990019922503, №5163990012671248, №4438717059179500 №5163990004449124, №4438717059154255, №5488740001517607, №4438720003050066, №5488740006661186, №4438717059179492, №4587600000702621; інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунками по вищезазначених платіжних картках, за допомогою системи "Клієнт-Банк"; інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді, яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунках вказаних банківських платіжних карт з моменту відкриття по даний час.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області розслідується кримінальне провадження, внесеного 30.10.2013 до ЄРДР за №42013150090000229, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 cт. 191, ч. 2 ст. 205 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання в ході досудового розслідування встановлено наступне.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 створив (придбав) ряд субєктів господарювання ТзОВ «Новий перехід» (ЄДРПОУ 33963802), ТзОВ «Юнам-монтаж» (ЄДРПОУ 37734855), ТзОВ «Юнам-сервіс» (ЄДРПОУ 31229919) та займається систематичною організацією їх злочинної діяльності.

Так встановлено, що ОСОБА_5 організовано укладення підконтрольними субєктами господарювання: ТзОВ «Юнам-монтаж», ТзОВ «Юнам-сервіс» в період 2012-2013 рр. договорів з Державним НДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок про виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію котельні по вул. Донецькій, 11, що у м. Львові, здійснення будівництва цієї котельні, здійснення авторського нагляду, технічного нагляду по обєкту будівництва «Влаштування котельні для Державного НДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок по вул. Донецька, 11 у м.Львові».

Без затвердженої у встановленому порядку проектно-кошторисної документації підрядником ТзОВ «Юнам-монтаж» в грудні 2012 року виконано роботи на загальну суму 907,5 тис грн., з них 830732 грн. вартість переданого генпідрядником замовнику котельного обладнання. Вказане обладнання ТзОВ «Юнам-монтаж» придбало у ТзОВ «Новий перехід» на суму 778380 грн. відповідно до накладної від 31.12.2012. В свою чергу, ТзОВ «Новий перехід» обладнання, яке реалізоване ТзОВ «Юнам-монтаж», придбало у виробника ТзОВ «Віссманн» на загальну суму 304932, 88 грн. відповідно до накладної від 20.12.2012.

Таким чином, у результаті реалізації ТзОВ «Юнам-монтаж» Державному НДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок котельного обладнання по штучно завищеним цінам було завдано збитків державному підприємству на суму понад 300 тис. грн.

Також, відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт №1 від 31.12.2013 на суму 275 220,00 грн., роботи по влаштуванню котельні для Державного НДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок виконувалися генпідрядником ТзОВ «Новий перехід».

В ході досудового розслідування встановлено, що з 25.12.2013 директором ТзОВ «Новий перехід» значиться ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, який 12.12.2012 засуджений Суворовським районним судом м. Херсона за вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України до 3-х років позбавлення волі, які відбував в Ігренському виправному центрі №133 Управління ДПС України у Дніпропетровській області та не має жодного відношення до діяльності ТзОВ «Новий перехід».

Відповідно до висновку експерта від 23.06.2016, підписи від імені директора ТзОВ «Новий перехід» ОСОБА_6 у банківських та реєстраційних документах ТзОВ «Новий перехід» виконані не ОСОБА_6, а іншою особою.

В подальшому, ОСОБА_5 забезпечував організацію зняття готівкових коштів з рахунку ТзОВ «Новий перехід», які перераховувалися ТзОВ «Юнам-монтаж» за нібито надані послуги, поставлені товари на рахунок ТзОВ «Новий перехід», по грошових чеках ТзОВ «Новий перехід» директором ТзОВ «Юнам-монтаж» ОСОБА_7

Також, відповідно до ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного НДКІ ветпрепаратів та кормових добавок за період з 01.06.2013 по 31.12.2015 завищення вартості будівництва котельні на загальну суму 65326, 13 грн. внаслідок факт подвійної оплати Інститутом ТзОВ «Юнам-монтаж», ТзОВ «Юнам-сервіс» за здійснення авторського, технічного нагляду та виконання експертизи проектно-кошторисної документації по будівництву котельні.

Враховуючи викладене, ОСОБА_5 організовував проведення фінансово-господарських операцій підконтрольними підприємствами ТзОВ «Юнам-монтаж», ТзОВ «Новий перехід», ТзОВ «Юнам-сервіс» з Державним НДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок з метою незаконного заволодіння його державними коштами.

В ході досудового розслідування, з метою припинення протиправної діяльності, 18.08.2016 на виконання ухвал слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова Дулебко Н.І. від 28.07.2016 проведено ряд обшуків, в ході яких виявлено речі та документи, що мають значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Так, в ході проведення обшуків приміщень за адресою: Львівська область, Пустомитівський р-н, с. Зимна Вода, вул. Дорошенка, 3 та 5, виявлено та вилучено банківські платіжні картки ПАТ «Дельта Банк»: №5163990001398357, №5163990001626401, №5163990012671164, №5163990001626922, №5163990019922370, №5163990001601537, №5163990001601545, №5163990019922503, №5163990012671248, №4438717059179500 №5163990004449124, №4438717059154255, №5488740001517607, №4438720003050066, №5488740006661186, №4438717059179492, №4587600000702621.

Відповідно до постанови Правління НБУ від 02.10.2015 р. № 664 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «ОСОБА_6 банк» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі Фонд) прийнято рішення «Про початок процедури ліквідації АТ «ОСОБА_6 банк» та делегування повноважень ліквідатора банку». Згідно з зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації АТ «ОСОБА_6 банк», призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження ліквідатора АТ «ОСОБА_6 банк» провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_4.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення просив таке задовольнити.

Представник ПАТ «Дельта Банк» у судовому засіданні не заперечив проти задоволення клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого та представника ПАТ «Дельта Банк», приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - ліквідатора ПАТ «Дельта Банк» ОСОБА_4, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнтів банку і стосуються відкриття та обслуговування рахунків по платіжних картках: №5163990001398357, №5163990001626401, №5163990012671164, №5163990001626922, №5163990019922370, №5163990001601537, №5163990001601545, №5163990019922503, №5163990012671248, №4438717059179500 №5163990004449124, №4438717059154255, №5488740001517607, №4438720003050066, №5488740006661186, №4438717059179492, №4587600000702621;

-інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунками по вищезазначених платіжних картках, за допомогою системи "Клієнт-Банк";

-інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді, яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунках вказаних банківських платіжних карт з моменту відкриття по 13.10.2016.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Дулебко Н.І.