Ухвала суду № 62080691, 17.10.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/7476/16-к

пр.№ 1-кс/464/1830/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 жовтня 2016 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Дулебко Н.І., секретар Кріль Х.О., за участю старшого слідчого СВ Сихівського відділу поліції м. Львова ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016140070000139 від 20.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого, погодженого з прокурором Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: оригіналів договорів, тендерних угод з всіма додатками та протоколами, товарно-транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, актів прийому передачі, актів виконаних підрядних робіт, проектно-кошторисної документації, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, векселів та інших документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ПП „НВП „Енерго Ефект (ЄДРПОУ 34605636) за період 2015 року з: Малехівською сільською радою, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Малехів, вул. Івасюка, 6; Кулявською сільською радою, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Кулява, вул. 1 Травня, 1а; Деревнянською сільською радою, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Деревня, вул. Шевченка, 52; Куликівською селищною радою, що за адресою: Львівська обл., Жовківський р-н, смт. Куликів, площа Незалежності, 27; Сопошинською сільською радою, що за адресою: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Сопошин, вул. Чорновола, 20; Краковецькою селищною радою, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, смт. Краковець, вул. Вербицького, 1; Радехівською міською радою, що знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Радехів, вул. І.Франка, 2.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що у провадженні СВ Сихівського відділу поліції м. Львова ГУ Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження №12016140070000139 від 20.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання в ході досудового розслідування встановлено наступне.

ПП „НВП „Енерго Ефект (ЄДРПОУ 34605636, юридична адреса: м. Львів, Сихівський район, проспект Червоної Калини, 97/169) в 2015 році укладало прямі договори з сільськими, селищними, міським радами Львівської області щодо реконструкції, ремонту та будівництва вуличного освітлення на загальну суму понад 5 млн. грн.

Крім цього, згідно з листом № 1677/9/13-50-11-01-013/146 від 15.02.2016, отриманого з ДПІ Сихівського ГУ ДФС у Львівської області, встановлено, що ПП „НВП „Енерго Ефект (ЄДРПОУ 34605636) зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

В ході зясування обставин виконання державних замовлень встановлено, що ПП „НВП „Енерго Ефект у 2015 році підписано договори з сільськими, селищними, міськими радами Львівської області, а саме:

- Малехівська сільська рада, в особі голови Малехівської сільської ради ОСОБА_3, що діє на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні (далі Замовник), з однієї сторони, і ПП „НВП „Енерго Ефект, в особі директора ОСОБА_4, що діє на підставі Статуту (далі Учасник), з іншої сторони, уклали договір про те, що Учасник зобовязується у 2015 році виконати роботи по реконструкції вуличного освітлення вулиць Південна, Галицька, Нова в с. Малехів Жовківського району Львівської області.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що Малехівська сільська рада знаходиться за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Малехів, вул. Івасюка, 6;

- Кулявська сільська рада, в особі голови Кулявської сільської ради ОСОБА_5, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі Замовник), з однієї сторони, і ПП «НВП» Енерго Ефект», в особі директора ОСОБА_4, що діє на підставі Статуту (далі Учасник), з іншої сторони, уклали договір про те, що Учасник зобовязується у 2015 році виконати роботи по реконструкції вуличного освітлення по вулиці Б.Хмельницького в с. Кулява Жовківського району Львівської області.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що Кулявська сільська рада знаходиться за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Кулява, вул. 1 Травня, 1а.

- Деревнянська сільська рада, в особі голови Деревнянської сільської ради ОСОБА_6, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі Замовник), з однієї сторони, і ПП «НВП» Енерго Ефект», в особі директора ОСОБА_4, що діє на підставі Статуту (далі Учасник), з іншої сторони, уклали договір про те, що Учасник зобовязується у 2015 році виконати роботи по реконструкції вуличного освітлення в с. Деревня Жовківського району Львівської області.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що Деревнянська сільська рада знаходиться за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Деревня, вул. Шевченка, 52.

- Куликівська селищна рада, в особі голови Куликівської селищної ради ОСОБА_7, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі Замовник), з однієї сторони, і ПП «НВП» Енерго Ефект», в особі директора ОСОБА_4, що діє на підставі Статуту (далі Учасник), з іншої сторони, уклали договір про те, що Учасник зобовязується у 2015 році виконати роботи по будівництву вуличного освітлення вулиць Молодіжна, Робітна в с. Мервичі, роботи по будівництву вуличного освітлення вулиць Городня, Колгоспна в с. Костеїв, роботи по реконструкції вуличного освітлення вулиць ОСОБА_8, Калнишевського, Богуна, Проектна, Курбаса, Чайковського в смт. Куликів Жовківського району Львівської області.

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що Куликівська сільська рада знаходиться за адресою: Львівська область, Жовківський район, смт. Куликів, площа Незалежності, 27.

- Сопошинська сільська рада, в особі голови Сопошинської сільської ради ОСОБА_9, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі Замовник), з однієї сторони, і ПП «НВП» Енерго Ефект», в особі директора ОСОБА_4, що діє на підставі Статуту (далі Учасник), з іншої сторони, уклали договір про те, що Учасник зобовязується у 2015 році виконати роботи по реконструкції вуличного освітлення в с. Сопошин Жовківського району Львівської області.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що Сопошинська сільська рада знаходиться за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Сопошин, вул. Чорновола, 20.

- Краковецька селищна рада, в особі голови Краковецької селищної ради ОСОБА_10, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі Замовник), з однієї сторони, і ПП «НВП» Енерго Ефект», в особі директора ОСОБА_4, що діє на підставі Статуту (далі Учасник), з іншої сторони, уклали договір про те, що Учасник зобовязується у 2015 році виконати роботи по реконструкції вуличного освітлення (підключення від КТП-155, підключення від КТП-510) в с.Брожки, роботи по реконструкції вуличного освітлення в с.Передвіря, роботи по поточному ремонту вуличного освітлення в смт. Краковець Яворівського району Львівської області.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що Краковецька сільська рада знаходиться за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт. Краковець, вул. Вербицького, 1.

- Радехівська міська рада, в особі міського голови ОСОБА_11, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі Замовник), з однієї сторони, і ПП «НВП» Енерго Ефект», в особі директора ОСОБА_4, що діє на підставі Статуту (далі Учасник), з іншої сторони, уклали договір про те, що Учасник зобовязується у 2015 році виконати роботи по будівництву вуличного освітлення вулиць Лісова, Корчунок, Гонти, Кармелюка, Обїзна, Миру, Незалежності в м. Радехів.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що Радехівська міська рада знаходиться за адресою: Львівська область, м. Радехів, вул. Івана Франка, 2.

Встановлено, що як попередні, так і наступні роботи по будівництву, реконструкції вуличного освітлення на територіях вищезазначених сільських, селищних та міських рад підприємством, в основному, виконувались самостійно або із залученням неофіційно найманих працівників, а з метою мінімізації сплати податків та зборів до бюджету, прикриття незаконної діяльності, отримання необлікованих готівкових коштів на виплату заробітної плати неофіційно найманим працівникам та закупівлю ТМЦ, по податкових обліках (в розрізі податковий кредит) відображались фінансового господарські операції із залучення до виконання нібито субпідрядних робіт на територіях вищезазначених сільських, селищних рад та поставлених ТМЦ від СГД з ознаками „фіктивності, а саме ТзОВ: „Екодит (ЄДРПОУ 36958313), „Ісіда Груп (ЄДРПОУ 39520175), „Укр ОСОБА_12 (ЄДРПОУ 39123362), „Анб Груп (ЄДРПОУ 38388705), „Віва-Торг (ЄДРПОУ 39457402), „Ніка Еєр (ЄДРПОУ 39600370), „ОСОБА_2 ден (ЄДРПОУ 39783129), „Домус Альянс (ЄДРПОУ 39815354), „Еллада-Премія (ЄДРПОУ 39421863), „Терра-Буд Компані (ЄДРПОУ 39593966), які відносяться до тіньової економіки та задіяні у схемах по відмиванню і приховуванню незаконно здобутих коштів від злочинної діяльності, конвертують грошові кошти, надаючи можливість замовникам готівкою розрахуватися з безпосередніми виконавцями робіт.

Так, голови сільських, селищних рад в наданих поясненнях повідомили, що роботи з реконструкції, ремонту та будівництва вуличного освітлення на території сіл, проводились виключно працівниками ПП „НВП „Енерго Ефект, вищезазначені „ризикові підприємства та їх працівники, які нібито були залучені ПП „НВП „Енерго Ефект до вищезазначених субпідрядних робіт, головам сільських, селищних рад невідомі.

Крім цього, проведеним аналізом інформації про звязок абонентів, надання (отримання) телекомунікаційних послуг, їх контактів за період з 01.01.2015 по 01.07.2016 по мобільних телефонах зазначених в податковій звітності, реєстраційних даних товариств: ТзОВ: „Екодит, „Ісіда Груп, „Укр ОСОБА_12, „Анб Груп, „Віва-Торг, „Ніка Еєр, „ОСОБА_2 ден, „Домус Альянс, „Еллада-Премія, „Терра-Буд Компані, встановлено відсутність зєднань, що свідчить про неможливість здійснення будь-якої фінансово-господарської діяльності наведених ТзОВ з однієї сторони та, її скритність щодо місцезнаходження, реєстрації податкових накладних тощо, з іншої, враховуючи факт зареєстрованих податкових накладних.

Відповідно до наявної інформації в ІС «Податковий блок» ДФС України встановлено, що вищезазначені товариства відносяться до групи ризику з метою уникнення відповідальності за неправомірні дії, постійно змінюють адреси реєстрації та назви товариств. Керівниками є підставні особи, від імені яких здійснюється господарська діяльність.

Так, згідно з вимогами ст. 201 Податкового кодексу України, в Єдиному реєстрі податкових накладних для ПП „НВП „Енерго Ефект зареєстровано податкові накладні з номенклатурою „роботи з реконструкції, ремонту та будівництва вуличного освітлення і т.д., так як робочої сили (найманих працівників), фактів придбання наведених послуг в товариств: „Екодит, „Ісіда Груп, „Укр ОСОБА_12, „Анб Груп, „Віва-Торг, „Ніка Еєр, „ОСОБА_2 ден, „Домус Альянс, „Еллада-Премія, „Терра-Буд Компані відсутні, бо згідно з цим ж ЄРПН в свою чергу в них є сформований податковий кредит з номенклатурою: соя, насіння соняшника, кукурудза, мясна продукція, дизельне паливо, вживаний одяг, пшениця, тютюнові вироби та ін., що свідчить про нереальність та невідповідність проведених операцій, оскільки в останніх відсутні наймані працівники, спецтехніка, основні фонди та засоби для надання зазначених послуг, згідно з зареєстрованими податковими накладними.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив таке задовольнити, зазначив, що отримання первинних документи, які були підписані між ПП „НВП „Енерго Ефект та Малехівською сільською радою, Кулявською сільською радою, Деревнянською сільською радою, Куликівською селищною радою, Сопошинською сільською радою, Краковецькою селищною радою, Радехівською міською радою, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово-почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, а також позапланових документальних податкових перевірок.

Клопотання розглянуто за відсутності представників Малехівської сільської ради, Кулявської сільської ради, Деревнянської сільської ради, Куликівської селищної ради, Сопошинської сільської ради, Краковецької селищної ради, Радехівської міської ради, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, оскільки виклик представників може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у звязку із чим існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сихівського відділу поліції м. Львова ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_13, старшому оперуповноваженому оперативного управління Галицького ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_14, оперуповноваженому оперативного управління Галицького ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_15, тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договорів, тендерних угод з всіма додатками та протоколами, товарно-транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, актів прийому передачі, актів виконаних підрядних робіт, проектно-кошторисної документації, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, векселів та інших документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ПП „НВП „Енерго Ефект (ЄДРПОУ 34605636) за період 2015 року з: Малехівською сільською радою, що знаходяться за адресою: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Малехів, вул. Івасюка, 6; Кулявською сільською радою, що знаходяться за адресою: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Кулява, вул. 1 Травня, 1а; Деревнянською сільською радою, що знаходяться за адресою: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Деревня, вул. Шевченка, 52; Куликівською селищною радою, що за адресою: Львівська обл., Жовківський р-н, смт. Куликів, площа Незалежності, 27; Сопошинською сільською радою, що за адресою: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Сопошин, вул. Чорновола, 20; Краковецькою селищною радою, що знаходяться за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, смт. Краковець, вул. Вербицького, 1; Радехівською міською радою, що знаходяться за адресою: Львівська обл., м. Радехів, вул. І.Франка, 2, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Дулебко Н.І.