Ухвала суду № 62077432, 18.10.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/21946/16-к

Провадження №1-кс/127/7825/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю слідчого Чепурко Л.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 про здійснення приводу свідка ОСОБА_2, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернулася до суді із клопотанням про здійснення приводу свідка ОСОБА_2, яке мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016020000000077 від 15.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, створив субєкт підприємницької діяльності (юридичну особу) Товариство з обмеженою відповідальністю Вінницябудремсервіс (юридична та фактична адреса: м. Вінниця, вул. Келецька, 85, офіс 12, код за ЄДРПОУ 39445486), з метою прикриття незаконної діяльності.

Таким чином, ОСОБА_3 своїми умисними та протиправними діями вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 205 КК України, фіктивне підприємництво, тобто створення субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами створив субєкт підприємницької діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю Ділові ініціативи (юридична та фактична адреса: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 82, код за ЄДРПОУ 39529293), з метою прикриття незаконної діяльності.

Таким чином, ОСОБА_3 своїми умисними та протиправними діями вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 205 КК України, фіктивне підприємництво, тобто створення субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ Прод-Тор (код за ЄДРПОУ 39254345, зареєстровано 12.06.2014 за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 16, основний вид діяльності оптова торгівля зерном; необробленим тютюном; насінням і кормами для тварин. Згідно протоколу № 2 від 20.08.2014 загальних зборів засновника (учасника) ТОВ Прод-Тор, на які запрошена ОСОБА_2, останню було включено до складу засновників (учасників) ТОВ Прод-Тор. Також було прийнято рішення про вихід зі складу засновників (учасників), звільнено з посади попереднього директора ОСОБА_4 та обрано директором ОСОБА_2, затверджено нову редакцію статуту. Також, згідно вказаного протоколу було прийнято рішення про проведення державної реєстрації змін до установчих документів. Згідно нотаріально завіреної заяви від 20.08.2014, ОСОБА_4 передала (відступила) всю належну частку статутного капіталу (фонду) ТОВ Прод-Тор ОСОБА_2

Під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні процесуальних дій за участю засновника ТОВ Прод-Тор ОСОБА_2, яка фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Однак, ОСОБА_2 на неодноразові виклики до СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області для участі у проведенні процесуальних дій не зявляється без поважних причин і не повідомляє про причини свого неприбуття.

На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникли підстави вважати, що ОСОБА_2 умисно перешкоджає здійсненню досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

В матеріалах кримінального провадження наявні документи, які підтверджують факти здійснення викликів ОСОБА_2 у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку, що підтверджується знімками екрану (скриншотами) мобільного телефону марки LG P705, з якого здійснювались дзвінки на мобільний номер телефону 096054 13 32, яким користується вказана особа, тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в ньому.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Статтею 133 КПК України передбачено, що слідчий, прокурор під час досудового розслідування має право викликати підозрюваного, свідка, потерпілого або іншого учасника кримінального провадження у встановлених цим Кодексом випадках для допиту чи участі в іншій процесуальній дії.

Статтею 139 КПК України передбачено, якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не зявився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.

Статтею 140 КПК України визначено, що привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.

Приймаючи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження наявні документи, які підтверджують факти здійснення викликів ОСОБА_2 у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку та отримання ним повісток про виклики та ознайомлення з їх змістом, а також повідомлення іншим шляхом, тому слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для здійснення приводу ОСОБА_2

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131-133, 139-143 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Здійснити привід свідка ОСОБА_2, яка фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, для проведення допиту її в якості свідка на 11 год. 00 хв. 21.10.2016 до СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області (каб. № 615).

Виконання ухвали про здійснення приводу свідка ОСОБА_2 доручити оперативним співробітникам ОУ Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя