Ухвала суду № 62077210, 17.10.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/13178/16-к

1-кс/295/5333/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира Кузнєцов Д.В.,

при секретарі с/з ОСОБА_1,

за участю слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_2,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_2 про проведення обшуку, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32015060000000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із указаним клопотанням, у якому послався на те, що СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015060000000067 щодо службових осіб ТОВ «Компанія Укрвуд» та ТОВ «Укрвуд» за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В клопотанні вказано, що службові особи ТОВ «Компанія Укрвуд» та ТОВ «Укрвуд» у період 2014-2015 років, шляхом формування валових витрат на придбання лісоматеріалів у лісових господарств та фізичних осіб-підприємців без документального підтвердження їх походження та подальшого експорту пиломатеріалів до Ізраїлю, Лівану, Саудовської Аравії, Туреччини, ухилились від сплати податків на суму 3 млн. грн.

Відповідно до вилучених у Житомирській митниці ГУ ДФС у Житомирській області товарно-транспортних накладних, накладних, сертифікатах про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій міститься інформація про придбання у 2015 році ФОП ОСОБА_3 лісопродукції у ДП «Олевський лісгосп АПК», ДП «Дзержинський лісгосп АПК», ДП СЛГАП «Володимирецький держспецлісгосп», ДП «Коростишівський лісгосп АПК», ДП СЛАП «Рокитнівський держлісгосп» та ніби-то подальшого його продажу до ТОВ «Укрвуд».

В той же час, як зазначає слідчий у клопотанні, допитаний ОСОБА_3 надав показання, що відношення до діяльності фізичної особи-підприємця не має.

Відповідно до матеріалів провадження встановлено, що ДП «Олевський лісгосп АПК» (код ЄДР 05418483) здійснює свою діяльність за адресою: Житомирська обл., Олевський район, м. Олевськ, вул. Чапаєва, 114.

Слідчий у клопотання зазначає, що документи фінансово-господарської діяльності ДП «Олевський лісгосп АПК», що планується відшукати, а також окремі предмети і речі, являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, тобто містять відомості, щодо осіб причетних до скоєння злочину та кваліфікації їх дій, а тому існує реальна загроза їх знищення.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення, або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення слідчий за погодженням із прокурором просять задовольнити клопотання та надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: Житомирська обл., Олевський район, м. Олевськ, вул. Чапаєва, 114, за місцем знаходження офісних та інших приміщень ДП «Олевський лісгосп АПК» (код ЄДР 05418483).

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження № 32015060000000067 СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування за фактом ухилення службових осіб ТОВ «Компанія Укрвуд» від сплати податків в особливо великих розмірах, що є ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 12.10.2016, власником приміщення, що знаходиться за адресою: Житомирська обл., Олевський район, м. Олевськ, вул. Чапаєва, 114, є територіальна громада міста.

Зважаючи на те, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, а відомості, що в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також існує наявність достатніх підстав вважати, що вони можуть знаходяться за вказаною адресою, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_2, та особам, які будуть діяти за дорученням (постановою), слідчим слідчої групи, на проведення обшуку за адресою: Житомирська обл., Олевський район, м. Олевськ, вул. Чапаєва, 114, за місцем знаходження офісних та інших приміщень ДП «Олевський лісгосп АПК» (код ЄДР 05418483), в тому числі які орендовані в інших субєктів права власності або фактично ним використовуються, з метою відшукання та вилучення:

- документів фінансово-господарської діяльності ДП «Олевський лісгосп АПК» (код ЄДР 05418483) з ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ТОВ «Укрвуд», а саме договорів, додатків до договорів; накладних та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреностей на отримання ТМЦ, рахунків-фактур на оплату за поставлені товари, платіжні доручення, журналів бухгалтерського та складського обліку, інших облікових журналів, сертифікатів, інших бухгалтерських документів;

- чорнових записів щодо проведених фінансово-господарських операцій, інших документів (предметів), які містять дані щодо осіб, які фактично купували продукцію;

- печаток СГД з ознаками «ризикових» та чистих аркушів паперу з їх відтиском;

- компютерної техніки та інших електронних носіїв інформації, в якій містяться електронні документи щодо фінансово-господарської діяльності ДП «Олевський лісгосп АПК» з ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ТОВ «Укрвуд».

- предметів, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню або інші дані, які можуть бути використані як докази (системи відеонагляду, мобільні пристрої звязку та інші);

- інших знарядь та засобів вчинення злочину, гроші, цінності, та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування виключно у кримінальному провадженні №32015060000000067.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 16 листопада 2016 року.

Слідчий суддя Д.В. Кузнєцов