Ухвала суду № 62073032, 19.10.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/15666/16-к

Провадження № 1-кс/522/19112/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2016 року Приморський районний суд м. Одеси у складі: слідчого судді Деруса А.В., при секретарі Брус Н.П., за участю прокурора Шивцова В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160490004362 від 04.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «М.А.К. Транспорт ЛТД» код ЄДРПОУ 36231152, ПП «Кота Логістік» код ЄДРПОУ 36487565, ДП «УДЦТС «Ліски» код ЄДРПОУ 1069755, ТОВ «БЦ «Орловський» код ЄДРПОУ 37495823, ТОВ «Ефемеджі Одеса» код ЄДРПОУ 37495823, ТОВ «Бриліант України» код ЄДРПОУ 37962121, ПП «Валлєтта» код ЄДРПОУ 336548933, ТОВ «МД Рада» код ЄДРПОУ 37872839, ТОВ «ТК «Карготранс» код ЄДРПОУ 33507866, ТОВ «ОСОБА_2 Ейдженсі» код ЄДРПОУ 35775947, ТОВ «Смарт Логістік» код ЄДРПОУ 39252018, ТОВ «Фесіт Блек Сі» код ЄДРПОУ 38087236, ТОВ «Фесіт Одеса» код ЄДРПОУ 36552733, ТОВ «Компанія «МАР Шіппінг», ТОВ «Еф Енд Ті Логістик» код ЄДРПОУ 38790968, ТОВ «Трейн Юкрейн» код ЄДРПОУ 34673821, ТОВ «Трексім» код ЄДРПОУ 34871753, ТОВ «Ворлд ОСОБА_3» код ЄДРПОУ 35749566 вступивши в злочинну змову з посадовими особами Державних підприємств лісового господарства України, а також з посадовими особами Морських торговельних портів Одеської області, здійснюють незаконний експорт лісопродукції, при цьому використовують завідомо підроблені документи про походження такої продукції.

Підроблена документація проходить митний контроль. Через порти лісорподукція проходить без наявності повного комплекту документів, необхідних для її експорту.

Вищезазначеними діями невстановлені особи завдають державі матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів, згідно доручення прокуратури Одеської області від 05.07.2016, співробітниками УСБУ в Одеській області встановлено, що посадові особи ПП «Інтайм Брок» (код ЄДРПОУ 35504703), з метою отримання незаконного прибутку, в порушення ЗУ «Про особливості державного регулювання діяльності субєктів підприємницької діяльності, повязаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» № 2860-ІV від 08.09.2005 року, організували незаконну схему вивезення в митному режимі за межі митної території України лісоматеріалів.

Також у ході слідчо-оперативних заходів отримано інформацію щодо можливого намагання субєктами господарювання здійснити експорт лісоматеріалів за документами, в які внесені недостовірні відомості щодо походження товару, кількісних та якісних характеристик.

Так, декларантом ПП «Інтайм Брок» (код ЄДРПОУ 35504703) до Одеської митниці ДФС подані до оформлення наступні ВМД за №№: 500060702/2016/13282, 500060702/2016/13285, 500060702/2016/13287, 500060702/2016/13288, 500060702/2016/13291, 500060702/2016/13293, 500060702/2016/13293, 500060702/2016/13294, 500060702/2016/13296, 500060702/2016/13298, 500060702/2016/13299, 500060702/2016/13301, 500060702/2016/13303, 500060702/2016/13400, 500060702/2016/13414, 500060702/2016/13420, 500060702/2016/13424, 500060702/2016/13427, 500060702/2016/13446, 500060702/2016/13452, 500060702/2016/13463, 500060702/2016/13471, 500060702/2016/13493, 500060702/2016/13497, 500060702/2016/13498 на експорт лісоматеріалів у контейнерах за наступними №№: CCLU6848958, DFSU7541931, SEGU4948718, TCNU6515035, CCLU6436971, CCLU6586570, CCLU6591983, CCLU6991613, CCLU7017711, CCLU7872856, CSLU6042330, DFSU6073498, CBHU8448734, CCLU6591983, CCLU7351014, CCLU7378680, CSLU6029391, DFSU6850601, TCNU5555202, TEMU8173672, BMOU4386125, BMOU5331976, CCLU6838841, CCLU6870669, CCLU7488060, CCLU7909071, CSLU6030258, CSLU6139418, CSLU6328068, DFSU6435004, DFSU7046959, DFSU7494505, GESU6912303, TCNU5878150, TCNU6510563, TCNU6541780, CSLU6029391, MAGU5267838, CCLU5152970, CCLU6591983, CCLU6802535, CCLU7017711, CSLU6016619, FSCU8797517, CCLU7455596, RFCU4085444, SEGU4171567, TCNU6515035, CCLU6760023, TCNU6510563, CCLU6777643, CCLU6886156, CCLU6905148, CCLU7127283, CCLU7378680, CCLU7706412, CCLU7856433, CCLU7740588, CSLU6042330, SEGU4934859, CCLU6659785, CCLU6905148, CCLU7740588, CCLU7856433, CSLU6042330, FSCU8797517, TGHU6876322, CCLU6621136, CSLU6017718, DFSU7055800, CCLU6659785, CCLU7706412, CCLU7872856, CSLU6017718, DFSU7055800, CCLU6645919, CCLU6876219, CCLU7970657, CSLU6198703, SEGU5010171, TGHU6741353, CMAU4579791, CMAU4912747, CMAU5051788, CMAU5191795, MAU5832693, CMAU5840997, ECMU4392360, ECMU9489327, GESU5462984, INKU2687834, TCKU9396552, TCLU1700394, TCLU6559680, TGHU6368574, CMAU4912747, CMAU5191795, CMAU5365351, FCIU9316983, INKU2616260, TCLU1700394, TCLU6530829, TCLU6559680, CCLU6645919, GESU6727898, BMOU5119191, BMOU5520748, CCLU6680843, CCLU7024198, CCLU7225567, CCLU7947580, CSLU6215143, TEMU6549210, BMOU5119191, CCLU6680843, CCLU7024198, CSLU6215143, RFCU4012577, TEMU6549210, CMAU5365351, FCIU9316983, TGHU6368574, CMAU4460760, ECMU9559764, GESU5218880, INKU2616260, TCLU1700394, TEMU7802960, CCLU4466827, CCLU4545377, CCLU4736584, CCLU4781958, CCLU4946826, CCLU5143290, CCLU5225676, CCLU7007544, RFCU4112534, CCLU4946826, CCLU4466827, CCLU4470787, CCLU4522582, CCLU4736584, CCLU4781958, CCLU4823056, CCLU7017250, MAGU5648182 на адресу компанії "T.T.D. Timberg SRL" (Str. Garii, 142, Leordeni, jud. Arges, 117410, Romania).

З метою підтвердження або спростовування отриманої оперативної інформації 11.10.2015 року співробітниками Одеської митниці ДФС з залученням співробітників СУ НП України в Одеській області та УСБУ в Одеській області проведено спільний митний огляд товару (пиловочник сосновий у штабелях), який переміщувався у морських металевих контейнерах за №№: MAGU5267838, INKU 2616260, CMAU5840997, CCLU 7872856, CCLU 6621136, SEGU4934859, DFSU 6850601, CCLU6436971, BMOU 4386125, CCLU7127283, CSLU 6848958, TGHU 6876322, CCLU 7970657, CСLU 4823056, CСLU 4466827, CСLU 4946826,CSLU 6016619, TGHU 6368574, CСLU 6760023, та які знаходяться на контейнерному терміналі ТОВ «Бруклін - Київ» на території Одеського морського торгівельного порту, за адресою: м. Одеса, вул. Митна площа, 1.

Огляд здійснюється з метою перевірки відповідності кількості та опису товарів, які переміщуються у зазначених контейнерах даним зазначеним у митних деклараціях.

Під час проведення огляду встановлено: металевий морський контейнер № MAGU5267838 у якому переміщується деревина пиловочника сосни, на якому не міститься бирки ідентифікації деревини з штабеля.

Також у ході огляду виявлено невідповідальність відомостей стосовно відправника товару фактично згідно маркування на пиловочнику вказано експортер (відправником) ДП «Миргородське лісне господарство», а згідно відомостей, наданих у митної декларації № 500006072/НОМЕР_1 відправником даного товару є ДП «Кремінчуцьке лісове господарство».

У ході огляду металевого морського контейнеру № INKU 2616260, встановлено що в ньому переміщується деревина пиловочника сосни, на якому не міститься бирки ідентифікації деревини з штабеля.

Також у ході огляду виявлено що фактичне маркування на пиловочнику відсутнє.

Згідно відомостей наданих у митної декларації № 500060702/2016/13424, експортером (відправником) даного товару є ДП «Миргородське лісове господарство «Україна».

У ході огляду металевого морського контейнеру № CMAU5840997 встановлено що в ньому переміщується деревина пиловочника сосни, на якому не міститься бирки ідентифікації деревини з штабеля.

Також у ході огляду виявлено невідповідальність відомостей стосовно відправника товару фактично згідно маркування на пиловочнику вказано експортер Глуховське лісне господарство, а згідно відомостей, наданих у митної декларації № 500060702/2016/13420, відправником даного товару є Ямпільське ДАП «Ямпільський Агролісгосп».

У ході огляду металевого морського контейнеру № CCLU7872856 встановлено що в ньому переміщується деревина пиловочника сосни, на якому не міститься бирки ідентифікації деревини з штабеля.

Також у ході огляду виявлено невідповідальність відомостей стосовно відправника товару фактично згідно маркування на пиловочнику вказано експортер Глуховське лісне господарство, а згідно відомостей, наданих у митної декларації № 500060702/2016/13400, відправником даного товару є ДП «ЛЛЛ «Луганський Держлісгосп АПК».

У ході огляду металевого морського контейнеру № CCLU6621136, встановлено що в ньому переміщується деревина пиловочника сосни, на якому не міститься бирки ідентифікації деревини з штабеля.

Також у ході огляду виявлено невідповідальність відомостей стосовно відправника товару фактично згідно маркування на пиловочнику вказано експортер Миргородське лісне господарство, а згідно відомостей, наданих умитної декларації № 500060702/2016/13303, відправником даного товару є АСП «Сосниця райагролісгосп «Україна».

У ході огляду металевого морського контейнеру № SEGU4934859 встановлено що в ньому переміщується деревина пиловочника сосни, на якому не міститься бирки ідентифікації деревини з штабеля.

Також у ході огляду виявлено невідповідальність відомостей стосовно відправника товару фактично згідно маркування на пиловочнику вказано експортер (відправником) Глуховське лісне господарство, а згідно відомостей, наданих у митної декларації № 500060702/2016/13299, відправником даного товару є ДП «Новосанжарське лісове господарство «Україна».

У ході огляду металевого морського контейнеру № DFSU 6850601, встановлено що в ньому переміщується деревина пиловочника сосни, на якому не міститься бирки ідентифікації деревини з штабеля.

Також у ході огляду виявлено що товар відповідає відомостям заявленим у МД № 500060702/2016/13287.

У ході огляду металевого морського контейнеру № CCLU6436971, встановлено що в ньому переміщується деревина пиловочника сосни, на якому не міститься бирки ідентифікації деревини з штабеля.

Також у ході огляду виявлено невідповідальність відомостей стосовно відправника товару фактично згідно маркування на пиловочнику вказано експортер (відправником) Миргородське та Глуховське лісне господарство, а згідно відомостей, наданих у митної декларації № 500060702/2016/13285, відправником даного товару є ДП «Семенівка райгролісгосп Україна».

У ході огляду металевого морського контейнеру № BMOU 4386125, встановлено що в ньому переміщується деревина пиловочника сосни, на якому не міститься бирки ідентифікації деревини з штабеля.

Також у ході огляду виявлено невідповідальність відомостей стосовно відправника товару фактично згідно маркування на пиловочнику вказано експортер Прилуцьке лісне господарство, а згідно відомостей, наданих у митної декларації № 500060702/2016/13288, відправником даного товару є ДП «Черкаське лісове господарство».

У ході огляду металевого морського контейнеру № CCLU7127283, встановлено що в ньому переміщується деревина пиловочника сосни, на якому не міститься бирки ідентифікації деревини з штабеля.

Також у ході огляду виявлено невідповідальність відомостей стосовно відправника товару фактично згідно маркування на пиловочнику вказано експортер (відправником) Шостинське лісове господарство, а згідно відомостей, наданих у митної декларації № 500060702/2016/13298, відправником даного товару є ДП «Міргородське лісове господарство».

У ході огляду металевого морського контейнеру № CSLU 6848958, встановлено що в ньому переміщується деревина пиловочника сосни, на якому не міститься бирки ідентифікації деревини з штабеля.

Також у ході огляду виявлено невідповідальність відомостей стосовно відправника товару фактично згідно маркування на пиловочнику вказано експортер Чигиринське лісове господарство, але також у ході огляду встановлено бирка ідентифікації деревини з штабеля № 080627112, яка фактично не існоє.

Згідно відомостей, наданих у митної декларації № 500060702/2016/13282, відправником даного товару є ДП «Чигиринське лісове господарство».

У ході огляду металевого морського контейнеру № TGHU 6876322, встановлено що в ньому переміщується деревина пиловочника сосни, на якому не міститься бирки ідентифікації деревини з штабеля.

Також у ході огляду виявлено що вказаний товар відповідає відомостям заявленим у МД № 500060702/2016/13301, відправником даного товару є ДП «Середино-Будське лісове господарство».

У ході огляду металевого морського контейнеру № CCLU 7970657, встановлено що в ньому переміщується деревина пиловочника сосни, на якому не міститься бирки ідентифікації деревини з штабеля.

Також у ході огляду виявлено невідповідальність відомостей стосовно відправника товару фактично згідно маркування на пиловочнику вказано експортер (відправником) Кременчуцьке лісове господарство, а згідно відомостей, наданих у митної декларації № 500060702/2016/13414, відправником даного товару є ДП «Полтавське лісове господарство».

У ході огляду металевого морського контейнеру № CСLU 4823056, встановлено що в ньому переміщується деревина пиловочника сосни, на якому не міститься бирки ідентифікації деревини з штабеля.

Також у ході огляду виявлено що вказаний товар відповідає відомостям заявленим у МД № 500060702/2016/13498, відправником даного товару є ДП «Черкаське лісове господарство».

У ході огляду металевого морського контейнеру № CСLU 4466827, встановлено що в ньому переміщується деревина пиловочника сосни, на якому не міститься бирки ідентифікації деревини з штабеля.

Також у ході огляду виявлено невідповідальність відомостей стосовно відправника товару фактично згідно маркування на пиловочнику вказано експортер (відправником) Черкаське лісове господарство, а згідно відомостей, наданих у митної декларації № 500060702/2016/13414, відправником даного товару є ДП «Полтавське лісове господарство».

У ході огляду металевого морського контейнеру № CСLU 4946826, встановлено що товар який у ньому переміщується (деревина пиловочника сосни), відповідає заявленому у МД № 500060702/2016/13498, відправником якого є ДП «Черкаське лісове господарство».

У ході огляду металевого морського контейнеру № CСLU 4466827, встановлено що в ньому переміщується деревина пиловочника сосни, на якому не міститься бирки ідентифікації деревини з штабеля.

Також у ході огляду виявлено невідповідальність відомостей стосовно відправника товару фактично згідно маркування на пиловочнику вказано експортер (відправником) Черкаське лісове господарство, а згідно відомостей, наданих у митної декларації № 500060702/2016/13493, відправником даного товару є ДП «Луганський Держлісгосп».

У ході огляду металевого морського контейнеру № CСLU 4946826, встановлено що в ньому переміщується деревина пиловочника сосни, на якому не міститься бирки ідентифікації деревини з штабеля.

Також у ході огляду виявлено невідповідальність відомостей стосовно відправника товару фактично згідно маркування на пиловочнику вказано експортер (відправником) Черкаське та Рускополянське лісове господарство, а згідно відомостей, наданих у митної декларації № 500060702/2016/13497, відправником даного товару є ДП «Золотонівське лісове господарство».

У ході огляду металевого морського контейнеру № CSLU 6016619, встановлено що в ньому переміщується деревина пиловочника сосни, на якому не міститься бирки ідентифікації деревини з штабеля.

Також у ході огляду виявлено невідповідальність відомостей стосовно відправника товару фактично згідно маркування на пиловочнику вказано експортер (відправником) ДП «Середино Будське лісове господарство», а згідно відомостей, наданих у митної декларації № 500060702/2016/13293, відправником даного товару є ДАП «Ямаільський агро-лісгосп».

У ході огляду металевого морського контейнеру № TGHU 6368574, встановлено що в ньому переміщується деревина пиловочника сосни, на якому не міститься бирки ідентифікації деревини з штабеля.

Також у ході огляду встановлено що товар відповідає відомостям заявленим у МД № 500060702/2016/13463, але не можливо інфікувати відправника товару, так як фактично відсутнє маркування на пиловочнику у електронному вигляді. Відправник товару ДП «Новгород-Сіверське лісове господарство Україна».

У ході огляду металевого морського контейнеру № CСLU 6760023, встановлено що в ньому переміщується деревина пиловочника сосни, на якому не міститься бирки ідентифікації деревини з штабеля.

Також у ході огляду виявлено невідповідальність відомостей стосовно відправника товару фактично згідно маркування на пиловочнику вказано експортер (відправником) Черкаське лісове господарство, а згідно відомостей, наданих у митної декларації № 500060702/2016/13296, відправником даного товару є ДП «Золотонівське лісове господарство».

В ході проведення спільних митних оглядів в зоні діяльності митного поста «Одеса-порт» Одеської митниці ДФС було встановлено, що документи походження, надані декларантом для митного оформлення під кожну декларацію, містять неправдиву інформацію у порівнянні із існуючим маркуванням деревини у наявності.

Таким чином, оперативна інформація щодо можливого намагання субєктами господарювання здійснити експорт лісоматеріалів за документами, в які внесені недостовірні відомості щодо походження товару, кількісних та якісних характеристик підтверджено.

Ураховуючи викладене, а також що товар, який переміщується у вищезазначених контейнерах є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР, а також з метою забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо незаконного експорту товарів, є достатньо підстави для накладення арешту на перераховані у клопотанні контейнери та товар який в них переміщується та які зберігаються на території Одеського морського торгівельного порту, за адресою: м. Одеса, вул. Митна площа, 1.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до пункту 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи те, що на теперішній час у органів досудового слідства є підстави вважати, що вилучені предмети мають значення речових доказів по кримінальному провадженню.

Вислухавши прокурора, а також дослідивши докази, що є в матеріалах кримінального провадження, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 167, 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на морські металеві контейнери та майно, яке в них переміщується (пиловочник сосни) за наступними №№: CCLU6848958, DFSU7541931, SEGU4948718, TCNU6515035, CCLU6436971, CCLU6586570, CCLU6591983, CCLU6991613, CCLU7017711, CCLU7872856, CSLU6042330, DFSU6073498, CBHU8448734, CCLU6591983, CCLU7351014, CCLU7378680, CSLU6029391, DFSU6850601, TCNU5555202, TEMU8173672, BMOU4386125, BMOU5331976, CCLU6838841, CCLU6870669, CCLU7488060, CCLU7909071, CSLU6030258, CSLU6139418, CSLU6328068, DFSU6435004, DFSU7046959, DFSU7494505, GESU6912303, TCNU5878150, TCNU6510563, TCNU6541780, CSLU6029391, MAGU5267838, CCLU5152970, CCLU6591983, CCLU6802535, CCLU7017711, CSLU6016619, FSCU8797517, CCLU7455596, RFCU4085444, SEGU4171567, TCNU6515035, CCLU6760023, TCNU6510563, CCLU6777643, CCLU6886156, CCLU6905148, CCLU7127283, CCLU7378680, CCLU7706412, CCLU7856433, CCLU7740588, CSLU6042330, SEGU4934859, CCLU6659785, CCLU6905148, CCLU7740588, CCLU7856433, CSLU6042330, FSCU8797517, TGHU6876322, CCLU6621136, CSLU6017718, DFSU7055800, CCLU6659785, CCLU7706412, CCLU7872856, CSLU6017718, DFSU7055800, CCLU6645919, CCLU6876219, CCLU7970657, CSLU6198703, SEGU5010171, TGHU6741353, CMAU4579791, CMAU4912747, CMAU5051788, CMAU5191795, MAU5832693, CMAU5840997, ECMU4392360, ECMU9489327, GESU5462984, INKU2687834, TCKU9396552, TCLU1700394, TCLU6559680, TGHU6368574, CMAU4912747, CMAU5191795, CMAU5365351, FCIU9316983, INKU2616260, TCLU1700394, TCLU6530829, TCLU6559680, CCLU6645919, GESU6727898, BMOU5119191, BMOU5520748, CCLU6680843, CCLU7024198, CCLU7225567, CCLU7947580, CSLU6215143, TEMU6549210, BMOU5119191, CCLU6680843, CCLU7024198, CSLU6215143, RFCU4012577, TEMU6549210, CMAU5365351, FCIU9316983, TGHU6368574, CMAU4460760, ECMU9559764, GESU5218880, INKU2616260, TCLU1700394, TEMU7802960, CCLU4466827, CCLU4545377, CCLU4736584, CCLU4781958, CCLU4946826, CCLU5143290, CCLU5225676, CCLU7007544, RFCU4112534, CCLU4946826, CCLU4466827, CCLU4470787, CCLU4522582, CCLU4736584, CCLU4781958, CCLU4823056, CCLU7017250, MAGU5648182, які знаходяться на території Одеського морського торгівельного порту, за адресою: м. Одеса, вул. Митна площа, 1.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

19.10.2016