Ухвала суду № 62071452, 19.10.2016, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/5731/16-к

Провадження № 1-кс/552/976/16

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 жовтня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Кондрі Ю.Ю., за участю слідчого Порохневського І.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

В клопотанні вказував, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження №32016170000000026 від 05.07.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Зазначав, що в 2015-2016 років за місцем здійснення діяльності ТОВ «Подіум 2011» (код ЄДРПОУ 37709719) та ТОВ «Подіум 2013» (код ЄДРПОУ 38875166), а саме за адресою: місто Полтава, вулиця Гоголя, 38, що належить ТОВ «Елазаро» (код ЄДРПОУ 38874953), ТОВ «Полтава-Сервіс-Центр» (код ЄДРПОУ 30336602), ТОВ «Полтава-Сервіс-Центр 3000» (код ЄДРПОУ 38719246), ТОВ «АРФ Конструкціон» (код ЄДРПОУ 25926343), здійснюється незаконне зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів, підакцизних товарів громадянам, без належного оформлення даної реалізації підакцизних товарів згідно чинного законодавства по бухгалтерському та податковому обліку, з метою отримання неконтрольованих державою прибутків.

Водночас встановлено, що в ході своєї діяльності ТОВ «Подіум 2011» та ТОВ «Подіум 2013» використовують алкогольні напої, а саме: «Vodka Jelzin», «Finlandia Vodka of Finland», «Пшенична», які поставляються на територію Полтавської області перевізниками «Ін-тайм» та «Делівері».

Одним із постачальників незаконно виготовлених алкогольних напоїв на ТОВ «Подіум 2011» та ТОВ «Подіум 2013» може бути ОСОБА_2.

За адресою знаходження ТОВ «Подіум 2011» та ТОВ «Подіум 2013», а саме: місто Полтава, вулиця Гоголя, 38 здійснюється незаконне зберігання з метою збуту та збут не облікованої підакцизної продукції виготовленої з недоброякісної сировини населенню, у т.ч. яка збувається незаконно без відображення в бухгалтерському та податковому обліку.

У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність отримання документів, які підтверджують здійснення розрахунків ТОВ «Подіум 2011», а також необхідність отримати документи банківської (юридичної, реєстраційної) справи ТОВ «Подіум 2013», у матеріалах якої знаходяться документи з відомостями про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства, що необхідні для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також проведення експертиз.

Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення, просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судових експертиз.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів по рахункам ТОВ «Подіум 2013» (код ЄДРПОУ 38875166) №26058054605710 (українська гривня), №26046054602394 (українська гривня), №26007054609961 (українська гривня), №26009000560096 (українська гривня) відкритим у філії «Полтавське ГРУ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 331401, м.Полтава, вул.Шведська, 2 та вул.Соборності, 70А), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ «Подіум 2013» (код ЄДРПОУ 38875166), у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Подіум 2013» (код ЄДРПОУ 38875166);

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

- з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

- підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

- призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

- дату та час перерахування;

- залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку,

за період з 01.01.2014 р. по теперішній час.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6, заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7, а також іншим особам за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко

19.10.2016