Ухвала суду № 62070859, 19.10.2016, Богуславський районний суд Київської області

гСправа № 358/1409/16-к Провадження № 1-кс/358/190/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 жовтня 2016 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області Якутюк В.С.,

за участю секретаря Давиденко М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без застосування технічних засобів, відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, клопотання слідчого СВ Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погодженого прокурором Богуславського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 про проведення тимчасового доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №12016110090000168 від 11.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

19 жовтня 2016 року до слідчого судді Богуславського районного суду звернулася із клопотанням слідчий СВ Богуславського відділення поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів в головному офісі ПАТ «Приват Банк», розташованому за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Набережна Перемоги № 50 про рух коштів по карткових рахунках №26009053118537 та №26059053111584 в період часу з 28 жовтня 2015 року по теперішній час, з яких могли бути перераховані кошти на користь ОСОБА_3 згідно рішення Городищенського районного суду Черкаської області від 28 жовтня 2015 року з метою встановлення місця зняття вказаної суми грошей або переведення її на інші рахунки, фото та відео фіксації з місць зняття вищевказаної суми грошей, необхідно отримати дану інформацію в паперовому та електронному вигляді у головному офісі ПАТ КБ «ПриватБанк», з можливістю її вилучення, посилаючись на те, що 11 квітня 2016 року було відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.04.2016 року до Богуславського ВП Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції звернулись директор ТОВ «Нова Нива» ОСОБА_4 та директор ТОВ «Богуслав Керамік» ОСОБА_5 з повідомленням про те, що невстановлена особа підробила договір поворотної фінансової допомоги від 26.02.2013 року, укладений між ОСОБА_6 (Позикодавець) та ТОВ «Нова Нива» (Позичальник) в особі ОСОБА_7 та договір поруки від 26.02.2013 року, укладений між ОСОБА_6 (Позикодавець) та ТОВ «Нова Нива» (Позичальник) в особі ОСОБА_7 та ТОВ «Богуслав Керамік» (Поручитель) в особі ОСОБА_8, на підставі яких під час розгляду цивільної справи 691/1008/15-ц за позовом ОСОБА_3 до ТОВ «Нова Нива», ТОВ «Богуслав Керамік» про стягнення заборгованості рішенням Городищенського районного суду Черкаської області від 28.10.2015 року з ТОВ «Нова Нива», ТОВ «Богуслав Керамік» стягнуто солідарно заборгованість на користь Позивача ОСОБА_3 суму основного боргу, що становить 1675648 (один мільйон шістсот сімдесят пять тисяч шістсот сорок вісім) гривень 86 копійок, 638123 (шістсот тридцять вісім тисяч сто двадцять три) гривні 81 копійку процентів річних від простроченої суми, 474208 (чотириста сімдесят чотири тисячі двісті вісім) гривень 63 копійки сума інфляційного збільшення боргу, 377205 (триста сімдесят сім тисяч двісті пять) гривень 31 копійка пені за несвоєчасне виконання грошового зобовязання, 1675648 (один мільйон шістсот сімдесят пять тисяч шістсот сорок вісім) гривень 86 копійок штрафу за прострочення повернення фінансової допомоги, що разом складає 4840835 (чотири мільйони вісімсот сорок тисяч вісімсот тридцять пять) гривень.

Разом з тим, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме перевірки факту перерахунку вказаних коштів на користь позивача у цивільній справі ОСОБА_3, необхідно володіти інформацією про рух коштів по карткових рахунках ПАТ КБ «Приватбанк», №26009053118537 та №26059053111584, який зареєстровані на ТОВ «Богуслав Керамік», код ЄДРПОУ 32167927, які відкриті 20.03.2013 року та з яких в період часу з 28 жовтня 2015 року згідно рішення Городищенського районного суду Черкаської області від 28.10.2015 року могли бути частково перераховані кошти на виконання рішення суду, з метою встановлення місця зняття вказаних грошових коштів або переведення їх на інші рахунки, фото та відео фіксації з місць зняття вищевказаної суми грошей, необхідно отримати дану інформацію в паперовому та електронному вигляді у головному офісі ПАТ КБ «ПриватБанк».

Враховуючи викладене, а також те, що згідно п. 5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка знаходиться в головному офісі ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Набережна Перемоги № 50 з можливістю її вилучення.

З огляду на наявність достатніх підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ «ПриватБанк», у володінні яких знаходиться інформація.

Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали, приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до руху коштів по карткових рахунках №26009053118537 та №26059053111584 в період часу з 28 жовтня 2015 року по теперішній час, з яких могли бути перераховані кошти на користь ОСОБА_3 згідно рішення Городищенського районного суду Черкаської області від 28.10.2015 року з метою встановлення місця зняття вказаної суми грошей або переведення її на інші рахунки, фото та відео фіксації з місць зняття вищевказаної суми грошей, оскільки зазначені документи мають суттєве значення для обєктивного досудового розслідування та нададуть можливість своєчасно закінчити дане кримінальне провадження, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.40, 131, 132, 159-160, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі ПАТ «Приват Банк», розташованому за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Набережна Перемоги №50 про рух коштів по карткових рахунках №26009053118537 та №26059053111584 в період часу з 28 жовтня 2015 року по теперішній час, з яких могли бути перераховані кошти на користь ОСОБА_3 згідно рішення Городищенського районного суду Черкаської області від 28.10.2015 року з метою встановлення місця зняття вказаної суми грошей або переведення її на інші рахунки, фото та відео фіксації з місць зняття вищевказаної суми грошей, необхідно отримати дану інформацію в паперовому та електронному вигляді у головному офісі ПАТ КБ «ПриватБанк», з можливістю її вилучення.

Ухвала повинна бути виконана в строк до 19 листопада 2016 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення підчас підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9