Ухвала суду № 62068908, 19.10.2016, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа №643/12627/16-к, 1-кс/643/1947/16

У Х В А Л А

Іменем України

19 жовтня 2016 року м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Короткий І.П., при секретарі Охріменко А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що до Московського ВП надійшла заява від ОСОБА_2 про те, що ОСОБА_3, який разом з заявником є співзасновниками ТОВ "Інтерснабстрой", розташованого за адресою м. Харків, вул. Героїв Праці, б. 48-А, кв. 126, за змовою з ОСОБА_4, шахрайським шляхом заволоділи майном підприємства (нежитлове приміщення на праві співвласності), чим завдали ОСОБА_2 матеріальної шкоди у розмірі 10 238 740, 20 грн. (ЖЄО №28456 від 25.07.2016)

За даним фактом 26.07.2016 року СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області розпочато кримінальне провадження №12016220470005783 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тобто шахрайство вчинене в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12016220470005783 від 26.07.2016 року вбачається склад злочину передбачений ч. 1 ст. 358 КК України, а саме підроблення підписів від імені ОСОБА_2 у документах, а саме протоколах загальних зборів ТОВ "Інтерснабстрой", які надано до державних установ, для початку процедури ліквідації ТОВ "Інтерснабстрой" (ЖЕО 36103 від 15.09.2016)

За даним фактом 16.09.2016 року СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області розпочато кримінальне провадження №12016220470007181 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, тобто підроблення офіційного документу з метою його використання.

30.09.2016 року прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 кримінальні провадження внесені до ЄРДР за № 12016220470005783 від 26.07.2016 року та № 12016220470007181 від 16.09.2016 року обєднано в одне кримінальне провадження та присвоєно №12016220470005783.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який повідомив, що в 2001 році він разом з ОСОБА_3 стали учасниками ТОВ « Інтерснабстрой», розташованого за адресою м. Харків вул. Героїв Праці, 48А кв. 126. Згідно останньої редакції статуту ТОВ «Інтерснабстрой», зареєстрованого 29.12.2004 року учасниками ТОВ «Інтерснабстрой» є ОСОБА_2 (50% статутного вкладу) та ОСОБА_3 (50% статутного вкладу). У відповідності до п.9.1. Статуту вищим органом Товариства є загальні збори учасників, що складаються із учасників товариства, тобто ОСОБА_2 та ОСОБА_3. До компетенції загальних зборів відноситься відчуження майна товариства на суму, що становить 50 і більше відсотків майна товариства (п.з ст.9.2. Статуту) та прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу ( п.ж ст.9.2. Статуту). При цьому з питань, зазначених в п.з,ж ст.9.2. цього Статуту рішення приймаються більшістю не менш ніж у ? голосів учасників товариства.

В 2013 році ТОВ «Інтерснабстрой» придбало у власність майно, а саме нежитлові приміщення розташовані за адресою: м. Харків, Харківська набережна, 9. Вартість вказаного майна перевищувала 50 відсотків всього майна товариства.

Під час проведення процесуальної дії, а саме допиту ОСОБА_2 в якості свідка у СВ Київського ВП ГУ НП в Харківської області в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12015220490005266 від слідчого, стало відомо, що 06.04.2016 року ОСОБА_5 звернувся до відповідних державних органів із заявою про ліквідацію ТОВ « Інтерснабстрой».

Оскільки ОСОБА_2, як учасник ТОВ «Інтерснабстрой» з 50 відсотками голосів ніколи не давав згоду на відчуження будь-якого майна ТОВ «Інтерснабстрой» в тому числі і на нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: м. Харків,Харківська набережна, 9, не підписував протоколи загальних зборів учасників Товариства про відчуження майна та про рішення про ліквідацію Товариства, ОСОБА_2 намагався звязатись із ОСОБА_3 та ОСОБА_5, щоб вияснити на якій підставі були вчинені вищезазначені дії. Однак, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 зустрічі з ОСОБА_2 уникають, ніяких пояснень не надають, доступу до документів ТОВ «Інтерснабстрой» у нього не має. Вказані обставини свідчать про те, що ОСОБА_3 та ОСОБА_5 при відчуженні майна та при подачі заяви про ліквідацію Товариства підробили офіційні документи протоколи Загальних зборів Товариства шляхом підробки підпису ОСОБА_2, тим самим шляхом обману заволоділи частиною належного йому, як учаснику ТОВ «Інтерснабстрой», майна на суму 10238740,20 гривень, а в теперішній час намагаються ліквідувати Товариство.

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання доступу до речей і документів, які зберігаються в Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, розташованого за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96-А.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до протоколу загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерснабстрой» від 01.04.2016 року (рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи), який є підставою для початку проведення ліквідації ТОВ «Інтерснабстрой» ідентифікаційний код юридичної особи 24661232, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, та який перебуває у володінні Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, розташованого за адресою: 61068, м. Харків, пр. Московський 96-А, тел. (057)760-79-27.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

19.10.2016