Ухвала суду № 62063377, 13.10.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/4816/16-к

н/п 1-кс/766/5809/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.10.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Остапенко О. І., слідчого Сирка Д.В., прокурора Лафірука А.А., представника скаржника - адвоката ОСОБА_1, скаржника ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_1, в інтересах ОСОБА_2 на дії та бездіяльність слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Представник скаржника звернувся до суду зі скаргою, в якій оскаржує дії та бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у в Херсонській області та просить:

1.Визнати незаконною бездіяльність слідчого у провадженні якого перебуває кримінальне провадження №32016230000000045 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, щодо не повернення майна ОСОБА_2

2.Зобовязати слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області у провадженні якого буде перебувати кримінальне провадження №32016230000000045 за ознаками складузлочину передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України або начальника СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області повернути ОСОБА_2 вилучені під час обшуків 14.06.2016 року та 23.08.2016 року майно, а саме :

-Ноутбук TOSHIBAMODELPSLBCF00F008 68213249Q та зарядний пристрій до нього чорного кольору;

-Жорсткий диск SAMSUNG MODELHD502HJ S/NS20BJ90B674531;

-Відео реєстратор TSRB8N 2D6CR201309245708TS;

-Два незаповнені пластикові бланки свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів;

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії САЕ509011, марки HYUNDAI ACCENT, номер шасі KMHVA31LPSU044776, на імя ОСОБА_3 д/н. ВТ0786АТ;

-Блокнот синього кольору з чорновими записами;

-Грошові кошти у сумі 1700 доларів США;

-Бланк заява про виготовлення дубліката номерного знаку у кількості 6 штук;

-Пластикове свідоцтво про реєстрацію, серія САN272696;

-Копія свідоцтва про реєстрацію, САТ211951;

-Копія водійських прав на імя ОСОБА_4;

-Доручення на імя ОСОБА_5;

-Копія свідоцтва про реєстрацію ВТС024357;

-Копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_6;

-Копія паспорту громадянина України імя ОСОБА_7;

-Копія свідоцтва про реєстрацію на імя ОСОБА_8;

-Копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_9;

-Технічний талон №235322;

-Білет №СБ020853;

-Свідоцтво №024765;

-Регістр №102-1-3109-13;

-Копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_10;

-Копія довіреності на імя ОСОБА_11;

-Поліс №РС/0459389;

-Висновок експертного дослідження №22124413265 від 29.08.15;

Висновок спеціаліста №000060109 від 08.11.11;

-Квитанція №40;

-Висновок спеціаліста №000058282;

-Таблиця ілюстрація до висновку спеціаліста;

-Зовнішня сторінка паспорта Турецька Республіка на імя ОСОБА_12 Турак;

-Заява про анулювання ТЗ свідоцтво про реєстрацію СВК899419;

-Довіреність на імя ОСОБА_13;

-Заява про зняття з обліку автомобіля DAEWOO Lanos/;

-Довіреність на імя ОСОБА_14;

-ОСОБА_8 про реєстрацію №29522983;

-Пластикове свідоцтво про реєстрацію САТ №533426;

-Копія довіреності на імя ОСОБА_2 від 15.01.15;

-Висновок №832 від 03.11.11;

-Довіреність на імя ОСОБА_2, ОСОБА_10, ОСОБА_15, серія ВНМ№17911;

-Пластикове свідоцтво про реєстрацію САТ № 533425 LANDCRUISER, номер шасі JTEBM29J700027955;

-Копія свідоцтва про реєстрацію на ЗАЗ - DAEWOO д/н. ВТ8283АВ;

-Довіреність серія НАЕ863387;

-Копія технічної експертизи №3169 від 06.10.10;

-Висновок науково технічної експертизи №310549 (копія);

-Вимога про сплату боргу №792;

-Довідка №8/893 від 16.05.;

-Копія сертифіката відповідності №196615;

-Копія додатка до сертифіката від 16.04.10;

-Копія договору №184 з /ПП/35 від 06.03.11;

-Копія додаткової угоди №3 від 01.06.11;

-Копія видаткової накладної №РН-0001303 від 26.03.12;

-Бланки заяв про виготовлення номерного знаку у кількості 6 шт/;

-Копія паспорта на імя ОСОБА_16, екзаменаційна карта водія на імя ОСОБА_16;

-Державні номерні знаки АК5690ВХ (два примірники), ВТ 7773ВВ (два примірники), АЕ5386АН (два примірники), АЕ8116СР (два примірники), ВТ5888АХ (два примірники), АА1350МК (1 примірник);

-Спец засіб резиновий кийок чорного кольору;

-Державні номерні знаки : 024-48 ХО, ВТ 2708 ВС, SG87574, WKZ28НТ, SG87574, 815-69 ХО, 598-93 ЕН, ВТ 0607ХХ ( 2 примірники), ВТ7483 АЕ ( два примірника),ВТ 5039 АС, 194-87 ХО, S98-93ЕН, ВТ 4650 АС, ВТ 8283 АІ, ВТ 0137 АЕ, ВТ 1596 ХТ, АЕ 6965 УХ, ВТ 0786 АТ, т2 ХК7274 ( два примірники), 02АН4502 ( два примірники), т2АІ2128 ( два примірники), т2ЕВ1001 ( два примірники), т2ВХ3478( два примірники), 22АЕ2396;

-Відео реєстратор/жорсткий диск «ТOSНІВА» обєм 2 т;

-Довіреність від ОСОБА_17 на ОСОБА_2 та ОСОБА_10 на транспортний засіб марки HYUNDAI ACCENT д/н. ВТ0786АТ з витягом №31135411 та копії вказаної довіреності;

-Довіреність від 13.10.09 р. від ОСОБА_18 на ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на розпорядження ВАЗ 21103, 2004 року державний номер НОМЕР_1;

-Довіреність від 17.01.2014 року видано на ОСОБА_21 про розпорядження ПручакMВ.І. транспортним засобом ВТ9720АМ з №26146315 від 17.01.14 року;

- Свідоцтво про реєстрацію т/з ВТ 9720АН від 14.07.09 (ОСОБА_18В.);

- Транспортний засіб Toyota Land Cruiser Prado державний номер НОМЕР_2 , сірого кольору VIN STERU251855011 ( без ознак підроблення номерів);

-Транспортний засіб Toyota Land Cruiser Prado, сірого кольору , JTEBL29J605072343 (без ознак підроблення номерів);

-Транспортний засіб MERCEDES-BENZ S-320, легковий седан, чорного кольору, 2000 року випуску, обємом двигуна 3226 номер шасі WDВ2200261А124873;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВКС 032841 на MERCEDES-BENZ S-320, легковий седан, 2000 року випуску, чорного кольору, дата реєстрації 17.08.2007 обємом двигуна 3226 номер шасі WDВ2200261А124873, реєстраційний номер НОМЕР_3, ОСОБА_22;

-Ключі від автомобілю MERCEDES-BENZ S-320;

-Копія свідоцтва реєстрації транспортного засобу ТОYОТА СAMRY номер шасі, JTNBK40КХ03 045503, реєстраційний номер НОМЕР_4 ОСОБА_23;

-Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ВТ 4952АО, ОСОБА_24, модель GROZ, номер шасі LНВPAUR98N300191;

-Копії аркушів паспорту ОСОБА_25;

-Копія акту №ЦР140875 огляду транспортного засобу що передається на тимчасове зберігання;

-Додаткова угода №10129345 до договору про надання послуг мобільного звязку від 21.12.05 підписано ОСОБА_2;

-Чек виданий ТОВ «ОККО-Рітейл» щодо купівлі бензину А-92 Євро 5 на суму 437,80грн.;

-Чек виданий АЗК ОККО штрих код 2222248092137;

-Видаткова накладна №03-117 від 11.07.14 року, постачальник ОСОБА_26 код 318591833, відео регістратор , вулична камера, блок живлення, комбінований кабель, разом сума без ПДВ 3380,00 грн.;

-Гарантійний талон від 11.07.14 ОСОБА_26 (відео регістратор, вулична камера, блок живлення);

-Талон проходження державного тех. огляду від 28.08.10;

-Тех. Паспорт на ОРЕL ОМЕGА 1994 р. VIN-WOL000026R11501145, серія КР/ААА7385122;

-Номерні знаки : ВТ1988АХ, №109С.

3.Зобовязати слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області у провадженні якого буде перебувати кримінальне провадження №32016230000000045 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України надати до суду реквізити валютного рахунку та назви банку куди були перераховані вилучені кошти у сумі 1700 ( одна тисяча сімсот) доларів США.

4.Зобовязати посадових/службових осіб Південної міжрегіональної філії ДП МВС України «Імформ-Ресурси» ( штраф майданчик) за адресою : Олешки ( Цюрупинськ) вул. Гвардійська 160 повернути прийняті на зберігання транспортні засоби :

-Тоуоtа Land Cruiser Prado державний номер НОМЕР_2, сірого кольору VINSTERU251855011 (без ознак підроблення номерів);

-Toyota Land Cruiser Prado, сірого кольору , VINJTEBL29J605072343 (без ознак підроблення номерів).

-MERCEDES-BENZ S-320, легковий седан, чорного кольору, 2000 року випуску, обємом двигуна 3226 номер шасіWDВ2200261А124873.

В судовому засіданні скаржник та представник скаржника підтримали вимоги скарги, просили слідчого суддю їх задовольнити у повному обсязі.

Слідчий СУ ФР ГУ ДФС у в Херсонській області ОСОБА_27 та прокурор Лафірук А.А. в судовому засіданні проти задоволення скарги заперечували.

Заслухавши пояснення скаржника та його представника, думку слідчого, прокурора, дослідивши додані до скарги матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №32016230000000045 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

09.06.2016 р. слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області клопотання слідчого З ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_27 погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_28 про проведення обшуку, було задоволено та надано дозвіл на обшук двоповерхового гаражного приміщення, гаражного приміщення №189 в гаражному кооперативі ГКБ «Корабел - 2» (код ЄДРПОУ 22741866), розташованому за адресою м. Херсон, Острівське шосе, та розміщених в ньому транспортних засобів, з метою виявлення та вилучення: транспортних засобів, запасні частини деталей та агрегати для продажу, на які відсутні документи та/або ввезенні на митну територію України без розмитнення та сплати відповідних обовязкових платежів, документів їх походження, обладнання, що забезпечує зміну ідентифікаційних номерних знаків деталей транспортних засобів, грошові кошти отриманні злочинним шляхом, компютерної техніки, магнітних та електронних засобів зберігання і передачі інформації, чорнових записів, які використовувались у незаконній діяльності та можуть підтверджувати причетність ФОП ОСОБА_29 (код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_30 (код НОМЕР_6) та інших осіб до протиправної діяльності спрямованої на ухилення від сплати податків, а також інших предметів, документів і цінностей, які мають значення для встановлення істини у справі.

03.08.2016 р. слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області клопотання слідчого З ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_27 погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_31 про проведення обшуку, було задоволено та надано дозвіл на обшук торгівельних кіосків (бутиків) із номерами 1-5, та транспортних засобів, що знаходяться на території автомобільного ринку (цілісний майновий комплекс) «Авалон» за адресою: Херсон, Миколаївське Шосе, 5 км, (цілісний майновий комплекс на праві приватної власності належить ТОВ «Авалон» (код ЄДРПОУ 21275043)), з метою виявлення та вилучення: транспортного засобу Мercedes S-320 з державним номером 00389 II та інших транспортних засобів, запасних частин деталей та агрегатів для продажу, на які відсутні документи та/або ввезенні на митну територію України без розмитнення та сплати відповідних обов'язкових платежів, документів їх походження, обладнання, що забезпечує зміну ідентифікаційних номерних знаків деталей транспортних засобів, грошові кошти отриманні злочинним шляхом, комп'ютерної техніки, магнітних та електронних засобів зберігання і передачі інформації, чорнових записів, які використовувались у незаконній діяльності та можуть підтверджувати причетність ФОП ОСОБА_29 (код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_30 (код НОМЕР_6) та інших осіб до протиправної діяльності спрямованої на ухилення від сплати податків, а також інших предметів, документів і цінностей, які мають значення для встановлення істини у справі.

Згідно з ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям визначеним ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно дост. 168 КПКУкраїни тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу. Тимчасове вилучення майна можливе також під час обшуку, огляду.

Разом з тим, згідно з вимогамист. 169 КПК Українитимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п'ятою статті171, частиною шостою статті173цьогоКодексу;

4) у разі скасування арешту.

Згідно з ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Під час розгляду скарги скаржником та його представником не надано слідчому судді доказів на підтвердження викладених у скарзі обставин, за таких обставин вбачається, що вилучене майно безпосередньо відноситься до переліку майна, визначеного резолютивною частиною ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 09.06.2016 року та ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 03.08.2016 року, тобто це майно не є тимчасово вилученим.

Згідно п.1 ч.1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Згідно ч.4 ст. 304 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у відкритті провадження лише у разі, якщо скарга подана на рішення, дію чи бездіяльність слідчого, прокурора, що не підлягає оскарженню.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що провадження за скаргою підлягає закриттю.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 303-305, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Провадження за скаргою адвоката ОСОБА_1, в інтересах ОСОБА_2 на дії та бездіяльність слідчого - закрити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошений в приміщенні суду 18.10.2016 р. о 11 год. 30 хв.

Слідчий суддяОСОБА_32