Ухвала суду № 62056435 від 19.10.2016 , Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/7563/16-к

(1-кс/199/1102/16)

УХВАЛА

19.10.2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська Богун О.О., при секретарі Завгородній Л.В., за участю прокурора Гулого Я.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу досудового розслідування про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на документи, які були вилучені 17.10.2016 року, в ході проведення обшуку у приміщенні ГУ ДФС в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул.Пушкінська, 46, а саме: копія акту про списання використаних бланків суворої звітності від 29.08.2014 року на 1 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 180 АВ ЛГП від 29.08.2014 на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 176/ АВ ЛГП від 27.08.2014 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 173 / АВ ЛГП від 22.08.2014 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 167 / АВ ЛГП від 18.08.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 165/ АВ ЛГП від 15.08.2014 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 161 АВ ЛГП від 11.08.2014 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 156 / АВ ЛГП від 06.08.2014 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 152 / АВ ЛГП від 04.08.2014 на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 150 / АВ ЛГП від 01.08.2014 року на 2 арк.; копія акту № 26 про списання використаних бланків суворої звітності від 18.12.2014 року на 1 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 280 / АВ ЛГП від 28.11.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 277 / АВ ЛГП від 26.11.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 268 / АВ ЛГП від 19.11.2014 на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 262 / АВ ЛГП ввід 13.11.2014 на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 261 / АВ ЛГП від 12.11.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 254 / АВ ЛГП від 07.11.2014 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 247 / АВ ЛГП від 04.11.2014 на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 285 / АВ ЛГП від 02.12.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 302 / АВ ЛГП від 17.12.2014 на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 298 / АВ ЛГП від 12.12.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 294 / АВ ЛГП від 09.12.2014 року на 3 арк.; копія акту № 10 про списання використаних бланків суворої звітності від 30.05.2014 року на 1 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 78 / АВ ЛГП від 29.05.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 74 / АВ ЛГП від 27.05.2014 року на 1 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 71 / АВ ЛГП від 23.05.2014 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 16 / АВ ЛГП від 19.05.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 64 / АВ ЛГП від 15.05.2014 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 62 / АВ ЛГП від 13.05.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 59 / АВ ЛГП від 12.05.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 58 / АВ ЛГП від 08.05.2014 року на 6 арк.; копія акту знищення марок акцизного податку від 30.12.2013 року на 1 арк.; копія реєстру знищених марок акцизного податку № 5/20-40-21-03-24 на 16 арк.; копія акту № 24 про списання використаних бланків суворої звітності від 31.10.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 244 / АВ ЛГП від 29.10.2014 року на 5 арк.; заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 238 / АВ ЛГП від 23.10.2014 року на 6 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 231 / АВ ЛГП від 15.10.2014 року на 5 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 227 / АВ ЛГП від 13.10.2014 року на 4 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 224 АВ / ЛГП від 09.10.2014 року на 5 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 221 АВ / ЛГП від 07.10.2014 року на 4 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 218 / АВ ЛГП від 06.10.2014 року на 4 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 216 / АВ ЛГП від 03.10.2014 року на 3 арк.; копія акту № 12 про списання бланків суворої звітності від 13.06.2014 року на 1 арк.; копія акту про знищення марок акцизного податку від 10 червня 2014 року № 11/ 20-4021-03-24 на 1 арк.; копія реєстру знищених марок акцизного податку № 11/ 20-40-21-03-24 на 6 арк.; копія акту № 13 про списання бланків суворої звітності від 13.06.2014 року на 1 арк.; копія акту про знищення марок акцизного податку від 10 червня 2014 року на 1 арк.; копія реєстру знищення акцизного податку від 10.06.2014 року на 6 арк.; копія акту № 21 про списання бланків суворої звітності від 01.10.2014 року на 1 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 213 / АВ ЛГП від 30.09.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 212 / АВ ЛГП від 26.09.2014 року на 6 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 203 / АВ ЛГП від 19.09.2014 року на 4 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 202 / АВ ЛГП від 17.09.2014 року на 5 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 196 / АВ ЛГП від 12.09.2014 року на 6 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 192 / АВ ЛГП від 10.09.2014 року на 5 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 186 АВ / ЛГП від 05.09.2014 року на 5 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 184 АВ / ЛГП від 03.09.2014 року на 5 арк.; копія акту № 18 про списання бланків суворої звітності від 29.08.2014 року на 1 арк.; копія акту знищення марок акцизного податку № 16 / 20-40-21-03-24 від 14.08.2014 року на 3 арк.; копія акту № 14 про списання використаних бланків суворої звітності від 01.08.2014 року на 1 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 113 / АВ ЛГП від 02.07.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 114 АВ / ЛГП від 04.07.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 117 АВ / ЛГП від 07.07.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 120 / АВ ЛГП від 09.07.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 124 /АВ / ЛГП від 11.07.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 126 АВ / ЛГП від 15.07.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 128 АВ / ЛГП від 15.07.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 130 / АВ ЛГП від 16.07.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 132 / АВ ЛГП від 18.07.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 134 / АВ ЛГП від 21.07.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 141 АВ / ЛГП від 24.07.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 145 / АВ ЛГП від 28.07.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 146 / АВ ЛГП від 29.07.2014 року на 2 арк.; копія акту № 15 про списання використаних бланків суворої звітності від 13.08.2014 року на 1 арк.; копія акту № 2 про списання використаних бланків суворої звітності від 30.01.2015 на 1 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 320 АВ / ЛГП від 30.12.2014 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 23 / АВ / ЛГП від 29.01.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 31 / АВ ЛГП від 30.01.2015 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 27 / АВ ЛГП від 29.01.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 13 / АВ / ЛГП від 16.01.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 5 / АВ ЛГП від 13.01.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 364 / АВ ЛГП від 25.12.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 316 / АВ ЛГП від 26.12.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 311 / АВ ЛГП від 22.12.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 306 / АВ ЛГП від 19.12.2014 року на 3 арк.; копія акту № 2 про списання використаних бланків суворої звітності від 31.03.2015 року на 1 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 30 / АВ ЛГП від 05.02.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв №38 / АВ ЛГП від 03.02.2015 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 41 / АВ ЛГП від 12.02.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 43 / АВ ЛГП від 13.02.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 48 / АВ ЛГП від 19.02.2015 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 46 / АВ ЛГП від 17.02.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 50 АВ / ЛГП від 25.02.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 55 від 03.03.2015 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 53 / АВ ЛГП від 06.03.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 72 / АВ ЛГП від 26.03.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 67 / АВ ЛГП від 18.03.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 63 / АВ ЛГП від 13.03.2015 року на 2 арк.; копія акту № 8 про списання використаних бланків суворої звітності від 30.10.2015 року на 1 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв від 29.09.2015 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 223 / АВ ЛГП від 24.09.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 220 / АВ ЛГП від 22.09.2015 року на 2 акр.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 218 / АВ ЛГП від 21.07.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 215 / АВ ЛГП від 18.09.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 214 / АВ ЛГП від 18.07.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 209 / АВ ЛГП від 14.09.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 207 / АВ ЛГП від 10.09.2015 на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 203 / АВ ЛГП від 29.09.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 105 / АВ ЛГП від 02.09.2015 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 231 / АВ ЛГП від 30.09.2015 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 235 / АВ ЛГП від 05.10.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 238 / АВ ЛГП від 08.10.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 241 / АВ ЛГП від 13.10.2015 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 242 / АВ ЛГП від 12.10.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 246 / АВ ЛГП від 15.10.2015 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 247 / АВ ЛГП від 16.10.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 249 / АВ ЛГП від 19.10.2015 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 262 / АВ ЛГП від 29.10.2015 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 258 / АВ ЛГП від 20.10.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 258 / АВ ЛГП від 27.10.2015 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 255 / АВ ЛГП від 23.10.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 263 / АВ ЛГП від 30.10.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 264 / АВ ЛГП від 30.10.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 265 / АВ ЛГП від 30.10.2015 року на 3 арк.; копія акту № 15 про списання використаних бланків суворої звітності від 13.08.2014 року на 1 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 821 / АВ ЛГП від 03.06.2014 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 83 / АВ ЛГП від 04.06.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 85 / АВ ЛГП від 05.06.2014 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 88 / АВ ЛГП від 10.06.2014 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 89 / АВ ЛГП від 14.06.2014 на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 95 / АВ ЛГП від 13.06.2014 на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 97 / АВ ЛГП від 16.06.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 38 / АВ ЛГП від 18.06.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 100 / АВ ЛГП від 19.06.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 102 / АВ ЛГП від 23.06.2014 року на 2 акр.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 107 / АВ ЛГП від 25.06.2014 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 109 / АВ ЛГП від 27.06.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 112 / АВ ЛГП від 27.06.2014 року на 1 арк.; копія акту № 5 на списання використаних бланків суворої звітності від 30.01.2015 року на 2 арк.; копія акту № 1 на списання використаних бланків суворої звітності від 30.01.2015 року на 2арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 24 / АВ ЛГП від 29.01.2015 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 14 / АВ ЛГП від 16.01.2015 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 26 / АВ ЛГП від 29.01.2015 року на 3 арк.; копія акту № 3 про списання використаних бланків суворої звітності від 03.06.2015 року на 1 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 104 / АВ ЛГП від 29.04.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 95 / АВ ЛГП від 21.04.2015 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 95 / АВ ЛГП від 21.04.2015 на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 90 / АВ ЛГП від 15.04.2015 на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 87 / АВ ЛГП від 10.04.2015 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 84 / АВ ЛГП від 08.04.2015 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 83 / АВ ЛГП від 07.04.2015 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 116 / АВ ЛГП від 18.05.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 114 / АВ ЛГП від 15.05.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 111 / АВ ЛГП від 14.05.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 110 / АВ ЛГП від 14.05.2015 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 106 / АВ ЛГП від 06.05.2015 року на 3 арк.; копія акту № 5 про списання використаних бланків суворої звітності від 10.07.2015 року на 1 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 134 / АВ ЛГП від 04.06.2015 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 139 / АВ ЛГП від 16.06.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 140 / АВ ЛГП від 16.06.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 149 / АВ ЛГП від 26.06.2015 року на 4 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 157 / АВ ЛГП від 09.07.2015 року на 3 арк.; копія акту № 2 на списання використаних бланків суворої звітності від 31.08.2015 року на 2 арк.; копія акту № 6 на списання використаних бланків суворої звітності від 31.08.2015 року на 1 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 2862 /10 від 27.07.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 163 / АВ ЛГП від 16.07.2015 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 168 / АВ ЛГП від 22.07.2015 року на 3 арк.; копія акту про списання використаних бланків суворої звітності від 31.08.2015 року на 1 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 183 / АВ ЛГП від 10.08.2015року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 111 / АВ ЛГП від 28.07.2015 року на 2 арк.; копія акту № 2 про списання використаних бланків суворої звітності віл 31.08.2015 року на 2 арк.; копія акту № 6 на списання використаних бланків суворої звітності від 31.08.2015 року на 1 арк.; копія акту № 3 на списання використаних бланків суворої звітності від 29.02.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 19 / АВ ЛГП від 01.02.2016 року на 4 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 21 / АВ ЛГП від 03.02.2016 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 23 / АВ ЛГП від 05.02.2016 року на 5 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 24/АВ ЛГП від 09.02.2016 року на 4 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 26 від 10.02.2016 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 27 / АВ ЛГП від 10.02.2016 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 32 / АВ ЛГП від т15.02.2016 року на 4 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 35 / АВ ЛГП від 17.02.2016 року на 4 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 42 / АВ ЛГП від 23.02.2016 на 4 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 44 / АВ ЛГП від 26.02.2016 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 46 / АВ ЛГП від 26.02.2016 року на 3 арк.; копія акту № 2 про списання використаних бланків суворої звітності від 29.01.2016 року на 1 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 15 / АВ ЛГП від 28.01.2016 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 13 / АВ ЛГП від 22.01.2015 року на 4 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 314 /АВ ЛГП від 25.12.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 308 / АВ ЛГП від 24.12.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 309 / АВ ЛГП від 24.12.2015 року на 2 арк.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ АНД ВП Дніпропетровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.07.2016 року за № 12016040630002276, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

До СВ АНД ВП Дніпропетровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшло повідомлення Антикорупційної правозахисної ОСОБА_2 ОСОБА_3 про те, що посадові особи ТОВ ЛГЗ «Прайм» (ЄДРПОУ 33867056), які ввійшли в зговір з Управлінням контролю за обігом та оподаткування підакцизних товарів ГУ ДФС в Харківській області, отримують марки акцизного збору України, які згідно актів, знищують частину як невикористанні та отримують грошові кошти у вигляді компенсації. Після чого зазначенні марки акцизного збору України використовують для виготовлення не облікованої лікеро горілчаної продукції ТОВ ЛГЗ «Прайм». З метою реалізації на території області не облікованої та облікованої продукції було зареєстроване підприємство ТОВ «Юнайтед Алко» (ЄДРПОУ 39496546). Фактична та юридична адреса підприємства м. Київ, пр. Перемоги, 53 (кім 105). Складське приміщення де знаходиться не облікова продукція знаходиться за адресою м. Дніпро, вул. Автопаркова, 7.

Даний факт 23.07.2016 було зареєстровано слідчим відділом АНД ВП Дніпропетровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12016040630002276, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

08.08.2016 року Дніпропетровським НДЕКЦ МВС України проведено судовотехнічну експертизу документів, згідно висновку якої встановлено, що марка акцизного податку України «АВ ЛГП 05 11/14 14,106 грн» серії ААБЄ №275413, яка була наклеєна на 1 склянку закорковану пляшку місткістю 0,5 дм3, заповнену прозорою рідиною, з етикеткою горілки «PRIME Світовий клас», не відповідає за своїми характеристиками встановленому зразку (маркам акцизного податку України, виготовленим на Поліграфічному комбінаті «Україна» в листопаді 2014 року). Зображення марки отримані способом струминного друку за допомогою копіювально-розмножувальної техніки (струминного принтера, копіра тощо).

Також, проведеними оперативними заходами встановлено, що на території області ТОВ «Юнайтед Алко», яка була організована ТОВ ЛГЗ «Прайм», не обліковану продукцію продає під реалізацію підприємствам ТОВ «Спроба» (ЄДРПОУ 24432543) та ТОВ «КСК - Інтертрейд» (ЄДРПОУ 34272574). ТОВ «Юнайтед Алко» на території області реалізовує продукцію за нижчим індикативом мінімальних цін на алкоголь. Згідно даних з Єдиного державного реєстру місця зберігання лікеро горілчаної продукції знаходяться за наступними адресами: ТОВ «Юнайтед Алко» (ЄДРПОУ 39496546) м. Дніпро, вул. Автопаркова, 7; ТОВ «Спроба» (ЄДРПОУ 24432543) Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 52; Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 22б; Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Постишева, 35б; Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Окружна, 3ж; ТОВ «КСК - Інтертрейд» (код 34272574) Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Центральна, 1/11 (вул. ОСОБА_4). Допитані у якості свідків ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_2, які підтвердили, що за вищевказаними адресами знаходиться продукція виробника ТОВ ЛГЗ «Прайм».

Під час досудового розслідування здобуто достатньо інформації про незаконні дії посадових осіб ТОВ ЛГЗ «Прайм» (ЄДРПОУ 33867056), які ввійшли в зговір з співробітниками Управлінням контролю за обігом та оподаткування підакцизних товарів ГУ ДФС в Харківській області, розташований за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 46, отримують марки акцизного збору України, які згідно актів, знищують частину як невикористанні та отримують грошові кошти у вигляді компенсації. Після чого зазначенні марки акцизного збору України використовують для виготовлення не облікованої лікеро горілчаної продукції ТОВ ЛГЗ «Прайм».

17.10.2016 під час проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді АНД районного суду м. Дніпропетровська від 11.10.2016 у приміщенні ГУ ДФС в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 46, були виявлені та вилучені документи, що не зазначені в ухвалі суду, а саме:

- копія акту про списання використаних бланків суворої звітності від 29.08.2014 року на 1 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 180 АВ ЛГП від 29.08.2014 на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 176/ АВ ЛГП від 27.08.2014 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 173 / АВ ЛГП від 22.08.2014 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 167 / АВ ЛГП від 18.08.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 165/ АВ ЛГП від 15.08.2014 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 161 АВ ЛГП від 11.08.2014 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 156 / АВ ЛГП від 06.08.2014 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 152 / АВ ЛГП від 04.08.2014 на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 150 / АВ ЛГП від 01.08.2014 року на 2 арк.; копія акту № 26 про списання використаних бланків суворої звітності від 18.12.2014 року на 1 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 280 / АВ ЛГП від 28.11.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 277 / АВ ЛГП від 26.11.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 268 / АВ ЛГП від 19.11.2014 на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 262 / АВ ЛГП ввід 13.11.2014 на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 261 / АВ ЛГП від 12.11.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 254 / АВ ЛГП від 07.11.2014 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 247 / АВ ЛГП від 04.11.2014 на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 285 / АВ ЛГП від 02.12.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 302 / АВ ЛГП від 17.12.2014 на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 298 / АВ ЛГП від 12.12.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 294 / АВ ЛГП від 09.12.2014 року на 3 арк.; копія акту № 10 про списання використаних бланків суворої звітності від 30.05.2014 року на 1 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 78 / АВ ЛГП від 29.05.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 74 / АВ ЛГП від 27.05.2014 року на 1 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 71 / АВ ЛГП від 23.05.2014 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 16 / АВ ЛГП від 19.05.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 64 / АВ ЛГП від 15.05.2014 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 62 / АВ ЛГП від 13.05.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 59 / АВ ЛГП від 12.05.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 58 / АВ ЛГП від 08.05.2014 року на 6 арк.; копія акту знищення марок акцизного податку від 30.12.2013 року на 1 арк.; копія реєстру знищених марок акцизного податку № 5/20-40-21-03-24 на 16 арк.; копія акту № 24 про списання використаних бланків суворої звітності від 31.10.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 244 / АВ ЛГП від 29.10.2014 року на 5 арк.; заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 238 / АВ ЛГП від 23.10.2014 року на 6 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 231 / АВ ЛГП від 15.10.2014 року на 5 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 227 / АВ ЛГП від 13.10.2014 року на 4 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 224 АВ / ЛГП від 09.10.2014 року на 5 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 221 АВ / ЛГП від 07.10.2014 року на 4 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 218 / АВ ЛГП від 06.10.2014 року на 4 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 216 / АВ ЛГП від 03.10.2014 року на 3 арк.; копія акту № 12 про списання бланків суворої звітності від 13.06.2014 року на 1 арк.; копія акту про знищення марок акцизного податку від 10 червня 2014 року № 11/ 20-4021-03-24 на 1 арк.; копія реєстру знищених марок акцизного податку № 11/ 20-40-21-03-24 на 6 арк.; копія акту № 13 про списання бланків суворої звітності від 13.06.2014 року на 1 арк.; копія акту про знищення марок акцизного податку від 10 червня 2014 року на 1 арк.; копія реєстру знищення акцизного податку від 10.06.2014 року на 6 арк.; копія акту № 21 про списання бланків суворої звітності від 01.10.2014 року на 1 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 213 / АВ ЛГП від 30.09.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 212 / АВ ЛГП від 26.09.2014 року на 6 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 203 / АВ ЛГП від 19.09.2014 року на 4 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 202 / АВ ЛГП від 17.09.2014 року на 5 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 196 / АВ ЛГП від 12.09.2014 року на 6 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 192 / АВ ЛГП від 10.09.2014 року на 5 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 186 АВ / ЛГП від 05.09.2014 року на 5 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 184 АВ / ЛГП від 03.09.2014 року на 5 арк.; копія акту № 18 про списання бланків суворої звітності від 29.08.2014 року на 1 арк.; копія акту знищення марок акцизного податку № 16 / 20-40-21-03-24 від 14.08.2014 року на 3 арк.; копія акту № 14 про списання використаних бланків суворої звітності від 01.08.2014 року на 1 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 113 / АВ ЛГП від 02.07.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 114 АВ / ЛГП від 04.07.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 117 АВ / ЛГП від 07.07.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 120 / АВ ЛГП від 09.07.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 124 /АВ / ЛГП від 11.07.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 126 АВ / ЛГП від 15.07.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 128 АВ / ЛГП від 15.07.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 130 / АВ ЛГП від 16.07.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 132 / АВ ЛГП від 18.07.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 134 / АВ ЛГП від 21.07.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 141 АВ / ЛГП від 24.07.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 145 / АВ ЛГП від 28.07.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 146 / АВ ЛГП від 29.07.2014 року на 2 арк.; копія акту № 15 про списання використаних бланків суворої звітності від 13.08.2014 року на 1 арк.; копія акту № 2 про списання використаних бланків суворої звітності від 30.01.2015 на 1 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 320 АВ / ЛГП від 30.12.2014 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 23 / АВ / ЛГП від 29.01.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 31 / АВ ЛГП від 30.01.2015 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 27 / АВ ЛГП від 29.01.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 13 / АВ / ЛГП від 16.01.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 5 / АВ ЛГП від 13.01.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 364 / АВ ЛГП від 25.12.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 316 / АВ ЛГП від 26.12.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 311 / АВ ЛГП від 22.12.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 306 / АВ ЛГП від 19.12.2014 року на 3 арк.; копія акту № 2 про списання використаних бланків суворої звітності від 31.03.2015 року на 1 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 30 / АВ ЛГП від 05.02.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв №38 / АВ ЛГП від 03.02.2015 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 41 / АВ ЛГП від 12.02.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 43 / АВ ЛГП від 13.02.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 48 / АВ ЛГП від 19.02.2015 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 46 / АВ ЛГП від 17.02.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 50 АВ / ЛГП від 25.02.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 55 від 03.03.2015 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 53 / АВ ЛГП від 06.03.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 72 / АВ ЛГП від 26.03.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 67 / АВ ЛГП від 18.03.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 63 / АВ ЛГП від 13.03.2015 року на 2 арк.; копія акту № 8 про списання використаних бланків суворої звітності від 30.10.2015 року на 1 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв від 29.09.2015 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 223 / АВ ЛГП від 24.09.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 220 / АВ ЛГП від 22.09.2015 року на 2 акр.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 218 / АВ ЛГП від 21.07.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 215 / АВ ЛГП від 18.09.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 214 / АВ ЛГП від 18.07.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 209 / АВ ЛГП від 14.09.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 207 / АВ ЛГП від 10.09.2015 на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 203 / АВ ЛГП від 29.09.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 105 / АВ ЛГП від 02.09.2015 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 231 / АВ ЛГП від 30.09.2015 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 235 / АВ ЛГП від 05.10.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 238 / АВ ЛГП від 08.10.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 241 / АВ ЛГП від 13.10.2015 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 242 / АВ ЛГП від 12.10.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 246 / АВ ЛГП від 15.10.2015 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 247 / АВ ЛГП від 16.10.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 249 / АВ ЛГП від 19.10.2015 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 262 / АВ ЛГП від 29.10.2015 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 258 / АВ ЛГП від 20.10.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 258 / АВ ЛГП від 27.10.2015 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 255 / АВ ЛГП від 23.10.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 263 / АВ ЛГП від 30.10.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 264 / АВ ЛГП від 30.10.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 265 / АВ ЛГП від 30.10.2015 року на 3 арк.; копія акту № 15 про списання використаних бланків суворої звітності від 13.08.2014 року на 1 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 821 / АВ ЛГП від 03.06.2014 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 83 / АВ ЛГП від 04.06.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 85 / АВ ЛГП від 05.06.2014 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 88 / АВ ЛГП від 10.06.2014 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 89 / АВ ЛГП від 14.06.2014 на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 95 / АВ ЛГП від 13.06.2014 на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 97 / АВ ЛГП від 16.06.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 38 / АВ ЛГП від 18.06.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 100 / АВ ЛГП від 19.06.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 102 / АВ ЛГП від 23.06.2014 року на 2 акр.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 107 / АВ ЛГП від 25.06.2014 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 109 / АВ ЛГП від 27.06.2014 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 112 / АВ ЛГП від 27.06.2014 року на 1 арк.; копія акту № 5 на списання використаних бланків суворої звітності від 30.01.2015 року на 2 арк.; копія акту № 1 на списання використаних бланків суворої звітності від 30.01.2015 року на 2арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 24 / АВ ЛГП від 29.01.2015 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 14 / АВ ЛГП від 16.01.2015 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 26 / АВ ЛГП від 29.01.2015 року на 3 арк.; копія акту № 3 про списання використаних бланків суворої звітності від 03.06.2015 року на 1 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 104 / АВ ЛГП від 29.04.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 95 / АВ ЛГП від 21.04.2015 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 95 / АВ ЛГП від 21.04.2015 на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 90 / АВ ЛГП від 15.04.2015 на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 87 / АВ ЛГП від 10.04.2015 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 84 / АВ ЛГП від 08.04.2015 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 83 / АВ ЛГП від 07.04.2015 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 116 / АВ ЛГП від 18.05.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 114 / АВ ЛГП від 15.05.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 111 / АВ ЛГП від 14.05.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 110 / АВ ЛГП від 14.05.2015 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 106 / АВ ЛГП від 06.05.2015 року на 3 арк.; копія акту № 5 про списання використаних бланків суворої звітності від 10.07.2015 року на 1 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 134 / АВ ЛГП від 04.06.2015 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 139 / АВ ЛГП від 16.06.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 140 / АВ ЛГП від 16.06.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 149 / АВ ЛГП від 26.06.2015 року на 4 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 157 / АВ ЛГП від 09.07.2015 року на 3 арк.; копія акту № 2 на списання використаних бланків суворої звітності від 31.08.2015 року на 2 арк.; копія акту № 6 на списання використаних бланків суворої звітності від 31.08.2015 року на 1 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 2862 /10 від 27.07.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 163 / АВ ЛГП від 16.07.2015 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 168 / АВ ЛГП від 22.07.2015 року на 3 арк.; копія акту про списання використаних бланків суворої звітності від 31.08.2015 року на 1 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 183 / АВ ЛГП від 10.08.2015року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 111 / АВ ЛГП від 28.07.2015 року на 2 арк.; копія акту № 2 про списання використаних бланків суворої звітності віл 31.08.2015 року на 2 арк.; копія акту № 6 на списання використаних бланків суворої звітності від 31.08.2015 року на 1 арк.; копія акту № 3 на списання використаних бланків суворої звітності від 29.02.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 19 / АВ ЛГП від 01.02.2016 року на 4 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 21 / АВ ЛГП від 03.02.2016 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 23 / АВ ЛГП від 05.02.2016 року на 5 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 24 / АВ ЛГП від 09.02.2016 року на 4 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 26 від 10.02.2016 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 27 / АВ ЛГП від 10.02.2016 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 32 / АВ ЛГП від т15.02.2016 року на 4 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 35 / АВ ЛГП від 17.02.2016 року на 4 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 42 / АВ ЛГП від 23.02.2016 на 4 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 44 / АВ ЛГП від 26.02.2016 року на 3 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 46 / АВ ЛГП від 26.02.2016 року на 3 арк.; копія акту № 2 про списання використаних бланків суворої звітності від 29.01.2016 року на 1 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 15 / АВ ЛГП від 28.01.2016 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 13 / АВ ЛГП від 22.01.2015 року на 4 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 314 /АВ ЛГП від 25.12.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 308 / АВ ЛГП від 24.12.2015 року на 2 арк.; копія заяви розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв № 309 / АВ ЛГП від 24.12.2015 року на 2 арк.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що вищезазначені документи, вилучені в ході обшуку ГУ ДФС в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 46, мають значення для досудового розслідування по кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості речових доказів для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч.1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Враховуючи те, що вилучені речі мають значення для: швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин) та кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; використання отриманої інформації (речей, тощо) у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини та визначення доказами у судовому розгляді в ході досудового розслідування, а також за для забезпечення проведення судових експертиз, виникла необхідність накласти арешт на речі, а саме 371 коробку з тютюновими виробами, які тимчасово вилучені в результаті проведення обшуку від 15.09.2016 в приміщенні об'єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Тверська, 8Д.

Судом досліджено додані до клопотання документи та заслухано прокурора Гулого Я.О.

Клопотання про арешт майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розглянуте за відсутності власника майна, оскільки це необхідно для забезпечення арешту майна.

Суд виходить з того, що згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

За ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п. 3 ст. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення.

Встановлено, що зазначене прокурором нерухоме майно є предметом кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167, тому з метою забезпечення повного, всебічного, та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно накласти арешт на зазначене нерухоме майно. Це дасть можливість на час досудового слідства зберегти майно, яке є предметом кримінального правопорушення, за яким розпочато досудове розслідування.

Таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження, і найменш обтяжливим способом арешту майна є заборона ним розпоряджатися.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на документи, які були вилучені 17.10.2016 року, в ході проведення обшуку у приміщенні ГУ ДФС в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 46, а саме :

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом пяти днів з дні проголошення ухвали.

Головуючий:

Часті запитання

Який тип судового документу № 62056435 ?

Документ № 62056435 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 62056435 ?

Дата ухвалення - 19.10.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 62056435 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 62056435 ?

В Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 62056435, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Судове рішення № 62056435, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська) було прийнято 19.10.2016. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити важливі дані.

Судове рішення № 62056435 відноситься до справи № 199/7563/16-к

Це рішення відноситься до справи № 199/7563/16-к. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 62056430

Наступний документ : 62056436

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Ухвала суду № 62056435, 19.10.2016, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)