Постанова № 6205481, 16.06.2009, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Дело № 4 163/ 2009 год

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

03 июня 2009 года судья Красногвардейского районного суда г. Днепропетровска Леон А.Я.,

рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска ОСОБА_1 о производстве выемки документов содержащих банковскую тайну

УСТАНОВИЛ:

03 июня 2009 года в суд Красногвардейского района г. Днепропетровска поступило представление старшего следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска ОСОБА_1 о производстве выемки в банковском учреждении ЗАО «Финансовый союз банк» (МФО 305987), документов содержащих банковскую тайну.

В обосновании необходимости производства выемки в представлении указывается, что прокуратурой Красногвардейского района г. Днепропетровска проводится досудебное следствие по уголовному делу № 99096302 по факту завладения чужим имуществом ООО КБ «Земельный капитал» на сумму 6000000 грн., путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное должностными лицами ООО «Строительные экспортные системы» и должностными лицами ООО КБ «Земельный капитал», по предварительному сговору группой лиц, по ч.5 ст.191 УК Украины.

Должностные лица предприятия ООО «Строительные экспортные системы», расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Рогалёва, 14, (код ЕГРПОУ 32887532), зарегистрированного в ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска, действуя по предварительному сговору с должностными лицами ООО КБ «Земельный капитал», направленному на завладение чужим имуществом, находящимся в залоге у ООО КБ «Земельный капитал», 22.05.2006 года, находясь в помещении ООО КБ «Земельный капитал», расположенного по адресу : г.Днепропетровск, проспект Пушкина, дом №15, заключили кредитный договор НОМЕР_1 на сумму 2 000 000,00 грн., путем открытия возобновляемой кредитной линии сроком погашения до 20.05.2009 года с последующим увеличением кредита до 6 000 000.00 грн., с оплатою процентов из расчета 21 % годовых.

В качестве придания вида законности обеспечения возврата кредитных средств ООО КБ «Земельный Капитал», должностными лицами ООО «Строительные экспортные системы», в ООО КБ «Земельный Капитал» были предоставлены заведомо подложные документы, финансово-несостоятельных предприятий г. Днепропетровска, которые не были материально обеспечены на момент заключения кредитного договора, а именно: договор ипотеки №105 от 03.08.2006 года с ОСОБА_2 имущественные права по : договору № 61 от 22.05.2006 года и договору № 1 от 16.01.2006 г. с предприятием ООО ПКФ «ТАПС», договору №2 от 20.01.2006 г. с ООО «Домострой Инвест», договору № 6 от 25.10.2005 г. с ООО ПСФ «Домострой», договору № 7 от 05.01.06 г. с частным предприятием «Стройтранс», без предоставления которых невозможно было получить вышеуказанный кредит.

Должностные лица предприятия ООО «Строительные экспортные системы», в процессе осуществления условий кредитного договора, действуя по предварительному сговору с должностными лицами ООО КБ «Земельный капитал», продали часть имущества, находящегося в кредитном залоге на сумму 50 000 грн. В результате чего 14.07.2007 года после расторжения кредитного договора НОМЕР_1 от 22.05.2006 г., денежные средства по кредитному договору, полученные от ООО КБ «Земельный капитал», должностными лицами ООО «Строительные экспортные системы» не возмещены.

Таким образом, должностные лица предприятия ООО «Строительные экспортные системы», расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Рогалёва, 14, (код ЕГРПОУ 32887532), зарегистрированного в ГНИ в Жовтневом районе г.Днепропетровска, действуя по предварительному сговору с должностными лицами ООО КБ «Земельный капитал», направленному на завладение чужим имуществом, находящимся в залоге у ООО КБ «Земельный капитал», злоупотребляя своим служебным положением, в период с 22.05.2006г. по 14.07.2007 года завладели имуществом ООО КБ «Земельный капитал» на сумму 6 000 000,00 грн., т.е. в особо крупных размерах.

В ходе досудебного следствия возникла необходимость в исследовании движения денежных средств по расчетному счету НОМЕР_2 принадлежащему предприятию ООО ПСФ «Домострой» (код 25520864) находящемся в банковском учреждении ЗАО «Финансовый союз банк» (МФО 305987) по которому могли производиться перечисления денежных средств, полученных преступным путем.

Данные обстоятельства подтверждаются собранными доказательствами по уголовному делу.

Исследовав предоставленные следователем материалы, полагаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, данные документы имеют значения для установления истины по делу и могут выступать в роли вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 141, ст. 178 УПК Украины, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закона Украины «О Банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в ЗАО «Финансовый союз банк» (МФО 305987), по адресу г.Днепропетровск, ул. Артёма, 94, документов, содержащих банковскую тайну, по расчетному счету № НОМЕР_2 принадлежащему предприятию ООО «Домострой» (код ЕГРПОУ 25520864), а именно:

- заявлений на открытие счета НОМЕР_2, карточек с образцами подписей и оттиска печати, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание;

- юридического дела по текущему счету НОМЕР_2: копии паспортов учредителей и должностных лиц, протокол собрания учредителей, приказ или иной документ о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица, предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающие изменения лица, уполномоченного на управление счётом (если такие изменения происходили), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия;

- платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанного счета, в том числе документов на получение наличных денежных средств;

- сведений (реестр) о движении денежных средств по указанному счету за период с 22.05.2006 года по 01.05.2009 года с указанием получателей и плательщиков денежных средств, их кода ОКПО, номера расчётного счёта, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанному расчетному счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету;

- документов на открытие каких либо других счетов (карточных, депозитных, кредитных и пр.) уполномоченными на это представителями ООО «Домострой», а так же сведения (реестр) о движении денежных средств по указанным счетам за период с 22.05.2006 года по 01.05.2009 года с указанием получателей и плательщиков денежных средств, их кода ОКПО, номера счетов, сумм и назначения платежей как на бумажном так и на магнитном носителях, первичных платежных документов по указанным счетам и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по ним.

Постановление направить для исполнения в прокуратуру Красногвардейского района г. Днепропетровска.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: А. Я. Леон