Ухвала суду № 62051992, 04.10.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

04.10.2016 Справа №607/18050/15-к

Тернопільський міськрайонний суд в складі суддів Багрія Т.Я., Базана Л.Т., Мостецької А.А. з участю секретаря Стус К.І., прокурора Шуманського П.В., обвинуваченого ОСОБА_1, захисника ОСОБА_2, представника ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_3 у м.Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні під час розгляду провадження стосовно ОСОБА_1 про обвинувачення за ч.4 ст.190, ч.2 ст.205, ч.4 ст.358 КК України,-

встановив:

Представник потерпілого та цивільного позивача ОСОБА_4 заявив клопотання про зміну місця зберігання речових доказів - коштів в сумі 882 706, 06 грн., що були предметом злочинного посягання з рахунку №26008476333 відкритого ТОВ «Івано-Франківськ Тур» ЄДРПОУ 39648475 вAT «ОСОБА_5 ОСОБА_4» МФОЗ80805 на рахунок №29095790000198, що належить та відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299 з метою їх належного збереження та забезпечення позову ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" у кримінальному провадженні та зобов'язати уповноважених осіб AT «ОСОБА_5 ОСОБА_4»МФО 380805 перерахувати грошові кошти у сумі 882 706, 06 грн. з рахунку №26008476333, відкритого ТОВ «Івано-Франківськ Тур» ЄДРПОУ 39648475в AT «ОСОБА_5 ОСОБА_4» МФО 380805 на рахунок №29095790000198, що належить та відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_1, перебуваючи в м.Івано-Франківськ за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, діючи згідно розподілених обов'язків, виконуючи відведену йому роль, будучи власником ТОВ «Івано-Франківськ Тур» в період з 18 по 19 липня 2015 року, використовуючи POS-термінал, наданий ТОВ «Івано-Франківськ Тур» ЄДРПОУ 39648475 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, серійний номер SIF0FZQ здійснив 26 операції перерахування коштів з карток іноземних банків через рахунок ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок №26008476333, відкритий ТОВ «Івано-Франківськ Тур» в AT «ОСОБА_5 ОСОБА_4» МФО 380805, на суму 882 706,06 гривень. Дії ОСОБА_1 кваліфіковані, як шахрайство в особливо великих розмірах; фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяли велику матеріальну шкоду банкові, а також використання завідомо підробленого документу за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.205 та ч.4 ст.358 КК України. Під час досудового слідства 29.07.2015 ці кошти постановою старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_6 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №12015210000000258, які знаходяться на зберіганні в AT "ОСОБА_5 ОСОБА_4" на рахунку №26008476333, відкритого ТОВ «Івано-Франківськ Тур», власником яких є ОСОБА_1 Подальше зберігання речових доказів - коштів у сумі 882 706, 06 грн., що знаходяться на рахунку №26008476333 відкритого ТОВ "Івано-Франківськ Тур" ЄДРПОУ 39648475 в AT "ОСОБА_5 ОСОБА_4" МФО 380805 не є виправданим та доцільним з наступних підстав.Потерпілою стороною подано цивільний позов про стягнення з ОСОБА_1 882410, 06 гривень. Постановою старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_6 від 29.07.2015 року кошти в сумі 882706,06 гривень, що знаходяться на рахунку №26008476333 ТОВ «Івано-Франківськ Тур» вAT «ОСОБА_5 ОСОБА_4» визнано речовим доказом. Також слід врахувати, що на даний час в обвинуваченого ОСОБА_1 P.3. відсутній будь-який запобіжний захід і він фактично вільно пересувається, а не знаходиться під вартою, як раніше, тобто має особистий і віддалений доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку №26008476333 підприємства ТОВ «Івано-Франківськ Тур» відкритого ним в AT "ОСОБА_5 ОСОБА_4", де зберігаються речові докази, а саме, кошти у сумі 882706,06 грн., які він може використати на власний розсуд, чим перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні та заподіє майнової шкоди потерпілій стороні. Крім того слід врахувати, що КадураP.3. звинувачується у фіктивному підприємництві, що може призвести до ліквідаційної процедури підприємства ТОВ «Івано-Франківськ Тур» та ускладнення механізму повернення вказаних грошових коштів потерпілій стороні, тобто в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".Зважаючи на існуючи порушення, ризики знищення чи розтрати речових доказів та враховуючи, що на досудовому слідстві проведені всі необхідні слідчі дії, вважаю доцільним та необхідним змінити місце зберігання речових доказів, а саме: грошових коштів у сумі 882706, 06 грн., що були предметом злочинного посягання, та зберігаються на рахунку №26008476333 відкритого в AT "ОСОБА_5 ОСОБА_4" МФО380805, перерахувавши їх для подальшого зберігання потерпілій стороні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299, а саме: на розрахунковий рахунок №29095790000198, що належить та відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", з метою їх належного збереження, та забезпечення цивільного позову ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю.

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області від 29 липня 2015 року кошти, які знаходяться на рахунку №26008476333 в АТ «ОСОБА_5 ОСОБА_4» в сумі 882706 гривень 06 копійок визнано речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Позняка В.М. від 19 вересня 2015 року скасовано арешт накладений на кошти, що знаходяться на рахунку №26008476333 в АТ «ОСОБА_5 ОСОБА_4» в сумі 882706 гривень 06 копійок.

Прокурор, захисник і обвинувачений заперечень щодо клопотання представника цивільного позивача не заявили.

Суд вважає, що зволікання з поверненням грошей особі, якій вони належать, обмежує її право володіння і користування ними, що може заподіяти їй шкоду. Зміна місця зберігання речових доказів не може перешкоджати здійсненню судового провадження. За наведених обставин клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 56, 57, 61, 63, 100 КПК України, суд,-

постановив:

Змінити місце зберігання речових доказів, а саме: грошових коштів у

сумі 882706 гривень 06 копійок, що були предметом злочинного посягання з рахунку №26008476333 відкритого ТОВ «Івано-Франківськ Тур» ЄДРПОУ 39648475 вAT «ОСОБА_5 ОСОБА_4» МФОЗ80805 на рахунок №29095790000198, що належить та відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299 з метою їх належного збереження та забезпечення цивільного позову ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" у кримінальному провадженні.

Зобов'язати уповноважених осіб AT «ОСОБА_5 ОСОБА_4»

МФО 380805 перерахувати грошові кошти у сумі 882706 гривень 06 копійок з рахунку №26008476333 відкритого ТОВ «Івано-Франківськ Тур» ЄДРПОУ 39648475 в AT «ОСОБА_5 ОСОБА_4» МФО 380805 на рахунок №29095790000198, що належить та відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299.

Судді Т.Я.Багрій

ОСОБА_7

ОСОБА_8

Головуючий суддяОСОБА_9