Ухвала суду № 62051288, 18.10.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/7592/16-к

пр.№ 1-кс/464/1868/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 жовтня 2016 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Горбань О.Ю., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, за участю слідчого Власюка В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2,погоджене з прокуроромпро тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого суддіпро тимчасовий доступ до речей та документів, тобто про можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ "Ідея Банк" (МФО 336310), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Валова, 11.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016140000000003 від 06.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України України. В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, використовуючи підставних осіб, придбали суб'єкт підприємницької діяльності, а саме ТОВ "Люфт Сервіс" (ЄДРПОУ 38456990), ТОВ"Надін груп" (ЄДРПОУ 39477785) з метою подальшого прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ та валових витрат суб'єктам господарювання реального сектору економіки для подальшого заниження ними своїх податкових зобов'язань та ухилення від сплати податків впродовж 2015 року по даний час, чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі, внаслідок ненадходження до бюджету податку на додану вартість, шляхом імітації проведення господарських операцій з придбання (реалізації) товарів, робіт, послуг, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі на загальну суму 1,1 млн.грн. Крім того, слідчим управлінням внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016140000000042 від 29.02.2016 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПП «ЛПС» (ЄДРПОУ 31363365), які у період 2015-2016 років проводили фінансово-господарські взаєморозрахунки з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Люфт сервіс» (ЄДРПОУ 38456990), ТОВ «Надін груп» (ЄДРПОУ 39477785), ТОВ «Елада Премія» (ЄДРПОУ 39421863), ТОВ «ОСОБА_3 і К» (ЄДРПОУ 37278432), ТОВ «Р.Б. Разом» (ЄДРПОУ 37655868), ТОВ «Два слони» (ЄДРПОУ 13880008), ТОВ «Крок-М» (ЄДРПОУ 20958082). В результаті вказаних фінансово-господарських операцій, службові особи ПП «ЛПС» ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3 636 363 грн. 01.03.2016 прокуратурою Львівської області матеріали кримінальних проваджень № 32016140000000003 та №32016140000000042, обєднано в одне провадження № 32016140000000003, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ" Люфт сервіс", з метою прикриття незаконної діяльності використовує рахунок № 26004355014763 ( з кодом валют українська гривня), відкритий в ОСОБА_4" (МФО 336310), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Валова, 11. Враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів та почеркознавчих експертиз, а відтак виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів, які становлять банківську таємницю, а відтак слідчий просить клопотання задоволити у повному обсязі.

Представник ОСОБА_4" у судове засідання не з"явився, з невідомих для суду причин, хоча про розгляд справи належним чином був повідомлений.

Заслухавши думку ст.слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене ст.слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 або старшому оперуповноваженому відділу ОСА ПДВ ОУ ДПІ у Сихівському районі м. Львова ГУ ДФС у Львівській області ст. л-ту податкової міліції ОСОБА_3, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ "Ідея Банк" (МФО 336310), який знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Валова, 11 а саме:

-комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №26004355014763, який належать ТОВ «Люфт Сервіс» за період з 22.02.2016 по 30.04.2016.

Обов"язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу ПАТ "Ідея Банк" , який знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Валова, 11.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.Ю.Горбань