Постанова № 62046342, 10.10.2016, Приморський районний суд м. Одеси

№522/3859/16-к, 1-кс/522/18398/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю прокурора Кожухар К.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури області юриста 1-го класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Прокурор відділу прокуратури області юрист 1-го класу ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання прокурор обґрунтувала наступним.

Як вказано, в клопотанні, прокуратурою Одеської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015160020000078, внесеному до ЄРДР 03.04.2015 р., за фактом заволодіння співробітниками ДП «Дирекція Верстатобуд» (ЄДРПОУ: 26456192) шахрайським шляхом нежитлового приміщення розташованого за адресою м. Одеса, вул. Базарна, 5\3 офіс № 1.

Як зазначено у клопотанні, в ході розслідування встановлено, що між банком ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2, ОСОБА_3 укладено договір кредиту № 692\Ф03.7\027 від 08.02.2007 року на суму 232 000, 00 доларів США. Кредит надавався на придбання нерухомості у будинку що будується за адресою м. Одеса, вул. Базарна 5, блок-секція 2, поверх 1, приміщення № 1. В перші 1,5 року після отримання кредиту позичальниками у повному обсязі виконувались умови кредитного договору, однак з часом зі слів позичальника ОСОБА_2, у звязку із настанням кризи, вона та ОСОБА_3 не змогли виконувати свої зобовязання за кредитом.

Як вбачається із клопотання, з метою погашення заборгованості за кредитом ОСОБА_2 та ОСОБА_3 звернулися до банку із проханням здійснити добровільну реалізацію заставного майна, яке перебувало в іпотеці ПАТ «Укрсоцбанк», однак при проведенні перевірки щодо здачі вказаного майна в експлуатацію співробітником банка ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_4 встановлено, що під час введення в експлуатацію будинку № 5 по вул. Базарній, блок-секція 2 вказаного будинку була змінена на адресу м. Одеса, вул. Базарна 5\3, а приміщення яке фактично належить ОСОБА_2 та ОСОБА_3, та знаходиться в іпотеці ПАТ «Укрсоцбанк» було повторно реалізовано ОСОБА_5, шляхом укладення договору інвестування з іноземним підприємством А 2 Z Development Limited, згідно якого вказане підприємство здійснило перерахування грошових коштів на рахунки ДП «Дирекція Верстатобуд».

В клопотанні вказано, що в ході подальшого досудового розслідування на підставі санкціонованих судом тимчасових доступів до основних банківських рахунків ДП «Дирекція Верстатобуд» (ЄДРПОУ: 26456192), рахунки № 2610400029126 (укр. гривня), 2610700019126 (укр. гривня), 2600901639126 (укр.гривня), 2606903019126 (укр. гривня) відкриті в філії АТ «Укрексімбанк» (МФО: 328618), рахунок № 26004117904 (укр. гривня) відкритий в ООД AT «ОСОБА_6 Аваль» м. Одеса (МФО: 328351), рахунок № 300657-UA40017411 відкритий в AT «Укрсиббанк» (МФО: 351005) було призначено судово-економічну експертизу, за результатами якої було встановлено що на вказані рахунки грошові кошти від підприємства А 2 Z Development Limited не надходили, але так як були не всі роздруківки рахунків ДП «Дирекція Верстатобуд» експерт не може остаточно відповісти чи надходили грошові кошти на розрахункові рахунки ДП «Дирекція Верстатобуд».

Прокурор вважає, що у зв'язку з всебічним, повним та об'єктивним проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також збиранням доказів щодо вчинення особами, які здійснювали фінансово-господарську діяльність ДП «Дирекція Верстатобуд» (ЄДРПОУ 26456192) кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, виникла необхідність у отриманні роздруківок на паперовому на електронному носії з інформацією щодо надходження грошових коштів на рахунки № 2604400019126 (укр. гривня), 2610800049126 (долар США), 2610500059126 (укр. гривня), 2610200069126 (долар США), 2610100039126 (укр. гривня), 2600901639126 (євро), 2600901639126 (долар США) ДП «Дирекція Верстатобуд», ЄДРПОУ (26456192), які відкрито в філії AT «Укрексімбанк» ОСОБА_3 (МФО: 328618).

Прокурор Кожухар К.І. у судовому засіданні підтримала клопотання з підстав зазначених в клопотанні.

Вислухавши думку старшого прокурора Кожухар К.І., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з кримінального провадження № 12015160020000078 від 03.04.2015 року вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя приходить до висновку, що згідно із вимогами ч.5 ст.163 КПК України, доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, інформація, які перебувають у володінні філії АТ «Укрексімбанк» ОСОБА_3 (МФО: 328618 ), розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 8, мають доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що документи, у зв'язку з якими подається клопотання, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення указаних у клопотанні документів, інформації, тому суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області юриста 1 класу ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківок з інформацією (на паперовому та електронному носії), яка відображає фінансові операції, що збережена на розрахункових рахунках №2604400019126 (укр. гривня), 2610800049126 (долар США), 2610500059126 (укр. гривня), 2610200069126 (долар США), 2610100039126 (укр. гривня), 2600901639126 (євро), 2600901639126 (долар США) ДП (Дочірнє підприємство) «Дирекція Верстатобуд», ЄДРПОУ 26456192 , у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час (для запобігання її можливого знищення), які знаходяться у філії AT «Укрексімбанк» ОСОБА_3 МФО: 328618), що розташовано у м. Одесі по вул. Черняховського,8, та можливість її вилучити, а саме:

- інформації, що збережена на розрахункових рахунках № 2604400019126 (укр. гривня), 2610800049126 (долар США), 2610500059126 (укр. гривня), 2610200069126 (долар США), 2610100039126 (укр. гривня), 2600901639126 (євро), 2600901639126 (долар США) із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);

- справи з юридичного оформлення рахунків № 2604400019126 (укр. гривня), 2610800049126 (долар США), 2610500059126 (укр. гривня), 2610200069126 (долар США), 2610100039126 (укр. гривня), 2600901639126 (євро), 2600901639126 (долар США) підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

10.10.2016