Ухвала суду № 62046267, 18.10.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/15331/16-к

Провадження № 1-кс/522/18991/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2016 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1, за участю слідчого Шпитко О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12016160500000415 від 15.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим слідством встановлено, що 15.01.2015 до Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, проживає місто Одеса, 13.11.2015, шахрайським способом, шляхом обману, під видом продажу товару на Інтернет-сайті «storylines.com.ua», розмістивши на вказаному сайті завідомо неправдиве оголошення про продаж будівельних матеріалів, а саме залізобетонних стовпців для огородження виноградників за ціною 55 гривень за штуку та оцинковану проводку Ф2-3мм по ціні 1,2/1,5 грн/м., представившись менеджером компанії по імені «Вадим» та звязавшись за номером телефону 067 86 58982 із потерпілим, переконав останнього у правдивості розміщеного оголошення та вигідності замовлення будівельного матеріалу та надіслав потерпілому реквізити необхідні для попередньої оплати товару, а саме реквізити карткового рахунку № 5168 7420 2206 4665 відкритий на імя ОСОБА_4.

Виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_3 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_4, 13.11.2015 перерахував за придбання залізобетонних стовпців для огородження виноградників та оцинковану проводку грошові кошти загальною сумою 2900 гривень на номер № 5168 7420 2206 4665 карткового рахунку, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» зареєстрованого на імя ОСОБА_4. Отримавши грошові кошти, згідно банківського переказу, ОСОБА_4, керуючих злочинним корисливим умислом, привласнив всі грошові кошти та витратив їх на власні потреби, при цьому не виконавшисвого зобовязання перед потерпілим ОСОБА_3

Також 22.08.2016 до Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5, 19.10.1988 р. н, про те, що вищевказаний ОСОБА_4, шахрайським способом, шляхом обману, під видом продажу товару на Інтернет-сайті «storylines.com.ua», розмістивши завідомо неправдиве оголошення про продаж будівельних матеріалів, представившись менеджером компанії, по імені «Вадим» та звязавшись за номером телефону 067 86 58982 із потерпілою, переконав останню у правдивості розміщеного оголошення та вигідності замовлення будівельного матеріалу та надіслав потерпілій реквізити необхідні для попередньої оплати товару, а саме реквізити розрахункового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № 26003054321172 відкритий на імя ОСОБА_4.

Виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_5 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_4, 13.05.2016 перерахувала за будівельні матеріали грошові кошти загальною сумою 5300 гривень на розрахунковий рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № 26003054321172, картковий рахунок № 5168 7420 2206 4665 відкритий на імя ОСОБА_4. Отримавши грошові кошти, згідно банківського переказу, ОСОБА_4, керуючих злочинним корисливим умислом, привласнив всі грошові кошти та витратив їх на власні потреби, при цьому не виконавшисвого зобовязання перед потерпілою ОСОБА_5

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому Приморського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або оперативному співробітнику Причорноморського Управління кіберполіції ОСОБА_6, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме:

-тимчасовий доступ до оригіналу договору на відкриття карткового рахунку № 5168 7420 2206 4665 у ПАТ КБ «ПриватБанк», доступ до оригіналів та копій документів, що стали підставою для карткового рахунку № 5168 7420 2206 4665 у ПАТ КБ «ПриватБанк», доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № 5168 7420 2206 4665 у ПАТ КБ «ПриватБанк» з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обовязковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № 5168 7420 2206 4665 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.

-тимчасовий доступ до оригіналу договору на відкриття розрахункового рахунку № 26003054321172 у ПАТ КБ «ПриватБанк», доступ до оригіналів та копій документів, що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку № 26003054321172 у ПАТ КБ «ПриватБанк», доступ до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26003054321172 у ПАТ КБ «ПриватБанк» з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обовязковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за розрахунковим рахунком № 26003054321172 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.

Документи та речі, до яких планується доступ, знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса якого: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

18.10.2016