Ухвала суду № 62045869, 10.10.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/18905/16-к

1-кс/522/18511/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М.

секретар судового засідання Торчинська О.О.,

за участю слідчого - Древова М.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №420161600000000814 від 05.10.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні, мотивуючи наступним.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Одеській області розслідується кримінальне провадження №42016160000000814, розпочате 05.10.2016 за фактом незаконного привласнення директором ТОВ «КОМПАНІЯ «ОСОБА_3 - УКРАЇНА» ОСОБА_4 майна ОСОБА_5 на загальну суму 4016600 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 18.07.2016 о 12:00 відбулися позачергові загальні збори учасників ТОВ «КОМПАНІЯ «ОСОБА_3 УКРАЇНА».

Директором ТОВ «КОМПАНІЯ «ОСОБА_3 УКРАЇНА» ОСОБА_4 під час зборів учасникам товариства надано завідомо неправдиву інформацію щодо невиконання учасником товариства ОСОБА_5 своїх зобовязань та невнесення внеску до статутного капіталу.

На підставі вказаної неправдивої інформації ОСОБА_5 виключено зі складу учасників ТОВ «КОМПАНІЯ «ОСОБА_3 УКРАЇНА», а її частку у розмірі 25% передано дружині ОСОБА_4 ОСОБА_6

Разом з цим, платіжним дорученням № 10 від 16.05.2016 ОСОБА_5 перераховувала 10000 гривень, як внесок до статутного капіталу.

Однак, 26.05.2016 директором Товариства ОСОБА_4 було повернуто її внесок до статутного капіталу, нібито як помилково сплачений.

Згідно даних балансу станом на 31.12.2015 вартість основних засобів складала 16066 400 грн.

Таким чином, незаконними діями ОСОБА_4 ОСОБА_5 позбавлено права на отримання вартості майна ТОВ «КОМПАНІЯ «ОСОБА_3 УКРАЇНА» у розмірі 4016600 грн.

Товариству на праві власності належить земкараван «Дунай» у складі: Земснаряд «Дунай», призначення та тип земснаряд, ідентифікаційний номер ІМО 7397593, рік та місце побудови 1975, ГДР, який належить Товариству з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ОСОБА_3 - УКРАЇНА», ідентифікаційний код юридичної особи: 38897944, місцезнаходження юридичної особи: 65029 АДРЕСА_1. Грунтовіз «Киевская», призначення та тип грунтовіз, ідентифікаційний номер ІМО 8724547, рік та місце побудови 1985 р. Румунія, який належить Товариству з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ОСОБА_3 - УКРАЇНА», ідентифікаційний код юридичної особи: 38897944, місцезнаходження юридичної особи: 65029 АДРЕСА_1. Грунтовіз «Куяльницька», призначення та тип грунтовіз, ідентифікаційний номер ІМО 8728842, рік та місце побудови 1989 р. Румунія, який належить Товариству з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ОСОБА_3 - УКРАЇНА», ідентифікаційний код юридичної особи: 38897944, місцезнаходження юридичної особи: 65029 АДРЕСА_1. Грунтовіз «Измаильская», призначення та тип грунтовіз/саморозвантажувальне, ідентифікаційний номер ІМО 8832045, рік та місце побудови 1990 р. Румунія, який належить Товариству з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ОСОБА_3 - УКРАЇНА», ідентифікаційний код юридичної особи: 38897944, місцезнаходження юридичної особи: 65029 АДРЕСА_1. Завізник якорів «МЗ-9», призначення та тип завізник якорів, ідентифікаційний номер ІМО б/н, рік та місце побудови 1986 р. Росія, який належить Товариству з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ОСОБА_3 - УКРАЇНА», ідентифікаційний код юридичної особи: 38897944, місцезнаходження юридичної особи: 65029 АДРЕСА_1.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 на даний час караван «Дунай» знаходиться в акваторії Одеського порту, де виконував днопоглиблюванні роботи. Разом з цим, директор підприємства незаконно, без згоди загальних зборів учасників Товариства, відповідно до вимог Статуту, має намір оформити вихід суден до Туреччині з цілю подальшого заволодіння. При цьому ст. 11 Статуту ТОВ «КОМПАНІЯ «ОСОБА_3 - УКРАЇНА», в редакції затвердженою загальними зборами Учасників від 01.12.2015, зареєстрованою 03.12.2015, передбачено, що до компетенції Зборів Учасників Товариства відноситься погодження вчинення Товариством будь-яких правочинів на суму, що перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень.

Однак Загальними зборами Учасників Товариства не надавалося згоди директору ОСОБА_4 на укладання договорів на перехід суден, виконання робіт у Туреччині.

Усі договори, які були погоджені Загальними зборами Учасників зазначено у протоколі загальних зборів № 1 від 18.07.2016.

У звязку з викладеним, потерпілою ОСОБА_5 06.10.2016 заявлено клопотання про накладення арешту на вказане майно.

Слідчий у судовому засіданні просив задовольнити клопотання із вказаних підстав.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України виклик учасників кримінального провадження для розгляду клопотання, не здійснювався.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Зазначені у клопотанні речі, на думку слідчого судді, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженню, оскільки могли зберегти на собі сліди злочинів. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення речей, задля використання їх у доказових цілях, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.

Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №420161600000000814 від 05.10.2016 року - задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та виходу з акваторії Одеського морського порту: Земснаряд «Дунай», призначення та тип - земснаряд, ідентифікаційний номер ІМО 7397593, рік та місце побудови - 1975, ГДР, який належить Товариству з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ОСОБА_3 - УКРАЇНА», ідентифікаційний код юридичної особи: 38897944, місцезнаходження юридичної особи: 65029 АДРЕСА_1.

- Грунтовіз «Киевская», призначення та тип - грунтовіз, ідентифікаційний номер ІМО 8724547, рік та місце побудови - 1985 р. Румунія, який належить Товариству з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ОСОБА_3 - УКРАЇНА», ідентифікаційний код юридичної особи: 38897944, місцезнаходження юридичної особи: 65029 АДРЕСА_1.

- Грунтовіз «Куяльницька», призначення та тип - грунтовіз, ідентифікаційний номер ІМО 8728842, рік та місце побудови - 1989 р. Румунія, який належить Товариству з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ОСОБА_3 - УКРАЇНА», ідентифікаційний код юридичної особи: 38897944, місцезнаходження юридичної особи: 65029 АДРЕСА_1.

- Грунтовіз «Измаильская», призначення та тип -грунтовіз/саморозвантажувальне, ідентифікаційний номер ІМО 8832045, рік та місце побудови - 1990 р. Румунія, який належить Товариству з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ОСОБА_3 - УКРАЇНА», ідентифікаційний код юридичної особи: 38897944, місцезнаходження юридичної особи: 65029 АДРЕСА_1.

- Завізник якорів «МЗ-9», призначення та тип - завізник якорів, ідентифікаційний номер ІМО б/н, рік та місце побудови - 1986 р. Росія, який належить Товариству з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ОСОБА_3 - УКРАЇНА», ідентифікаційний код юридичної особи: 38897944, місцезнаходження юридичної особи: 65029 АДРЕСА_1.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (пяти) днів.

Слідчий суддя:

10.10.2016