Ухвала суду № 62045815, 27.09.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/18050/16-к

Провадження по справі за №1-кс/522/17849/16

УХВАЛА

Іменем України

27 вересня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Терзі І.Г., при секретарі Десятник Д.В., за участю слідчого Макарової М.М., адвоката ОСОБА_1, представника ТОВ «ЮГАС ЛТД» ОСОБА_2 розглянувши клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Шивцовим В.М., про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12016160490004362 від 04.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що посадові особи ТОВ «М.А.К. Транспорт ЛТД» код ЄДРПОУ 36231152, ПП «Кота Логістік» код ЄДРПОУ 36487565, ДП «УДЦТС «Ліски» код ЄДРПОУ 1069755, ТОВ «БЦ «Орловський» код ЄДРПОУ 37495823, ТОВ «Ефемеджі Одеса» код ЄДРПОУ 37495823, ТОВ «Бриліант України» код ЄДРПОУ 37962121, ПП «Валлєтта» код ЄДРПОУ 336548933, ТОВ «МД Рада» код ЄДРПОУ 37872839, ТОВ «ТК «Карготранс» код ЄДРПОУ 33507866, ТОВ «ОСОБА_4 Ейдженсі» код ЄДРПОУ 35775947, ТОВ «Смарт Логістік» код ЄДРПОУ 39252018, ТОВ «Фесіт Блек Сі» код ЄДРПОУ 38087236, ТОВ «Фесіт Одеса» код ЄДРПОУ 36552733, ТОВ «Компанія «МАР Шіппінг», ТОВ «Еф Енд Ті Логістик» код ЄДРПОУ 38790968, ТОВ «ОСОБА_5 Юкрейн» код ЄДРПОУ 34673821, ТОВ «Трексім» код ЄДРПОУ 34871753, ТОВ «Ворлд ОСОБА_6» код ЄДРПОУ 35749566 вступивши в злочинну змову з посадовими особами Державних підприємств лісового господарства України, а також з посадовими особами Морських торговельних портів Одеської області, здійснюють незаконний експорт лісопродукції, при цьому використовують завідомо підроблені документи про походження такої продукції.

Підроблена документація проходить митний контроль. Через порти лісорподукція проходить без наявності повного комплекту документів, необхідних для її експорту.

Вищезазначеними діями невстановлені особи завдають державі матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Слідчий у клопотанні зазначив, що під час встановлення осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, співробітниками УЗЕ в Одеській області Департаменту захисту економіки встановлено, що посадові особи ТОВ «ЮГАС ЛТД» (код ЄДРПОУ 32790339), в порушення ЗУ «Про особливості державного регулювання діяльності субєктів підприємницької діяльності, повязаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» №2860-ІV від 08.09.2005, з доповненнями та змінами, з метою отримання незаконного прибутку, організували незаконну схему з вивезення за межі митної території України, в митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених.

22.09.2016, у ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду від 15.09.2016 року (судова справа № 522/15666/16-к), за місцем розташування ТОВ «ЮГАС ЛТД» (код ЄДРПОУ 32790339) за адресою: м. Одеса, вул. Новомосковська, 23/1, проведено санкціонований обшук, в ході якого виявлено та вилучено:

1.Штамп ТОВ «Грінлайн-ін» (код ЄДРПОУ 38296295)

2.Печать для документів ДП «БС Транс Сервіс» (код ЄДРПОУ 30454293)

3.Штамп ПП «Конт-Трейд Групп» (ЄДРПОУ 34994318)

4.Штамп ФОП Городецької

5.Лист ТОВ «Югас лтд без дати та номеру, завірений підписом директора підприємства ОСОБА_7 та відбитком круглої печатки ТОВ «Югас лтд.» на 1 арк

6.Спецификація накладна № 106 від 27.05.2016 ДП «Борзиянське лісове господарство» на 3 арк.

7.Inoice (рух-фактура № 106 від 27.05.2016 року) на 2 арк.

8. Товаро- транспортна накладна № 6 від 31.03.2016 на 1 арк.

9.Спеціфікація № 6 від 31.03.2016 на 1 арк.

10. Invoice (рух-фактура № 6 від 31.03.2016 року) на 2 арк.

11. Товаро-транспортна накладна № 0219227 від 06.04.2016 на 1 арк.

12.Спеціфікація накладна № 226/1/1 від 06.04.2016 року на 1 арк.

13. Товаро-транспортна накладна № 021917 від 05.04.2016 на 1 арк.

14. Специфікація накладна № 226/1 від 05.04.2016 року на 1 арк.

15.Товаро-трансортна накладна (ТТН-ліс)ДП «Корюківське лісове господарство» серія ЧНБ № 640242 від 06.04.2016 на 1 арк.

16.Товаро-трансортна накладна (ТТН-ліс)ДП «Корюківське лісове господарство» серія ЧНБ № 040744 від 05.04.2016 на 1 арк.

17.Товаро-трансортна накладна (ТТН-ліс)ДП «Корюківське лісове господарство» серія ЧНБ № 830320від 07.04.2016 на 1 арк.

18.Копії документів на 22 арк.

19.Товаро-трансортна накладна (ТТН-ліс)ДП «Корюківське лісове господарство» № 005644 від 01.04.2016 на 1 арк.

20. Рахунок-фактура № 2 від 01.04.2016

21.Спеціфікація накладна № 2 від 10.04.2016 року на 2 арк.

22.Карантиний сертифікат № 75/07-015/ВК-956862 від 01.04.2016 на 1 арк.

23.Товаро-трансортна накладна (ТТН-ліс) № 8 від 15.04.2016 на 1 арк. 24.Спеціфікація накладна № 8 від 15.04.2016 року на 2 арк.

25.Рахунок-фактура № 8 від 15.04.2016 на 1 арк.

26. Товаро- транспортна накладна (ТТН-ліс) № 022043 від 15.04.2016 на 1 арк.

27.Спеціфікація накладна № 260/1 від 15.04.2016 на 1 арк.

28.Товаро- транспортна накладна (ТТН-ліс) № 021474 від 14.04.2016 на 1 арк.

29.Спеціфікація накладна ДП «Коростишівський лісгосп АПК» № 032 від 14.04.2016 на 1 арк.

30. Товаро- транспортна накладна (ТТН-ліс) № 7 від 06.04.2016 на 1 арк.

31.Спеціфікація накладна № 7 від 06.04.2016 до контракту № BALH 2902 на 1 арк.

32.Рахунок-фактура № 7 від 06.04.2016 на 1 арк.

33.Спеціфікація накладна ДП «Коростишінський лісгосп АПК» № 032 від 14.04.2016 на 1 арк.

34. Товаро- транспортна накладна № 021474 від 14.04.2016 на 1 арк.

35. Специфікація накладна № 260/1 від 15.04.2016 на 1 арк.

36. Товаро- транспортна накладна № 022043 від 15.04.2016 на 1 арк.

37.Специфікація накладна ДП «Новоград-Волинський АПК» № 1 від 31.03.2016 на 1 арк.

38. Товаро- транспортна накладна ДП «Новоград-Волинський АПК» № 005712 від 31.03.2016 на 1 арк.

39. Рахунок-фактура № 1 від 31.03.2016 на 1 арк.

40.Рахунок-фактура № 1 від 31.04.2016 на 1 арк.

41. Специфікація накладна № 1від 31.03.2016 на 1 арк.

42. Карантинний сертифікат № 75/07-015/ВК-956855 від 13.04.2016 на 1 арк.

43.Копії накладних на 53 арк.

44.Товаро-транспортна накладна № ОГ -1002194 від 17.09.2016 на 2 арк.

45. Товаро-транспортна накладна № 0019506 від 19.09.2016 на 4 арк.

46.Договір № 20-09/2016 від 12.09.2016 року на 1 арк.

47. Товаро-транспортна накладна № 1 від 17.09.2016 на 1 арк.

48. Довідка ФОП Янкович № 1 від 12.09.2016 року на 1 арк.

49.Рахунок ФОП Янукович №1 від 13.09.2016 року на 1 арк.

50.Довіреність № 411005 від 22.09.2016 року на 1 арк.

51.Накадна ТОВ «ОСОБА_5 Україна» № 1 від 17.09.2016 на 1 арк.

52.Копія паспорта громадянина України ОСОБА_7 на 4 арк.

53. Карантинний сертифікат № 75/07-015/ВК-956855 від 13.04.2016 на 1 арк.

54.Лісоматеріали неочищені (сосна) чипована довжиною 4 м. 832 од.

55. Лісоматеріали неочищені (сосна) чипована довжиною 4 м. (брак) 81 од.

56. Лісоматеріали неочищені (сосна) чипована довжиною 6 м. 125 од.

57. Лісоматеріали неочищені (сосна) не чипована довжиною 4 м. 406 од.

58. Лісоматеріали неочищені (сосна) не чипована довжиною 6 м. 142 од.

Клопотань щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В судовому засіданні слідчий зазначила, що метою накладення арешту є збереження зазначеного майна в якості доказів вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Адвоката ОСОБА_1 та представник ТОВ «ЮГАС ЛТД» ОСОБА_2 у судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання слідчого посилаючись на його необґрунтованість та безпідставність, оскільки це суперечить нормам чинного законодавства України та суттєво порушує майнові права власника.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку учасників судового провадження, вивчивши надані матеріали, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до пункту 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стороною обвинувачення доведено, що перелічене майно має ознаки речових доказів, втрата, знищення, зникнення, перетворення, відчуження яких нашкодить кримінальному провадженню в контексті його завдань. За таких обставин арешт є необхідним з метою збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 132, 170, 173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку за місцем розташування ТОВ «ЮГАС ЛТД» (код ЄДРПОУ 32790339) за адресою: м. Одеса, вул. Новомосковска, 23/1, а саме:

1.Штамп ТОВ «Грінлайн-ін» (код ЄДРПОУ 38296295)

2.Печать для документів ДП «БС Транс Сервіс» (код ЄДРПОУ 30454293)

3.Штамп ПП «Конт-Трейд Групп» (ЄДРПОУ 34994318)

4.Штамп ФОП Городецької

5.Лист ТОВ «Югас лтд без дати та номеру, завірений підписом директора підприємства ОСОБА_7 та відбитком круглої печатки ТОВ «Югас лтд.» на 1 арк.

6.Спецификація накладна № 106 від 27.05.2016 ДП «Борзиянське лісове господарство» на 3 арк.

7.Inoice (рух-фактура № 106 від 27.05.2016 року) на 2 арк.

8. Товаро- транспортна накладна № 6 від 31.03.2016 на 1 арк.

9.Спеціфікація № 6 від 31.03.2016 на 1 арк.

10. Invoice (рух-фактура № 6 від 31.03.2016 року) на 2 арк.

11. Товаро-транспортна накладна № 0219227 від 06.04.2016 на 1 арк.

12.Спеціфікація накладна № 226/1/1 від 06.04.2016 року на 1 арк.

13. Товаро-транспортна накладна № 021917 від 05.04.2016 на 1 арк.

14. Специфікація накладна № 226/1 від 05.04.2016 року на 1 арк.

15.Товаро-трансортна накладна (ТТН-ліс)ДП «Корюківське лісове господарство» серія ЧНБ № 640242 від 06.04.2016 на 1 арк.

16.Товаро-трансортна накладна (ТТН-ліс)ДП «Корюківське лісове господарство» серія ЧНБ № 040744 від 05.04.2016 на 1 арк.

17.Товаро-трансортна накладна (ТТН-ліс)ДП «Корюківське лісове господарство» серія ЧНБ № 830320від 07.04.2016 на 1 арк.

18.Копії документів на 22 арк.

19.Товаро-трансортна накладна (ТТН-ліс)ДП «Корюківське лісове господарство» № 005644 від 01.04.2016 на 1 арк.

20. Рахунок-фактура № 2 від 01.04.2016 на 1 арк.

21.Спеціфікація накладна № 2 від 10.04.2016 року на 2 арк.

22.Карантиний сертифікат № 75/07-015/ВК-956862 від 01.04.2016 на 1 арк.

23.Товаро-трансортна накладна (ТТН-ліс) № 8 від 15.04.2016 на 1 арк. 24.Спеціфікація накладна № 8 від 15.04.2016 року на 2 арк.

25.Рахунок-фактура № 8 від 15.04.2016 на 1 арк.

26. Товаро- транспортна накладна (ТТН-ліс) № 022043 від 15.04.2016 на 1 арк.

27.Спеціфікація накладна № 260/1 від 15.04.2016 на 1 арк.

28.Товаро- транспортна накладна (ТТН-ліс) № 021474 від 14.04.2016 на 1 арк.

29.Спеціфікація накладна ДП «Коростишівський лісгосп АПК» № 032 від 14.04.2016 на 1 арк.

30. Товаро- транспортна накладна (ТТН-ліс) № 7 від 06.04.2016 на 1 арк.

31.Спеціфікація накладна № 7 від 06.04.2016 до контракту № BALH 2902 на 1 арк.

32.Рахунок-фактура № 7 від 06.04.2016 на 1 арк.

33.Спеціфікація накладна ДП «Коростишінський лісгосп АПК» № 032 від 14.04.2016 на 1 арк.

34. Товаро- транспортна накладна № 021474 від 14.04.2016 на 1 арк.

35. Специфікація накладна № 260/1 від 15.04.2016 на 1 арк.

36. Товаро- транспортна накладна № 022043 від 15.04.2016 на 1 арк.

37.Специфікація накладна ДП «Новоград-Волинський АПК» № 1 від 31.03.2016 на 1 арк.

38. Товаро- транспортна накладна ДП «Новоград-Волинський АПК» № 005712 від 31.03.2016 на 1 арк.

39. Рахунок-фактура № 1 від 31.03.2016 на 1 арк.

40.Рахунок-фактура № 1 від 31.04.2016 на 1 арк.

41. Специфікація накладна № 1від 31.03.2016 на 1 арк.

42. Карантинний сертифікат № 75/07-015/ВК-956855 від 13.04.2016 на 1 арк.

43.Копії накладних на 53 арк.

44.Товаро-транспортна накладна № ОГ -1002194 від 17.09.2016 на 2 арк.

45. Товаро-транспортна накладна № 0019506 від 19.09.2016 на 4 арк.

46.Договір № 20-09/2016 від 12.09.2016 року на 1 арк.

47. Товаро-транспортна накладна № 1 від 17.09.2016 на 1 арк.

48. Довідка ФОП Янкович № 1 від 12.09.2016 року на 1 арк.

49.Рахунок ФОП Янукович №1 від 13.09.2016 року на 1 арк.

50.Довіреність № 411005 від 22.09.2016 року на 1 арк.

51.Накадна ТОВ «ОСОБА_5 Україна» № 1 від 17.09.2016 на 1 арк.

52.Копія паспорта громадянина України ОСОБА_7 на 4 арк.

53. Карантинний сертифікат № 75/07-015/ВК-956855 від 13.04.2016 на 1 арк.

54.Лісоматеріали неочищені (сосна) чипована довжиною 4 м. 832 од.

55. Лісоматеріали неочищені (сосна) чипована довжиною 4 м. (брак) 81 од.

56. Лісоматеріали неочищені (сосна) чипована довжиною 6 м. 125 од.

57. Лісоматеріали неочищені (сосна) не чипована довжиною 4 м. 406 од.

58. Лісоматеріали неочищені (сосна) не чипована довжиною 6 м. 142 од.

Копію ухвали про арешт майна направити слідчому та прокурору.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: