Ухвала суду № 62041434, 10.08.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 10.08.2016 Справа № 554/5916/16-к

Провадження № 1-КС/554/6090/2016

УХВАЛА

Іменем України

10 серпня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Полтавського РВП ПВП ГУНП в Полтавській області майора поліції Сліпець І.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

09.08.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

В провадженні СВ Полтавського РВП ПВП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 12016170300001037 від 21.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, 21.07.2016 до Полтавського РВП звернулась ОСОБА_2 з заявою про те, що в період часу з жовтня 2013 року по грудень 2015 року невстановлена особа, назвавшись представником ТОВ "Автомагістраль", шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 на загальну суму 92000 гр

Досудовим розслідуванням встановлено, що допитана в якості потерпілого

ОСОБА_3 показала, що вона зареєстрована фізичною особою суб'єктом підприємницької діяльності і перебуває на податковому обліку в ОДПІ. Її основним видом діяльності є торгівля непродовольчими товарами, зокрема спортивним одягом та спортивними товарами.

Приблизно в жовтні 2013 року в м. Полтава вона познайомилася з чоловіком на ім'я ОСОБА_4, який запропонував співпрацю із закупівлі за готівку спортивного одягу та взуття для нього. Він в свою чергу обіцяв через низку підприємств, зареєстрованих в м.Миколаїв, переводити у готівку грошові кошти і передавати їй в якості оплати за придбаний товар. Пізніше, їй стало зрозуміло, що це були фіктивні підприємства. У грудні 2013 року було укладено усну угоду. Товар відвантажувала представникам підприємств зі складу в с. Залізничне Полтавського району по вул. Центральна, який орендувала в ТОВ «Моторсервіс». Товар вони забирали самовивозом, гроші привозили згодом, розраховувались готівкою.

У листопаді 2013 року відбулась зустріч в м. Полтава з ОСОБА_4, на яку він прийшов з жінкою на ім'я ОСОБА_5, яка пояснила, що вона представник ТОВ «Автомагістраль», код ЄДРПОУ 32884416, яке фактично розташоване в м. Миколаїв по вул. Радянська, 12-б офіс 516. ОСОБА_5 повідомила, що саме її фірми (які, не уточнила) отримують товарно-матеріальні цінності. Під час розмови ОСОБА_3 зрозуміла, що існує схема конвертації грошових коштів з безготівкових в готівкові з використанням низки підприємств, що грошові кошти переводяться в готівку в м. Миколаїв, в тому числі з використанням реквізитів ТОВ «Автомагістраль». В період часу з листопада 2013 по грудень 2015 року здійснила 17 поставок.

При кожному відвантажуванні товару була присутня ОСОБА_5, яка мала при собі, крім документів ТОВ «Автомагістраль», документи інших підприємств: ТОВ «Канремторг» (код 39915974), ТОВ «НПЛ КОМ» (код 39729391), ТОВ «Ніка Ейр» (код 39600370), ТОВ «ЕКО-СТРОЙ-ГРАД» (код 38227174), ТОВ «Аркомбуд» (код 39037111), ТОВ «АВВА Україна» (код 38574811), ТОВ «Даммара» (код 38352731), ТОВ «Нева Транс» (код 39643278), ТОВ «А.П. Комерц» (код 38927266), ТОВ «Клаб Консалт» (код 39643426), ТОВ «Спец-буд-інвест» (код 39269681), ТОВ «Галс Лідер» (код 39534764), ТОВ «КОРЕС ЛТД» (код 3942158), ТОВ «АТЛАНТИС ІНВЕСТ» (код 39647560), ТОВ «ПЕРШИЙ БІЗНЕС-ЦЕНТР» (код 39869609). Від імені ТОВ «Автомагістраль» у ОСОБА_5 знаходилися документи на перевезення вантажу (товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей). Складалися накладні, в яких вона розписувалася за отримання вантажу і ставила печатки підприємств. Оригінал вона забрала з собою. Крім того у неї знаходились печатки і документи (податкові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, бланки договорів) і інших вказаних підприємств.

Останнього разу, у грудні 2015 року було замовлено термінову поставку спортивного одягу та взуття на суму 92000 грн. (дев'яносто дві тисячі гривень). Товар був отриманий особисто ОСОБА_5 на складі в с. Залізничне Полтавського району в перших числах грудня 2015 року за накладною, на якій поставили печатку ТОВ «Автомагістраль». Гроші за вказаний товар в подальшому заплачені не були. Зазначеними діями завдано матеріальних збитків на суму 92000 грн.

Таким чином встановлено, що у володінні ТОВ «Автомагістраль», код ЄДРПОУ 32884416 за адресою: м. Миколаїв, вул. Радянська, 12-б, офіс 516 перебувають документи, які мають відношення обставин, які досліджуються під час досудового розслідування, а також можуть мати відношення до обставин, на які вказує потерпіла.

Так, у володінні ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ», код ЄДРПОУ 32884416, фактичне розташування за адресою: м. Миколаїв, вул. Радянська, 12-б офіс 516, юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Карла Лібкнехта, 7, знаходяться договори з контрагентами, включаючи додаткові угоди, специфікації, договірні ціни та інші додатки, що є невід'ємними частинами договору; акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей; розрахункові документи (чеки, платіжні доручення та ін.); рахунки-фактури; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; видані та отримані податкові накладні; видаткові накладні; довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей; журнал виданих довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей; відомості нарахування заробітної плати; звітність підприємства (статистична, до Пенсійного фонду, до банків, податкова, до фондів соціального страхування та ін.) касові документи; лікарняні листки та розрахунки до них; документи з обліку основних засобів, які могли складатись за результатами господарських операцій з ТОВ «Канремторг» (код 39915974), ТОВ «НПЛ КОМ» (код 39729391), ТОВ «Ніка Ейр» (код 39600370), ТОВ «ЕКО-СТРОЙ-ГРАД» (код 38227174), ТОВ «Аркомбуд» (код 39037111), ТОВ «АВВА Україна» (код 38574811), ТОВ «Даммара» (код 38352731), ТОВ «Нева Транс» (код 39643278), ТОВ «А.П. Комерц» (код 38927266), ТОВ «Клаб Консалт» (код 39643426), ТОВ «Спец-буд-інвест» (код 39269681), ТОВ «Галс Лідер» (код 39534764), ТОВ «КОРЕС ЛТД» (код 3942158), ТОВ «АТЛАНТИС ІНВЕСТ» (код 39647560), ТОВ «ПЕРШИЙ БІЗНЕС-ЦЕНТР» (код 39869609).

Витребування зазначених документів доцільно за період з листопада 2013 року по грудень 2015 року.

Крім того, під час досудового розслідування виникла потреба долучити до матеріалів кримінального провадження правовстановлюючі документи ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ», код ЄДРПОУ 32884416, а саме свідоцтва про державну реєстрацію підприємства, наказів про прийняття (звільнення) директорів, статуту, свідоцтва платника податку.

У відсутності можливості встановити інші джерела доказування зазначені документи можуть бути єдиним джерелом доказування по кримінальному провадженню, так як вони загалом містять відомості, про здійснення господарської діяльності підприємством за встановлений період часу, та за ними можливо проведення експертиз, тощо, що є обґрунтуванням можливості вилучення зазначених документів.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вона перебуває.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій затребуваних документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл старшому слідчому Полтавського РВП Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції Сліпець І.М. на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що містять конфіденційну інформацію та можливість їх вилучити у відповідальних посадових осіб ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ», код ЄДРПОУ 32884416, юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Карла Лібкнехта, 7, а саме договорів з контрагентами, включаючи додаткові угоди, специфікації, договірні ціни та інші додатки, що є невід'ємними частинами договору актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей; розрахункових документів (чеків, платіжних доручень та ін.); рахунків-фактур; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; виданих та отриманих податкових накладних; видаткових накладних; товарно-транспортних накладних; довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей; журналів виданих довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей; відомостей нарахування заробітної плати; відомостей по рахункам бухгалтерського обліку; касових документів, які могли складатись за результатами господарських операцій з ТОВ «Канремторг» (код 39915974), ТОВ «НПЛ КОМ» (код 39729391), ТОВ «Ніка Ейр» (код 39600370), ТОВ «ЕКО-СТРОЙ-ГРАД» (код 38227174), ТОВ «Аркомбуд» (код 39037111), ТОВ «АВВА Україна» (код 38574811), ТОВ «Даммара» (код 38352731), ТОВ «Нева Транс» (код 39643278), ТОВ «А.П. Комерц» (код 38927266), ТОВ «Клаб Консалт» (код 39643426), ТОВ «Спец-буд-інвест» (код 39269681), ТОВ «Галс Лідер» (код 39534764), ТОВ «КОРЕС ЛТД» (код 3942158), ТОВ «АТЛАНТИС ІНВЕСТ» (код 39647560), ТОВ «ПЕРШИЙ БІЗНЕС-ЦЕНТР» (код 39869609). Витребування зазначених документів доцільно за період з листопада 2013 року по грудень 2015 року.

Крім того, надати тимчасовий доступ до документів та відомостей, що містять конфіденційну інформацію без їх вилучення у відповідальних посадових осіб ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ», код ЄДРПОУ 32884416, юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Карла Лібкнехта, 7, а саме свідоцтва про державну реєстрацію підприємства, наказів про прийняття (звільнення) директорів, статуту, свідоцтва платника податку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко