Ухвала суду № 62040989, 18.10.2016, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5733/16-к

Провадження № 1-кс/552/977/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.10.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Орламенко А.О., за участі старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порохневського І.О. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порохневського І.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порохневський І.О. звернувся з клопотанням погодженим з начальником відділу прокуратури Полтавської області Остапенко С.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів по рахунку ТОВ «Подіум 2011» (код ЄДРПОУ 37709719) №26006301077281 (українська гривня), що становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601) за адресою: м.Київ, вул.Глибочицька, 40у.

Установлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016170000000026, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 05.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України..

Зокрема, відповідно до рапорту завідувача сектора викриття кримінальних правопорушень у митній сфері Оперативного управління Головного управління ДФС у Полтавській області Хоменка В.В., на протязі 2015-2016 років за місцем здійснення діяльності ТОВ «Подіум 2011» (код ЄДРПОУ 37709719) та ТОВ «Подіум 2013» (код ЄДРПОУ 38875166), а саме за адресою: місто Полтава, вулиця Гоголя, 38, що належить ТОВ «Елазаро» (код ЄДРПОУ 38874953), ТОВ «Полтава-Сервіс-Центр» (код ЄДРПОУ 30336602), ТОВ «Полтава-Сервіс-Центр 3000» (код ЄДРПОУ 38719246), ТОВ «АРФ Конструкціон» (код ЄДРПОУ 25926343), здійснюється незаконне зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів, підакцизних товарів громадянам, без належного оформлення даної реалізації підакцизних товарів згідно чинного законодавства по бухгалтерському та податковому обліку, з метою отримання неконтрольованих державою прибутків.

У ході проведення досудового розслідування при проведенні обшуків складських приміщень «Делівері» за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, вул.60 років Жовтня, 172, «Ін-тайм» за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, вул.60 років Жовтня, 85 виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: «Vodka Jelzin», «Finlandia Vodka of Finland», «Пшенична».

Водночас встановлено, що в ході своєї діяльності ТОВ «Подіум 2011» та ТОВ «Подіум 2013» використовують алкогольні напої, а саме: «Vodka Jelzin», «Finlandia Vodka of Finland», «Пшенична», які поставляються на територію Полтавської області перевізниками «Ін-тайм» та «Делівері».

Одним із постачальників незаконно виготовлених алкогольних напоїв на ТОВ «Подіум 2011» та ТОВ «Подіум 2013» може бути ОСОБА_4.

За адресою знаходження ТОВ «Подіум 2011» та ТОВ «Подіум 2013», а саме: місто Полтава, вулиця Гоголя, 38 здійснюється незаконне зберігання з метою збуту та збут не облікованої підакцизної продукції виготовленої з недоброякісної сировини населенню, у т.ч. яка збувається незаконно без відображення в бухгалтерському та податковому обліку.

Таким чином, вищезазначеними протиправними діями наноситься шкода державним інтересам, а також створюється загроза для життя та здоров'я людей.

У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність отримання документів, які підтверджують здійснення розрахунків ТОВ «Подіум 2011», що дасть можливість встановити повний об'єм перерахованих коштів, та на які цілі були перераховані дані кошти, що неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості являються банківською таємницею і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні.

Крім цього, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати документи банківської (юридичної, реєстраційної) справи ТОВ «Подіум 2011», у матеріалах якої знаходяться документи з відомостями про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства, що необхідні для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також проведення експертиз.

Вказані документи знаходяться у володінні ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601, м.Київ, вул.Глибочицька, 40у), де ТОВ «Подіум 2011» (код ЄДРПОУ 37709719) відкрито рахунок №26006301077281 (українська гривня), що підтверджується витягом з центральної бази даних платників податків.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів для виявлення СГД, які є постачальниками ТОВ «Подіум 2011» у період з 01.01.2014 по теперішній час.

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порохневський І.О. підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є джерелом доказів, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та моживість вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів по рахунку ТОВ «Подіум 2011» (код ЄДРПОУ 37709719) №26006301077281 (українська гривня), що становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601) за адресою: м.Київ, вул.Глибочицька, 40у, які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ «Подіум 2011» (код ЄДРПОУ 37709719), у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Подіум 2011» (код ЄДРПОУ 37709719);

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку,

за період з 01.01.2014 по теперішній час.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порохневському Ігорю Олександровичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Филю Роману Анатолійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Мартиненко Юлії Володимирівні, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Оверченку Сергію Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Атанасову Денису Олеговичу, заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Сахно Олександру Миколайовичу, а також іншим особам за дорученням слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 17 листопада 2016 року.

Ухвала слідчого судді , відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Л.М. Васильєва