Ухвала суду № 62032683, 18.10.2016, Гребінківський районний суд Полтавської області

Гребінківський районний суд Полтавської області

_____________

528/906/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2016 року м. Гребінка

Слідчий суддя Гребінківського районного суду Полтавської області Федорак Л.М., секретар Форсюк Н.В., за участі слідчого Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду винесене у кримінальному провадженні № 12016170150000360 клопотання слідчого Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, що погоджене із прокурором Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

18.10.2016 року слідчий Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду із вказаним клопотанням, мотивуючи його наступним.

В період часу з 16.09.2016 по 20.09.2016 невідома особа шляхом злому компютера через вірус перерахувала з рахунку СФГ "Нове-2" в ПАТ "Полтава-банк" № 26009530023 кошти в сумі 345 691 грн. 08 коп. та з рахунку АТ "Укрексім банк" № 2600701647115, через вказаний рахунок в ПАТ "Полтава-банк" кошти в сумі 1 800 000 гривень. За даним фактом слідчим Гребінківського ВП внесено відомості до ЄРДР за № 12016170150000360 від 21 вересня 2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України. В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого (представника юридичної особи) ОСОБА_3, яка дала показання, що 16.09.2016 близько 11 год. вона перебувала на робочому місці за компютером та намагалася розпочати роботу з програмою «Клієнт-банк» «Укрексімбанку», при вводі пароля висвітлилося вікно «Невірний пароль», вона подумала, що не переключена клавіатура, повторила кілька разів, але результат був той же. Після чого екран став голубим та висвітлилося вікно «Введіть пароль адміністратора». ОСОБА_4 ввела вірний пароль, але висвітлилося «Пароль не вірний», спробувала інший, але після невдалих спроб компютер заблокувався. Близько 17 год. системний блок вона відвезла до майстра ОСОБА_5, який одночасно обслуговує їхню компютерну систему та має право віддаленого доступу адміністратора. Системний блок з ремонту вона забрала 18.09.2016 близько 9 год. Все працювало крім «Клієнт-банка», оскільки версія клієнт-банку не підтримувала поставлену майстром версію «Віндовс 7» 64 розрядну. В понеділок вона була відсутня на своєму робочому місці. У вівторок 20.09.2016 близько 15 год. вона відвезла 2 платіжних доручення для проплати в Гребінківське відділення ПАТ «Полтава-банк» з рахунку № 26009530023. Працівник «Полтава-банк» повідомив їй, що недостатньо коштів для проведення даних платежів та надав виписки з 16.09.2016 по 20.09.2016. Де зазначалося, що нею 16.09.2016 близько 14 год. було здійснено перерахунок коштів по системі «Клієнт-банк» ПАТ «Полтава-банк» в сумі 1 800 000 грн. на рахунок невідомої їй організації ТОВ «Скайпрам» код ЄДРПОУ 40264037, а 20.09.2016 року близько 10 год. було здійснено перерахунок коштів по системі «Клієнт-банк» ПАТ «Полтава-банк» в сумі 345 691 грн. 08 коп. на рахунок невідомої їй особи ФОП ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_1. Вищевказаних платежів вона не здійснювала, оскільки до того часу програма «Клієнт-банк» була не налаштована. Також згідно довідки наданої Головою Правління ПАТ «Полтава-банк», встановлено, що 20.09.2016 з п/р 26009530023 був здійснений платіж на суму 345 691,08 грн. (триста сорок пять тисяч шістсот дев'яносто одна грн. 08 коп.) на п/р № 26001010599147, в ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) по системі «Клієнт-Банк» з ІР-адресою 178.92.240.53.

Слідчий за погодженням із прокурорм посилається на те, що для встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, необхідно розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме: 1) інформацію про власника рахунку № 26001010599147 з наданням відповідним чином завірених копій документів, які були надані клієнтом для відкриття рахунку № 26001010599147; 2) інформацію про операції, які здійснювалися по рахунку № 26001010599147 в період часу з 00 год. 00 хв. 16.09.2016 року до 18.10.2016 року, в тому числі із зазначенням про місце та час здійснення операцій з фото і відеоінформацією.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просив проводити без виклику представника ПАТ «ВТБ БАНК», який володіє інформацією.

З огляду на вказане, просить слідчого суддю надати дозвіл слідчому Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4, слідчому Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1, а також оперативному працівнику за окремим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, в яких міститься вищезазначена інформація.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити. Уточнив, що просить надати тимчасовий доступ оперативному працівнику за окремим дорученням слідчих Хама О.В. чи ОСОБА_4, що визначені слідчими у відповідному кримінальному провадженні.

За клопотанням слідчого, погодженим із прокурором, представник ПАТ «ВТБ БАНК» у судове засідання не викликався з огляду на положення ч. 2 ст. 163 КПК України та те, що матеріалами клопотання підтверджується перерахування коштів на рахунок в ПАТ «ВТБ БАНК», а таким чином існує загроза зміни або знищення такої інформації працівниками ПАТ «ВТБ БАНК».

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

В силу ч.ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. При цьому під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Однаково важливо, що згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. До таких речей і документів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При розгляді таких клопотань згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, поміж іншого, також наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із копії витягу із кримінального провадження вбачається, що дійсно 04.08.2016 року було заведено кримінальне провадження за № 12016170150000360 за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України про те, що В період часу з 16.09.2016 по 20.09.2016 невідома особа шляхом злому компютера через вірус перерахувала з рахунку СФГ "Нове-2" в ПАТ "Полтава-банк" № 26009530023 кошти в сумі 345 691 грн. 08 коп. та з рахунку АТ "Укрексім банк" № 2600701647115, через вказаний рахунок в ПАТ "Полтава-банк" кошти в сумі 1 800 000 гривень /а.с. 4/.

З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 вбачається, що 16.09.2016 року вона не змогла ввійти у програму «Клієнт-банк» «Укрексімбанку», яка не працювала до 20.09.2016 року, у вівторок 20.09.2016 близько 15 год. вона відвезла 2 платіжних доручення для проплати в Гребінківське відділення ПАТ «Полтава-банк» з рахунку № 26009530023. Працівник «Полтава-банк» повідомив їй, що недостатньо коштів для проведення даних платежів та надав виписки з 16.09.2016 по 20.09.2016. Де зазначалося, що нею 16.09.2016 близько 14 год. було здійснено перерахунок коштів по системі «Клієнт-банк» ПАТ «Полтава-банк» в сумі 1 800 000 грн. на рахунок невідомої їй організації ТОВ «Скайпрам» код ЄДРПОУ 40264037, а 20.09.2016 року близько 10 год. було здійснено перерахунок коштів по системі «Клієнт-банк» ПАТ «Полтава-банк» в сумі 345 691 грн. 08 коп. на рахунок невідомої їй особи ФОП ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_1. Вищевказаних платежів вона не здійснювала, оскільки до того часу програма «Клієнт-банк» була не налаштована /а.с. 6/.

Згідно копії довідки наданої Головою Правління ПАТ «Полтава-банк», встановлено, що 20.09.2016 з п/р 26009530023 був здійснений платіж на суму 345 691,08 грн. (триста сорок пять тисяч шістсот дев'яносто одна грн. 08 коп.) на п/р № 26001010599147, в ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) по системі «Клієнт-Банк» з ІР-адресою 178.92.240.53. /а.с. 7/.

Таким чином, із зазначених матеріалів вбачається, що на даний час особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, не встановлено, натомість, інформація про доступ до якої просить слідчий за погодженням із прокурором може містити відомості про особу, яка могла вчинити кримінальне правопорушення, в інший спосіб отримати вказані відомості, зважаючи на спосіб вчинення злочину не можливо.

Тому вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ слідчому Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4, слідчому Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, які визначені слідчими у відповідному кримінальному провадженні /а.с. 4/, а також оперативному працівнику за окремим дорученням слідчого Вовка І.М. чи ОСОБА_1 до документів, в яких міститься інформація: 1) про власника рахунку № 26001010599147 шляхом зняття копії документів, які були надані клієнтом для відкриття рахунку № 26001010599147; 2) про операції, які здійснювалися по рахунку № 26001010599147 в період часу з 00 год. 00 хв. 16.09.2016 року до 18.10.2016 року, в тому числі із зазначенням про місце та час здійснення операцій з фото і відеоінформацією. Зобовязати ПАТ «ВТБ БАНК» надати доступ до вказаної інформації.

Натомість щодо вимоги слідчого зобовязати ПАТ «ВТБ БАНК» виготовити належним чином завірені копії документів, про тимчасовий доступ до яких заявлено вимогу, слід відмовити, оскільки це суперечить ч. 1 ст. 159 КПК України.

Адже відповідно до ч.ч. 1 ст.159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на вказане, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159, 163-164, 309, 369-372 КПК, слідчий суддя,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4, слідчому Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 або за окремим дорученням слідчого Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 чи ОСОБА_1 оперативному працівнику тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння ПАТ «ВТБ БАНК» (м. Київ, бул. ОСОБА_7/вул. Пушкінська, 8/26) та у яких міститься інформація про:

1. власника рахунку № 26001010599147 шляхом зняття копії документів, які були надані клієнтом для відкриття рахунку № 26001010599147;

2. операції, які здійснювалися по рахунку № 26001010599147 в період часу з 00 год. 00 хв. 16.09.2016 року до 18.10.2016 року, в тому числі із зазначенням про місце та час здійснення операцій з фото і відеоінформацією.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали закінчується 18 листопада 2016 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8