Ухвала суду № 62028080, 18.10.2016, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/7634/16-к

1-кс/639/1305/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2016 року місто Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Харкова Федюшин М.В., при секретарі Кузнецові М.І., за участю прокурора Ачкасової С.І., слідчого СВ Новобаварського відділення поліції Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12016220500000568 від 02.03.2016 року слідчим СВ Новобаварського відділення поліції Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, погоджене в.о. керівника Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До Жовтневого районного суду м.Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського відділення поліції Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, яке погоджене в.о. керівника Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного 13.09.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220500000568 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

В клопотанні слідчий посилається на те, що 22.10.2015 року, невстановлена особа, знаходячись поблизу будинку № 47/49 по вул. Полтавський шлях в м. Харкові, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать громадянину ОСОБА_3

Під час досудового розслідування у якості потерпілого був допитаний ОСОБА_3, який пояснив, що у вересні 2015 року менеджер ФОП «Косолапов» на імя Юлія розмістила на сайті «Ларді-транс» заявку про необхідність перевезення вантажу з м. Києва в м. Новошахтинськ РФ, за 20000 гривень.

Після чого, 30.09.2015 року ОСОБА_3 було укладено заявка № 76/1 про перевезення вантажу з ТОВ «Інвест - ТД», директором якого є ОСОБА_4 Дана фірма є експедитором (посередником) між ФОП «Косолаповим» та ТОВ «Гранд».

01.10.2015 року відповідно до заявки № 76/1 була завантажена машина.

02.10.2015 року ОСОБА_3 перерахував грошові кошти в сумі 20000 гривень на карту «ПриватБанк» № 4149 4378 4045 3268, квитанція № НОМЕР_1 від 02.10.2015 року. В свою чергу ТОВ «Інвест - ТД» повинно було перерахувати вказані грошові кошти перевізнику ТОВ «Гранд». Однак, до теперішнього часу ТОВ «Гранд» грошові кошти так і не отримав.

Оргшан досудового розслідування вважає, що є достатні підстави вважати, що документи, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості про осіб, на імя яких у ПАТ КБ «ПриватБанк» відкрито рахунок № 4149 4378 4045 3268, копії заяв про відкриття (закриття) зазначених рахунків, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) ці рахунки, та реєстри руху грошових коштів даного рахунку за період з 01.10.2015 до теперішнього часу, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у звязку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

Також, орган досудового розслідування вважає, що фото та відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та відділень ПАТ КБ «ПриватБанк», які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме: фото-відеоматеріали щодо отримання грошових коштів з рахунків: № 4149 4378 4045 3268, з моменту відкриття до теперішнього часу, так само, як і інформація про власників інших карток (повні анкетні дані), якщо мали місце переведення грошових коштів з рахунку № 4149 4378 4045 3268 на інші рахунки, а також відповідні фото, відеоматеріали, щодо зняття останніми отриманих за переказом коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у звязку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також з метою недопущення навмисної втрати, пошкодження, псування, фальсифікації документації, забезпечення таємниці досудового розслідування, клопотання розглядається за відсутності представника ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суд, вислухавши слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Слідчий звернувся в суд із клопотанням вказуючи на те, що дана слідча дія є терміновою та її негайне виконання може зафіксувати відомості щодо вчиненого правопорушення та причетних до його вчинення осіб.

Слідчим суду в обґрунтування клопотання надані докази на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення зазначених речей і документів.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, за вказаних обставин, встановлених в судовому засіданні, суд вважає, що слідчим та прокурором доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи (юридичної особи), про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що вказані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для чого органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 30,131,132, 160, 159-166 КПК України, суд,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Новобаварського відділення поліції Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12016220500000568 тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 351533, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- відомості про осіб, на імя яких відкрито рахунок № 4149 4378 4045 3268 завірені належним чином: копії заяв про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;

- відомості щодо руху грошових коштів по рахунку: № 4149 4378 4045 3268 за період з 01.10.2015 по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

- фото, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунку: № 4149 4378 4045 3268 за період з 01.10.2015 до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

- відомості щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку: № 4149 4378 4045 3268, а також відповідні фото, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.

2. Зобовязати уповноважену особу ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 351533, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- відомостей про осіб, на імя яких відкрито рахунок № 4149 4378 4045 3268 завірені належним чином: копії заяв про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;

- відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку № 4149 4378 4045 3268, за період з 01.10.2015 по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

- фото, відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунку: № 4149 4378 4045 3268 за період з 01.10.2015 до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку: № 4149 4378 4045 3268, а також відповідні фото, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СВ Новобаварського відділення поліції Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, зобов'язавши його вручити копію ухвали представнику ПАТ КБ «ПриватБанк», при врученні якої предявити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя М.В. Федюшин