Ухвала суду № 62019679, 06.10.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2854/16

ун. № 759/13561/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2016 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді Петренко Н.О.

при секретарі Рагімовій Т.О.

розглянувши, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Апреленко О.І., клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанта податкової міліції Мазура Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «РЕНЕР ТОРГ», які знаходяться у володінні ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100010000028 від 12.02.2016р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.10.2016 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанта податкової міліції Мазура Ю.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ "РЕНЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40179743) (здійснення виїмки) в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), а саме наступних документів:- банківські виписки (рух коштів) з моменту відкриття по даний час по рахунку № 2605431160101, № 2600931160101 ТОВ "РЕНЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40179743) в електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № 2605431160101, № 2600931160101 ТОВ "РЕНЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40179743) із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з'єднань з сервером банку);- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунку № 2605431160101, № 2600931160101 в тому числі надання банком послуг "Клієнт-банк", протоколів системи "Клієнт-банк", повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ "РЕНЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40179743) за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім'я користувача, ІР - адреси користувача системи "Клієнт-банк" ТОВ "РЕНЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40179743), згідно угоди укладеної з ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749);- документи на підставі яких ТОВ "РЕНЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40179743) відкрито рахунок № 2605431160101, № 2600931160101, заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "РЕНЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40179743);- чеки на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по рахунку № 2605431160101, № 2600931160101, що належать ТОВ "РЕНЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40179743), а також доручення, оформлені на осіб уповноважених від імені ТОВ "РЕНЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40179743) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), за період з моменту відкриття по даний час.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що невстановлені слідством особи в період лютого - квітня 2016 року, використовуючи банківські рахунки підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2) та інших, шляхом оформлення документів на зняття грошових коштів з рахунків даних СГД здійснюють дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно проведеного аналізу фінансових операцій встановлено, що реквізити та рахунки ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) використовувались для акумулювання з подальшим транзитом значної суми безготівкових коштів на фізичних осіб - підприємців ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ймовірно інших, з метою їх обготівкування в повному обсязі (через рахунок НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на ім'я ОСОБА_4 було переведено у готівку 3 млн. 248 тис. грн., а через рахунок НОМЕР_4 відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на ім'я ОСОБА_5 переведено у готівку 2 млн. 113 тис. грн.

Згідно показів ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 ніякої підприємницької діяльності вони не здійснювали, відповідної освіти не мають. Крім того, товарів, робіт та послуг підприємствам ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) не надавали, з посадовими особами не знайомі.

Під час досудового розслідування встановлено, що готівку в банківській установі ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська 46) знімали декілька разів безпосередньо фізичні особи, а потім віддавали невстановленим особам, отримуючи грошову винагороду.

В ході проведення огляду банківського рахунку ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799) № 26009700370077 встановлено, що 28.03.2016 року ТОВ «Смайлік +» (код ЄДРПОУ 39906048) перерахувало на рахунок ТОВ «Ель.Тара» грошові кошти в сумі 1 667 500 грн.

10.05.2016 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва накладено арешт на видаткові частини розрахункового рахунку № 26009700370077 ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799) в банківській установі ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838).

В подальшому встановлено, що грошові кошти в сумі 1 689 573 грн. ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799) перерахувало на ТОВ "РЕНЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40179743) за нібито поставлені запчастини згідно договору.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "РЕНЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40179743) 12.07.2016 відкрито рахунки № 2605431160101, № 2600931160101, в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32016100010000028, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749).

Речі і документи ТОВ "РЕНЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40179743) мають значення для встановлення фактичних обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахунковому рахунку підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій.

Відомості, що містяться в банківських документах ТОВ "РЕНЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40179743) використовуватимуться під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, як докази факту перерахування коштів з рахунку ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799).

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку що у задоволені даного клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене слідчим не надано жодного доказу на підтвердження того, що перерахування ТОВ «Ель.Тара» коштів на ТОВ «РЕНЕР ТОРГ» мають значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні, а тому підстав для задоволення клопотання у слідчого судді немає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанта податкової міліції Мазура Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «РЕНЕР ТОРГ», які знаходяться у володінні ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100010000028 від 12.02.2016р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :