Ухвала суду № 62019660, 13.10.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Дата ухвалення
13.10.2016
Номер справи
607/11490/15-к
Номер документу
62019660
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.10.2016 Справа №607/11490/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Грицай К.М., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, погодженого прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12015210000000237 від 23 червня 2015 року за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернувся слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1, погодженого прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

Слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015210000000237 від 23 червня 2015 року за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Встановлено, що наприкінці листопада 2014 року службові особи ТОВ "АГРОРОСЬ" шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ТОВ "Торговий дім "М-Трейд", чим причинили останнім шкоду у великих розмірах.

Правова кваліфікація заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах, передбачене ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26.03.2014р. між ТОВ «АГРОРОСЬ» (надалі Постачальник) та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «М-ТРЕЙД» (укладено договір поставки № 14/70 (надалі Договір), згідно умов якого Постачальник зобовязався передати у власність Покупця засоби захисту рослин виробництва компанії «Сингента» (надалі Товар), а Покупець прийняти і оплатити вартість Товару. У п. 2.4 Договору визначено, що загальна вартість Товару, який поставляється, складає 26412526,85 грн.

15.04.2014р. директор ТОВ «Торговий Дім «М-Трейд» звернувся в ПАТ «Укрсоцбанк» із заявою про відкриття акредитиву на користь ТОВ «АГРОРОСЬ» по договору поставки №14/70 від 26.03.2014р. За результатами розгляду цієї заяви ПАТ «Укрсоцбанк» 16.04.2014р. шляхом електронного документообігу повідомило ТОВ «Торговий Дім «М-Трейд» про відкриття на користь ТОВ «АГРОРОСЬ» документального безвідкличного непідтвердженого непокритого акредитива з відстроченим платежем за номером 09LCOUTG042014UAH.

На виконання умов зазначеного договору, Постачальник поставив Покупцю Товар на загальну суму 22085059,30 грн., що документально підтверджується.

Згідно Угоди № 1 від 30 жовтня 2014 року між Сторонами проведено зарахування зустрічних однорідних вимог і сторони вважалися такими, що належним чином виконали свої зобовязання з моменту її підписання, зокрема, щодо 22085059,30 грн. заборгованості за Договором. Слід зазначити, що на підставі укладеного договору відступлення права вимоги №30/10/2014 АР-СИНГ від 30.10.2014р. заборгованість ТОВ «Торговий Дім «М-Трейд» перед ТОВ «АГРОРОСЬ» в сумі 22085059,30 грн. погашена за рахунок переуступки права вимоги боргу на вказану суму з ТОВ «СП Трейд» до ТОВ «Торговий Дім «М-Трейд» (ТОВ «АГРОРОСЬ» боргувало на той час ТОВ «СП Трейд» суму в розмірі 22085059,30 грн. за отриманий цукор-пісок по відповідному договору.

Незважаючи на закриття заборгованості за Договором №14/70 від 26.03.2014р., службові особи ТОВ «АГРОРОСЬ» 25.11.2014р. подали до банку пакет документів, який необхідний та передбачений договором №14/70 від 26.03.2014р. для оплати «псевдоборгу» в сумі 26412526,85 грн. за акредитивом під номером 09LCOUTG042014UAH від 16.04.2014р. В свою чергу ПАТ «Укрсоцбанк» листом №06-186/67-19138 від 04.12.2014р. інформував ТОВ «Торговий Дім «М-Трейд» про надання згоди від Товариства для виконання платежу за акредитивом за номером 09LCOUTG042014UAH від 16.04.2014р.

В подальшому, за підписом директора ТОВ «Торговий Дім «М-Трейд» ОСОБА_3 в ПАТ «Укрсоцбанк» був наданий лист №141202_Т1 від 05.12.2014р. з проханням прийняти пакет документів, який наданий ТОВ «АГРОРОСЬ» по акредитиву за номером 09LCOUTG042014UAH від 16.04.2014р. згідно договору поставки №14/70 від 26.03.2014р.

Посадові особи ТОВ «АГРОРОСЬ» мотивують факт отримання грошових коштів по акредитиву за номером 09LCOUTG042014UAH від 16.04.2014р на підставі укладення додаткової угоди №1 від 01.10.2014 року до договору поставки №14/70 від 26.03.2014 та додаткової угоди №2 від 13.02.2015 року до договору поставки №14/70 від 26.03.2014 року.

25 листопада 2015 року було призначено додаткову технічну експертизу з питання чи в один і той самий період часу виконані відтиски печатки ТОВ «Агро Рось» на додатковій угоді №1 від 01.10.2014 року до договору поставки №14/70 від 26.03.2014 та додатковій угоді №2 від 13.02.2015 року до договору поставки №14/70 від 26.03.2014р., проведення якої доручено експерту Тернопільського НДЕКЦ МВС України.

01 грудня 2015 року отримано лист із Тернопільського НДЕКЦ МВС України про те, що для обєктивного вирішення питань необхідно надати в розпорядження експертів матеріали, а саме документи із вільними зразками відбитків печатки ТОВ «Агро-Рось», які б були нанесенні у період з 30 жовтня 2014 року по липень 2015 року, достовірність яких би не викликала сумніву, не менше 5 документів за кожний місяць із відбитками печатки.

Відповідно до документів податкової звітності, ТОВ «АгроРось» на протязі 2014 року співпрацювало із низкою контрагентів, серед яких ТОВ «Агрохімсервіс» (31522332, м. Запоріжжя, вул. Сорок років рад. України, 88/5), ТОВ «Компанія Фармко» (30195816, Полтавська обл., Машівський р-н, с. Мала Нехвороща, вул. Леніна, 18), ТОВ «Сингента» (30265338, м. Київ, вул. Козацька, 120/4), ТОВ «Агролан-2013» (36779434, Черкаська обл, Смілянський р-н, с. Плоске, вул. Поповича, 25) з якими продовжує співпрацювати і на даний час.

Даний факт підтверджує наявність у вказаних товариств документів із відтисками печатки ТОВ «Агро-Рось » у період з 30 жовтня 2014 року по липень 2015 року, достовірність яких не викликає сумніву і які можуть бути використанні для проведення експертизи.

У клопотанні слідчий посилається на те, що оригінали документів з відтиском печатки ТОВ «Агро-Рось» у період з 30 жовтня 2014 року по липень 2015 року у кількості 10 аркушів за кожен місяць, які знаходяться у користуванні ТОВ «Сингента» (30265338, м. Київ, вул. Козацька, 120/4) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт нанесення відтиску печатки на додаткову угоду №1 від 01.10.2014 року до договору поставки №14/70 від 26.03.2014 та додаткову угоду №2 від 13.02.2015 року до договору поставки №14/70 від 26.03.2014р. у один період часу.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім цього, слідчий суддя відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобовязаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи те, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин зазначеного кримінального правопорушення, не становлять собою та не включають речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, із ними потрібно провести експертизу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, погодженого прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4, слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з відтиском печатки ТОВ «Агро-Рось» у період з 30 жовтня 2014 року по липень 2015 року у кількості 10 аркушів за кожен місяць, які знаходяться у користуванні ТОВ «Сингента» (30265338, м. Київ, вул. Козацька, 120/4) з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_6

Попередній документ : 62019659
Наступний документ : 62019672