Ухвала суду № 62018526, 19.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37986/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Медведєвій М.Г., за участю слідчого Харченка І.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Харченка І.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Харченка І.В., погоджене прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Ігнат О.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів про відкриття та функціонування № 2600930115549 (українська гривня) відкритий у АТ «Банк Національні Інвестиції» (МФО 300498) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 54; № 26006602417801 (українська гривня), № 26005602417802 (українська гривня), № 26007602417800 (українська гривня) відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 60.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказав, що у Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000973 від 08.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів про відкриття та функціонування вищезазначених банківських рахунків.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи будучи повідомленим належним чином в судове засідання не з'явився, про причини неприбуття не повідомив, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Харченка І.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченку Івану Вікторовичу, іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи Генеральної прокуратури України, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42016000000000973, тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, які містять банківську таємницю, а саме:

розкриття в АТ «Банк Національні Інвестиції» (МФО 300498) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 54, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Злато-Актив» (код ЄДРПОУ 39035250) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Злато-Актив» (код ЄДРПОУ 39035250), щодо відкриття та функціонування рахунку № 2600930115549 (українська гривня), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Злато-Актив» (код ЄДРПОУ 39035250) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Злато-Актив» (код ЄДРПОУ 39035250), № 2600930115549 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Злато-Актив» (код ЄДРПОУ 39035250) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти, а також документів на підставі яких готівкові кошти вносились на зазначені рахунки;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Злато-Актив» (код ЄДРПОУ 39035250) № 2600930115549 (українська гривня), за період з 31.07.2014 по 29.07.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Злато-Актив» (код ЄДРПОУ 39035250) № 2600930115549 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

про розкриття в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Злато-Актив» (код ЄДРПОУ 39035250) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Злато-Актив» (код ЄДРПОУ 39035250), щодо відкриття та функціонування рахунків № 26006602417801 (українська гривня), № 26005602417802 (українська гривня), № 26007602417800 (українська гривня), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Злато-Актив» (код ЄДРПОУ 39035250) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Злато-Актив» (код ЄДРПОУ 39035250), № 26006602417801 (українська гривня), № 26005602417802 (українська гривня), № 26007602417800 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Злато-Актив» (код ЄДРПОУ 39035250) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти, а також документів на підставі яких готівкові кошти вносились на зазначені рахунки;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Злато-Актив» (код ЄДРПОУ 39035250) № 26006602417801 (українська гривня), № 26005602417802 (українська гривня), № 26007602417800 (українська гривня), за період з 25.02.2016 по дату винесення ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Злато-Актив» (код ЄДРПОУ 39035250) № 26006602417801 (українська гривня), № 26005602417802 (українська гривня), № 26007602417800 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам банку АТ «Банк Національні Інвестиції» та АТ «УкрСиббанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі речі і документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/37986/16-к

Прим. 2 - слідчий Зінорук М.М.

Копія - АТ «Банк Національні Інвестиції» та АТ «УкрСиббанк»

Виконавець: Новак Р.В.

19.08.2016