Ухвала суду № 62015353, 07.10.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2865/16

ун. № 759/13624/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2016 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді Петренко Н.О.

при секретарі Рагімовій Т.О.

розглянувши, клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Гулійчука С.В. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12016100080005278 від 21.05.2016р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.356 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.10.2016 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Гулійчука С.В. про надання тимчасового доступу до документів (тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) стосовно обслуговування Благодійної організації «Благодійного фонду «Гімназія» (код ЄДРПОУ 38204764) рахунку № 26002367512, з метою їх ретельного дослідження, використання в роботі слідчого, які перебувають у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9, а саме: банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № 26002367512 (980 Українська гривня)-(в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з 27.04.2012р. по день проведення виїмки.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що до СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві надійшло звернення від ОСОБА_3 з приводу того, що керівництвом Благодійного фонду «Гімназія», яке діє від імені посадових осіб Київської гімназії східних мов № 1 розташовано за адресою: м. Київ, вул. Львівська,25, не за призначенням використовують грошові кошти.

Також згідно до листа яке надійшло до Київської місцевої прокуратури № 8 з Державної фіксальної служби України установлено, що Благодійна організація «Благодійний фонд «Гімназія» у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) відкрито рахунок № 26002367512, який використовується благодійним фондом.

Таким чином, в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві наявні документи Благодійної організації, які містять відомості про оприбуткування коштів, отриманих благодійними внесками, які необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні та для проведення відповідних експертиз.

Також, вказані документи необхідні для надання правової кваліфікації діям осіб Благодійна організація «Благодійного фонду «Гімназія».

В судовому засідання прокурор клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо відкриття та обслуговування Благодійної організації «Благодійного фонду «Гімназія» у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві відкрито рахунок № 2600236512, дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть використовуватися, як доказ, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 Гулійчуку С.В. або за його дорученням співробітникам оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) стосовно обслуговування Благодійної організації «Благодійного фонду «Гімназія» (код ЄДРПОУ 38204764) рахунку № 26002367512, з метою їх ретельного дослідження, використання в роботі слідчого, які перебувають у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9, а саме: банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № 26002367512 (980 Українська гривня)-(в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з 27.04.2012р. по день проведення виїмки.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя