Ухвала суду № 62015337, 06.10.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2857/16

ун. № 759/13564/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2016 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді Петренко Н.О.

при секретарі Рагімовій Т.О.

розглянувши, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Апреленко О.І., клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанта податкової міліції Мазура Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «А.С.Б.», ТОВ «Квартал 79» та ТОВ «Лукавиця» внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100010000028 від 12.02.2016р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.10.2016 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанта податкової міліції Мазура Ю.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ «А.С.Б.» (код ЄДРПОУ 34474926) та ТОВ «Квартал 79» (код ЄДРПОУ 35875523), ТОВ «Лукавиця» (код ЄДРОПУ 39796728), які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницького району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що невстановлені слідством особи в період лютого - квітня 2016 року, використовуючи банківські рахунки підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357), ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) та інших, шляхом оформлення документів на зняття грошових коштів з рахунків даних СГД здійснюють дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно проведеного аналізу фінансових операцій встановлено, що реквізити та рахунки ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) використовувались для акумулювання з подальшим транзитом значної суми безготівкових коштів на фізичних осіб - підприємців ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ймовірно інших, з метою їх обготівкування в повному обсязі (через рахунок НОМЕР_4 відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на ім'я ОСОБА_3 було переведено у готівку 3 млн. 248 тис. грн., а через рахунок НОМЕР_5 відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на ім'я ОСОБА_5 переведено у готівку 2 млн. 113 тис. грн.

Згідно показів ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6 ніякої підприємницької діяльності вони не здійснювали, відповідної освіти не мають. Крім того, товарів, робіт та послуг підприємствам ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) не надавали, з посадовими особами не знайомі.

Також встановлено, що ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3) значиться директором ТОВ «А.С.Б.» (код ЄДРПОУ 34474926). В ході допиту ОСОБА_6 повідомив що до діяльності підприємства не причетний. Відповідно до розподільчого балансу ТОВ «А.С.Б.» (код ЄДРПОУ 34474926) від 18.05.2015 та протоколу № 1 від 18.05.2015 створено ТОВ «Лукавиця» (код ЄДРОПУ 39796728).

Крім того, в ході аналізу банківського рахунку ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) встановлено перерахування грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3) за транспортні послуги, який значиться директором ТОВ «Квартал 79» (код ЄДРПОУ 35875523). Підприємство до ДПІ не звітує та за місцем реєстрації не знаходиться. В ході допиту ОСОБА_7 повідомив що до діяльності підприємства не причетний.

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України» встановлено, що ТОВ «А.С.Б.» (код ЄДРПОУ 34474926) та ТОВ «Квартал 79» (код ЄДРПОУ 35875523), ТОВ «Лукавиця» (код ЄДРОПУ 39796728), знаходяться на обліку в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницького району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві.

Тому можна прийти до висновку, що в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницького району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві, знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: реєстраційна справа, податкова звітність та договорів про визнання електронних документів, акти складені в результаті проведених перевірок складених відносно зазначених вище підприємств.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку що у задоволені даного клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Проте, слідчим не надано доказів звернення до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницького району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві про витребування інформації, відносно ТОВ «А.С.Б.» (код ЄДРПОУ 34474926) та ТОВ «Квартал 79» ( код ЄДРПОУ 39796728) та відмову у доступі до такої інформації, що у даному випадку було б підставою для звернення до суду з вказаним клопотанням.

Крім цього, у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ «А.С.Б.» та ТОВ «Квартал 79» не надано доказів, яке саме значення мають дані документи для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у межах розслідування вказаного правопорушення.

У зв"язку із вищенаведеним, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення вказаного клоптання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанта податкової міліції Мазура Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «А.С.Б.», ТОВ «Квартал 79» та ТОВ «Лукавиця»внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100010000028 від 12.02.2016р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :