Ухвала суду № 62015101, 06.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48979/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., слідчого Фєдосова М.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Фєдосова М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

06.10.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42016101060000113 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Фєдосова М.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станковим О.П., про надання тимчасового доступу до документів, які мають банківську таємницю, а саме по рахунку ТОВ «Ант Інвест» (код 37856598) за №26006010534378, що знаходяться в банківській установі ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767) з можливістю їх вилучення в оригіналах.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, щоСУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42016101060000113 від 08.06.2016, за фактом умисного ухилення службовими особами ТОВ «Ант Інвест» (код 37856598) від сплати податків у великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що згідно довідки ГСУ ФР ДФС України від 23.05.2016 встановлено, що у період 2015-2016 років, службові особи ТОВ «Ант Інвест» (код 37856598) шляхом неправомірного відображення в податковому обліку фінансово-господарських взаємовідносин з приводу здачі в оренду ТОВ «Новус Україна» нерухомого об'єкта за адресою: м. Київ, проспект Броварський, 18-Д, ухилились від сплати податків на суму 2 487 528 грн., що є великими розмірами.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, слідчий в судовому засіданні не довів наявність ризиків реальної загрози, зміни або знищення документів, що тягне їх вилучення, його посилання в цій частині є припущенням.

Окрім цього, на даний час, як вказує слідчий, в межах досудового розслідування не призначена жодна експертиза, яка б вимагала наявності у розпорядженні органів досудового розслідування саме оригіналів вказаних документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Клопотання слідчого в частині можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає передчасним.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Фєдосова М.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Фєдосову М.В., або за дорученням оперативному співробітнику, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення в копіях, по рахунку ТОВ «Ант Інвест» (код 37856598) за №26006010534378, що знаходяться в банківській установі ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), а саме:

●відомостей про рух грошових коштів товариства упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку №26006010534378,з моменту відкриття по день постановлення Ухвали слідчим суддею;

●заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства№26006010534378, з моменту відкриття по день постановлення Ухвали слідчим суддею;

●копії юридичної справи товариства по рахунку №26006010534378, у т.ч. статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-Банк», а також копії карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48979/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Фєдосову М.В.