Ухвала суду № 62014860, 20.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45975/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Трембача А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській областіТрембача А.О. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській областіТрембач А.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором, про арешт майна із забороною користування арештованим майном.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22016101110000165, внесеного 07.09.2016 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 361 КК України.

Після закінчення договору оренди ТОВ «Нафтогазова компанія «Народна» не повернуло автозаправні станції. При цьому, новим власником 9 автозаправних станцій значиться ОСОБА_1, 8/100 частки 1 АЗС - ОСОБА_2, та 1 АЗС - ТОВ «Торговий дім «Білоруські нафтопродукти» (код ЄДРПОУ 37509076).

Крім того, протягом квітня - липня 2016 року невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб з приватними нотаріусами Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вчинили несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, а саме в Державний реєстр речових прав на нерухоме, що призвело до підробки інформації та завдання значної шкоди, під час незаконної зміни права власності на 11 об'єктів нерухомого майна (автозаправних станцій) із ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» на ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ТОВ «Торговий дім «Білоруські нафтопродукти» (код ЄДРПОУ 37509076), а також під час самовільного присвоєння чотирьом об'єктам нерухомості нових поштових адрес.

Предметами вказаних злочинів є майно, вказане слідчим у клопотанні.

Враховуючи, що є достатні підстави вважати, що усі вищевказані об'єкти нерухомого майна зберегли на собі сліди вчинення злочинів та є предметами вчинення злочинів, тому є речовими доказами, а тому з метою їх збереження, наявні підстави для накладення на них арешту, скільки існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Звернувшись до суду з вищевказаним клопотанням, орган досудового розслідування окремо акцентував увагу на необхідності розгляду клопотання про арешт майна без виклику володільця майна, що в силу положень ч. 2 ст. 172 КПК України визнається слідчим суддею доцільним.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування доводів і вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22016101110000165, внесеного 07.09.2016 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 361 КК України.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

При вирішенні зазначеного клопотання слідчий суддя виходив із наступного:

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст.98, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на усі вищевказані об'єкти нерухомого майна, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що вони відповідають критеріям визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженні.

Проте, слідчим у клопотанні не наведено достатніх підстав для задоволення клопотання у частині заборони розпорядження майном, а тому, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

І. Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О. про арешт майна- задовольнити частково.

ІІ. Накласти арешт на такі об'єкти нерухомого майна, заборонивши розпоряджатись ним:

1. Нафтобазу, за адресою: Тернопільська обл., Чортківський р., с. Біла, вулиця Камінна, будинок 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3593661255, що на праві власності зареєстровано за ТОВ "ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ" ("TRI MANAGEMENT"),

2. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р., с. Зняцьово, вулиця Леніна (назва нечинна), будинок 68"В", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 140701921227, що на праві власності зареєстровано за ТОВ "ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ" ("TRI MANAGEMENT"),

3. Майновий комплекс нафтобази, за адресою: Житомирська обл., Коростишівський р., с. Мамрин, вулиця Промислова, будинок 2, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 5070318225, що на праві власності зареєстровано за ТОВ "ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ" ("TRI MANAGEMENT"),

4. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: Київська обл., м. Фастів, вулиця Червоний шлях, будинок 1, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 48276332112, що на праві власності зареєстровано за ТОВ "ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ" ("TRI MANAGEMENT"),

5. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: Чернігівська обл., Варвинський р., смт. Варва, вулиця Зарічна, будинок 77, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 47276374211, що на праві власності зареєстровано за ТОВ "ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ" ("TRI MANAGEMENT"),

6. Єдиний майновий комплекс, за адресою: Київська обл., Рокитнянський р., смт. Рокитне, вулиця Білоцерківська, 2, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 32630232237, що на праві власності зареєстровано за ТОВ "ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ" ("TRI MANAGEMENT"),

7. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Золотоніський р., с/рада. Чапаєвська, АЗС, автомобільна дорога Золотоноша-Черкаси-Сміла, 12км + 500м, будинок б/н, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 32630232237, що на праві власності зареєстровано за ТОВ "ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ" ("TRI MANAGEMENT"),

8. Комплекс, за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2360732212, 8/100 частки якого на праві власності зареєстровано за ТОВ "ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ" ("TRI MANAGEMENT") та 8/100 частки якого зареєстровано за ОСОБА_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4,

9. Автозаправну станцію, за адресою: АДРЕСА_2 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 101052521219, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5,

10. Автозаправну станцію, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р., с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 976080521000, земельні ділянки місця розташування: кадастровий номер: НОМЕР_6, цільове призначення: комерційного призначення - для обслуговування АЗС стаціонарного типу, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5,

11. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: АДРЕСА_3 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 140762921227, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5,

12. Нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_4, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 33541832218, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5,

13. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: АДРЕСА_5, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 207793521104, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5,

14. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: АДРЕСА_6 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 207810421104, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5,

15. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: АДРЕСА_7 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 207817921104, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5,

16. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: АДРЕСА_8 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 19492271203, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5,

17. Автозаправочну станцію, за адресою: АДРЕСА_9, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 28244818101, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5,

18. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: м.Київ, вулиця Озерна (Оболонський р-н), будинок 3, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 15730980380, що на праві власності зареєстровано за ТОВ "ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ" ("TRI MANAGEMENT"),

19. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: м.Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 3, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 19947680364, що на праві власності зареєстровано за ТОВ "ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ" ("TRI MANAGEMENT"),

20. Нежитлову будівлю (літ. Б) - АЗС, за адресою: м. Київ, вулиця Волинська, будинок 66а, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 18453480389, що на праві власності зареєстровано за ТОВ "ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ" ("TRI MANAGEMENT"),

21. Будівлю АЗС з магазином супутніх товарів, Київська обл., Білоцерківський р., с. Чупира, вулиця Садова, будинок 1-а, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 48392532204, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «Торговий дім «Білоруські нафтопродукти» (код ЄДРПОУ 37509076),

22. Нежитлові будівлі, за адресою: м. Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 3 літ. А, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 909342880000, на праві власності зареєстровано за ТОВ «КОМПАНІЯ «НАФТА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38811673),

23. Нежитлову будівлю автозаправної станції, за адресою: м.Київ, вулиця Озерна (Оболонський р-н), будинок 3А, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 899273280380, на праві власності зареєстровано за ТОВ «Торговий дім «Білоруські нафтопродукти» (код ЄДРПОУ 37509076).

24. Нежитлову будівлю - АЗС, за адресою: м.Київ, вулиця Волинська, будинок 66, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 910586480000, на праві власності зареєстровано за ТОВ «КОМПАНІЯ «НАФТА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38811673).

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк