Ухвала суду № 62014834, 20.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45981/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Трембача А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській областіТрембача А.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській областіТрембач А.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22016101110000165, внесеного 07.09.2016 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 361 КК України.

Встановлено, що у квітні 2016 року громадянин України ОСОБА_1, за попередньою змовою групою осіб із приватними нотаріусами Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, а також іншими невстановленими особами, заволоділи чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, а саме 11 об'єктами нерухомого майна (автозаправними станціями) на території України, що належали на праві власності ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ».

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з'ясування істотних умов зазначених правочинів, документів на підставі яких вони вчинені, документів, що свідчать про дату та годину здійснення оплати за вчинення нотаріальних дій, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документівщодо нотаріального посвідчення правочинів щодо вищевказаних об'єктів нерухомого майна, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, з можливістю вилучення вказаних документів.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22016101110000165, внесеного 07.09.2016 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 361 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка належить до таємниці вчинення нотаріальних дій.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О. - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській областіТрембачу Анатолію Олеговичу, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Крамському Олексію Дмитровичу, а також іншим слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, з можливістю вилучення (провести виїмку), наступних документів:

- договору іпотеки № 456 від 04.03.2013,

- договорів про внесеннязмін до іпотечного договору № 1037,1038 від 29.05.2013,

- договорів іпотеки № 1893,1894 від 10.09.2013,

- договору іпотеки № 414 від 28.02.2013,

- договорів про внесеннязмін до іпотечного договору № 1029, 1030 від 29.05.2013,

- договору іпотеки № 1889 від 12.11.2012,

- договорів про внесеннязмін до іпотечного договору № 874, 875 від 23.04.2013,

- договорів про внесеннязмін до іпотечного договору № 1033, 1034 від 29.05.2013,

- договору іпотеки № 1779 від 30.10.2012,

- договору про внесеннязмін до іпотечного договору № 842 від 22.04.2013,

- договору про внесеннязмін до іпотечного договору № 1039,1040 від 29.05.2013,

- договорів іпотеки № 436,437від 20.03.2014,

- договору іпотеки № 965від 06.07.2012,

- договору про внесення змін до іпотечного договору № 1331,1332від 17.07.2013,

- договору іпотеки № 438 від 01.03.2013,

- договору про внесеннязмін до іпотечного договору № 1031,1032 від 29.05.2013,

- договоруіпотеки № 1267від 28.08.2012,

- договору про внесення змін до іпотечного договору № 1334,1335від 17.07.2013,

- документів, на підставіякихприватний нотаріус Київського міського нотарілаьного округу ОСОБА_7 внесла запис: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 104291 від 23.01.2013 15:48:17,

- договору управління нерухомим майном № 2470,2471від 11.09.2015,

- договору іпотеки № 503від 07.03.2013,

- договорів про внесення змін до іпотечного договору № 1027,1028від 29.05.2013,

- документів на підставіякихвнесено запис: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 1897195 від 23.04.2013 17:46:10,

- усіх інших договорів за участю ТОВ "ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ" ("TRI MANAGEMENT") (Республіка Латвія), АТ «Балтік Інтернешнл Банк» (Республіка Латвія), компанії «ВіргоНамі» (Республіка Латвія), компанії «Мелтекс Груп» (Сейшелські острови), ПП «Женя» (код ЄДРПОУ 30182566), ТОВ «Торговий дім «Білоруські Нафтопродукти» (код ЄДРПОУ 37509076), ТОВ «Мобільний термінал» (код ЄДРПОУ 34618425), ТОВ «Авалон Інтенсив» та громадянина України ОСОБА_12, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1, укладених протягом 2012-2016 років,

- оригіналів усіх документів, на підставі яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо усіх вищевказаних правочинів;

- оригіналів документів, що зберігаються у справах нотаріуса щодо нотаріального посвідчення усіх зазначених правочинів;

- оригіналів платіжних документів (квитанцій, роздруківок банківських виписок тощо), які підтверджують вчинення оплати за нотаріальне посвідчення вищевказаних правочинів, та сплату до бюджету податку з доходів фізичних осіб;

з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів,

- сторінок реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, які відображають нотаріальне посвідчення зазначених правочинів, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій,

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням

Примірник 2 - виданий слідчому Трембачу А.О.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк