Ухвала суду № 62014672, 29.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30158/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Ющик Ю.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого Зарічанського Р.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Семеновича С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Семеновича С.М., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Лавренюком М., про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до документів перебувають у приміщенні ПАТ «Банк Київська Русь», МФО 319092, код ЄДРПОУ 24214088 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження -слідчий Семенович С.М., вказав, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001117 від 26.04.2016 за фактом вчинення розтрати службовими особами управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Дніпропетровській області державних грошових коштів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що перебувають в приміщенні ПАТ «Банк Київська Русь», МФО 319092, код ЄДРПОУ 24214088 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Семеновича С.М., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Лавренюком М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Семеновичу Святославу Миколайовичу, слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Чернігівської області Рашку Миколі Михайловичу, слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області Бугаєнку Віталію Васильовичу, старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області Бадіону Миколі Олеговичу, старшому слідчому першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Зарічанському Роману Олександровичу, слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Тернопільської області Декайлу Олександру Петровичу та/або за їх дорученням відповідному оперативному підрозділу чи територіальному органу досудового розслідування, до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, володільцем яких є ПАТ «Банк Київська Русь», МФО 319092, код ЄДРПОУ 24214088 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А, а саме:

- усіх заяв КІЦ ДСО про відкриття рахунку № 26005117959001 у ПАТ «Банк Київська Русь», МФО 319092, код ЄДРПОУ 24214088, банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договору про відкриття рахунку, повідомлень про відкриття рахунку, в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26005117959001 з дня укладання договору надання послуг -2012 рік по 22.06.2016;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку №26005117959001, з дня укладання договору -2012 рік по 22.06.2016;

- депозитні, кредитні справи з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи КІЦ ДСО;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення КІЦ ДСО, операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунку по 22.06.2016;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку, банківських операцій по рахунку № 26005117959001 КІЦ ДСО, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунку по 22.06.2016;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № 26005117959001 КІЦ ДСО відкритому в «ПАТ «Банк Київська Русь», у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку по 22.06.2016;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного управління, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по 22.06.2016, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Банк Київська Русь» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа № 757/30158/16-К

Прим. 2 - слідчий Семенович С.М.

Копія: ПАТ «Банк Київська Русь»

Виконавець: Новак Р.В.

29.06.2016