Ухвала суду № 62012518, 17.10.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/8892/16-к

У Х В А Л А

МЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2016 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Шипович В.В., при секретарі - Євтушенко М.В., за участі: слідчого Мельника В.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_2, винесеного у кримінальному провадженні № 12016250000000156 від 24.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_1 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_2, винесеного у кримінальному провадженні № 12016250000000156 від 24.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі» 29.12.2015 комітет з конкурсних торгів ПАТ «Черкасиобленерго» провів відкриті торги із закупівлі 18 найменувань напівфабрикатів з алюмінію та алюмінієвих сплавів (провід неізольований). Відповідно до документації конкурсних торгів та оголошення про заплановану закупівлю, очікувана вартість закупівлі складала 8 386 518 грн. Переможцем торгів визнано ПП «КабельЕлектроТехніка». 18.01.2016 між ПАТ «Черкасиобленерго» та ПП «КабельЕлектроТехніка» укладено договір № 21-01/11-16 про постачання вище вказаної продукції на загальну вартість 13477250, 74 грн., яка значно завищена від очікуваної вартості закупівлі, що була передбачена документацією конкурсних торгів. Відповідно до умов договору, вартість основних видів кабелю складає: АС-35 - 75340 грн. за тону; АС-50 - 74820 грн. за тону; А-35 - 92150 грн. за тону; А- 50 - 92640 грн. за тону. Відповідно до інформації, отриманої від ТОВ «Кабельний завод «Енергопром», який здійснює виробництво та реалізацію даних видів кабелю, вартість даної продукції складає: АС-35 - 52390 грн. за тону; АС-50 - 52346 грн. за тону; А-35 - 62521 грн. за тону; А-50 62415 грн. за тону. Проведене порівняння вищевказаних цін свідчить про значне завищення вартості продукції. Крім того, службові особи ПАТ «Черкасиобленерго» достовірно знаючи, що відповідно до документації конкурсних торгів очікувана вартість закупівлі складає 8 386 518 грн., не установивши реальну вартість продукції, уклали з ПП «КабельЕлектроТехніка» договір № 21-01/11-16 про постачання вище вказаної продукції на загальну вартість 13477250, 74 грн. В результаті чого ПАТ «Черкасиобленерго» та державі (46 % акцій у власності держави) безпідставно завдано збитків у великих розмірах.В ході розслідування встановлено, що ПП «КабельЕлектроТехніка», згідно договору №21-01/11-16, в період часу з 19.01.2016 по 17.05.2016, поставило на ПАТ «Черкасиобленерго» напівфабрикатів з алюмінію та алюмінієвих сплавів на загальну суму 774 412,74 грн., ПП «КабельЕлектроТехніка» придбало вищевказану продукцію у ФОП «ОСОБА_3Ю.», яка є дружиною директора ПП «КабельЕлектроТехніка» ОСОБА_3, за грошові кошти в загальній сумі 774 412,74 грн., а ФОП «ОСОБА_3Ю.» придбала вищевказану продукцію у ТОВ «Сбитресурс» за грошові кошти в загальній сумі 478608,08 грн. В результаті вищевказаних перепродаж було значно завищено вартість продукції на суму 295804,66 грн. В ході досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух коштів в сумі 774 412,74 грн., які були перераховані з розрахункового рахунку ПАТ «Черкасиобленерго» на розрахунковий рахунок ПП «КабельЕлектроТехніка» згідно договору №21-01/11-16, а також матеріали юридичної справи по вказаному розрахунковому рахунку. ПП «КабельЕлектроТехніка» має в АТ «Укрсиббанк» (м. Харків МФО 351005) розрахунковий рахунок №26007041610600.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ «Укрсиббанк»в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання витребуваних відомостей про рух коштів по рахунку ПП «КабельЕлектроТехніка», який відкритий в АТ «УкрСиббанк», як доказу у кримінальному провадженні №12016250000000156, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

Належність ПП «КабельЕлектроТехніка» банківського рахунку № 26007041610600відкритого в АТ «Укрсиббанк» підтверджується відомостями рахунку-фактури № КТ-0000017 від 19.01.2016.

В той же час слідчим у судовому засіданні не доведено необхідність в тимчасовому доступі до матеріалів юридичної справи по рахунку № 26007041610600, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_1, або особам визначеним у його дорученні на підставі ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку Приватного підприємства «КабельЕлектроТехніка» (ідентифікаційний код юридичної особи 32881897) №26007041610600 в АТ «УкрСиббанк» (м. Харків) (МФО 351005) за період з 01.01.2016 по 17.10.2016 року, що знаходиться в АТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Розяснити посадовим особам АТ «УкрСиббанк», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити посадових осіб АТ «УкрСиббанк», яким у звязку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016250000000156 про обовязок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ст. 387 ч.1 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_4