Постанова № 62012138, 26.09.2016, Приморський районний суд м. Одеси

26.09.2016

Справа № 522/17258/16-к

№ 1-«кс»/522/17445/ 16

УХВАЛА

Іменем України

26 вересня 2016року м. Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С.

при секретарі: Радецькій Г.Д.

за участю слідчого: Філіппова М.Д.

адвоката: Гальперіна О.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області Філіпова М.Д., погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області Рекида Д.Ю., про арешт майна, в рамках кримінального провадження за № 22016160000000083 від 29.03.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000083 від 29.03.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлення ГВ БКОЗ Управління власники ТОВ «ТД «Альматея-Луганськ» у м. Одеса, яке здійснюється невстановленими особами, які виступають безпосередніми власниками, яке здійснює фінансово-господарську діяльність на тимчасового окупованій території України, так званої Луганської народної Республіки (м. Луганськ) здійснюють фінансування тероризму, а саме фінансове і матеріальне забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади ЛНР. Власники ТОВ «ТД «Альматея-Луганськ», здійснюють накопичення готівкових коштів отриманих на території України (м. Одеса та м. Київ) в ході легалізації доходів від підприємств, діяльність яких містить ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Пост Сервіс Одеса» код ЄДРПОУ 38847275, ПП «Зета» код ЄДРПОУ 22510457, ТОВ «Укрбуд І.Л.С.» код ЄДРПОУ 39820909, ТОВ «Тарсан Ком ЛТД» код ЄДРПОУ 39860134, ТОВ «Далькон» код ЄДРПОУ 39996189, ТОВ «Меркаві Групп» код ЄДРПОУ 36502530, ПП «Капріка Трейдинг» код ЄДРПОУ 36436112, ТОВ «Теомакс» код ЄДРПОУ 40080275, ТОВ «Альфа 2006» код ЄДРПОУ 34381533, ФОП «ОСОБА_1» код НОМЕР_1, ТОВ «Нафтосфера ЛТД» код ЄДРПОУ 403722755, Філія ТОВ «ТД «Альматея-Луганськ» у м. Одеса код ЄДРПОУ 36990996, і використовують вказані кошти для фінансового і матеріального забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади ЛНР. Загальний розмір грошових коштів, які були отримані в результаті діяльності фіктивних підприємств, легалізовних та використаних для фінансування тероризму протягом 2016 року, складає більше 50 млн. грн.

Згідно з повідомленням УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ до незаконної діяльності з переведення грошових коштів в готівку та подальшого використання легалізованих коштів для можливого фінансування тероризму причетний ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, організатор діяльності згаданих підприємств із ознаками фіктивності та незаконної діяльності з конвертації грошових коштів і фінансування тероризму, який зберігає банківські квитанції, договори, документи податкової звітності, бухгалтерську документацію та електронно-обчислювальну техніку з інформацією відносно діяльності ряду фіктивних підприємств, які використовуються для проведення незаконних операцій з переведення готівки в нежитлових приміщеннях нежитлові приміщення № 64к; № 57К; 23/1К; 9/1К; 58К; 59К; 10/1К; 21н та машиномісцях № 38/1 та 48/2за місцем свого проживання в будинку за адресою: АДРЕСА_1, які використовує як офісні та складські приміщення.

15.09.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Цильмака К.П. від 12.09.2016 було проведено обшук нежитлового приміщення № 21н, за адресою: АДРЕСА_1, яке належить та яким користується ОСОБА_8, в ході якого було вилучено наступні предмети:

- ноутбук Макбук Епл;

- мобільний телефон ТД-ЛТЕ 2015СР6162;

- мобільний телефон НТС;

- мобільний телефон Самсунг;

- конверт від кредитної картки;

- 6 аркушів паперу з записами;

- пристрій СР 1ТВ;

- кардхолдер;

- кредитна карта НОМЕР_2;

- кардхолдер;

- візитна картка;

- кредитна кратка НОМЕР_3;

- кредитна кратка НОМЕР_4;

- кардхолдер;

- 6 аркушів паперу з записами;

- 4 пристрої ВАСКО;

- 5 сімкарт;

- пластикова картка № НОМЕР_5;

- грошові кошти у кількості 88205 Євро; 33810 доларів США; 16500 гривень;

- відео регістратор;

- 12 розписок про отримання коштів;

- документ № НОМЕР_6 віл 22.09.2005;

- довідка № 587475;

- мобільний телефон НТС;

- ноутбук АСУС;

- діловий щоденник ООО «ЄлитметалЮг»;

- заява на АТ «МоторСіч» від 06.07.2015

- 2 квитанція ДІЕЙЧЕЛЬ;

- договір № 1-19/08 від 1908;

- договір № 1-30/03 від 30.03.16;

- договір № 1-15/03 від 15.03.16;

- документи Sailine Corp на 9 арк.;

- документи History Corp, всього на 10 арк.;

- документи всього на 20 арк.;

- флешка Апасер;

- футляр НОМЕР_7;

- документ Selena Imex Corp на 1 арк.;

-копія паспорту ОСОБА_7 на 1 арк.;

-податкова декларація платника єдиного податку ФРП ОСОБА_8 за 2013 рік на 3 арк.;

-аркуш паперу формату а4 з машинописним тексом, виконаний на іноземній мові;

-аркуш паперу формату а4 з машинописним тексом, виконаний на іноземній мові;

-документ, виконаний на іноземній мові з підписами виконаними синьою ручкою на 1 арк.;

-документ, виконаний на іноземній мові з підписом виконаними синьою ручкою на 1 арк.;

-Certificate of good standing № НОМЕР_16 на 1 арк.;

-картка № НОМЕР_8 Invisticiju Bank;

-договір про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № JP-NK-7967 на 1 арк.;

-договір про виконання послуг Інтернетбанку № JP/IB-9114 на 1 арк.;

-копія грошового чеку № ЛЗ3655033 на 1 арк.;

-Letter of registration на 1 арк.;

-документи, виконані на іноземній мові, прошиті червоною стрічкою на 14 арк.;

-чекова книжка ПАТ «Банк Восток» за №№ НОМЕР_12 до НОМЕР_13;

-документ, виконаний іноземною мовою на 1 арк.;

-документ, виконаний іноземною мовою на 1 арк.;

-документ, виконаний іноземною мовою з підписами виконаними синью ручкою на 1 арк.;

-Declaration of trust на 1 арк.;

-Letter of surrender of the subscriber shares на 1 арк.;

-заявка на формування посиленого сертифіката підписувала ЕЦП на 1 арк.;

-рахунок № НОМЕР_14 на 1 арк.;

-записна книжка з 10 аркушами паперу вставленими у неї;

-папка, у якій містяться документи, виконані іноземною мовою на 24 арк.;

-аркуш паперу з надписом «ІНФОРМАЦІЯ_2»;

-Power of attorney на 1 арк.;

-Certificate of good standing № НОМЕР_15 на 1 арк.;

-рахунок-фактура odsi67110 від 31.08.2016 на 1 арк.;

-акт прийому-здачі наданих послуг odsi67110 від 31.08.2016 на 1 арк.;

-акт прийому-здачі наданих послуг odsi67110 від 31.08.2016 на 1 арк.;

-виписка по рахунку № НОМЕР_9 з 01.08.2016 до 31.08.2016 на 3 арк.;

-виписка по рахунку № НОМЕР_9 з 01.07.2016 до 01.08.2016 на 4 арк.;

-виписка по рахунку № НОМЕР_9 з 01.05.2016 до 31.05.2016 на 2 арк.;

-виписка по рахунку № НОМЕР_9 з 01.08.2016 до 31.08.2016 на 3 арк.;

-виписка по рахунку № НОМЕР_10 з 01.04.2016 до 30.06.2016 на 6 арк.;

-Certificate of incorporation № НОМЕР_16 на 1 арк.;

-лист на іноземній мові з підписом, виконаним синьою ручкою на 1 арк.;

документи, виконані на іноземній мові, прошиті та скріпленій позаду печаткою «Bc. Asam Homsi» на 28 арк.;

-розписка ОСОБА_10 на 1 арк.;

-копія паспорту ОСОБА_10 на 3 арк.;

-розписка ОСОБА_11 від 10.05.2016 на 1 арк.;

-розписка ОСОБА_11 від 13.08.2015 на 1 арк.;

-розписка ОСОБА_11 від 16.02.2016 на 1 арк.;

-розписка ОСОБА_11 від 19.04.2016 на 1 арк.;

-розписка ОСОБА_11 від 14.04.2016 на 1 арк.;

-розписка ОСОБА_11 від 25.03.2016 на 1 арк.;

-розписка ОСОБА_12 від 17.10.2015 на 1 арк.;

-розписка ОСОБА_9 від 08.05.2015 на 1 арк.;

-розписка ОСОБА_9 від 17.09.2014 на 1 арк.;

-розписка ОСОБА_13 від 16.07.2016 на 1 арк.;

-розписка ОСОБА_14 від 20.07.2016 на 1 арк.;

-копія паспорту ОСОБА_14 на 1 арк.;

-копія паспорту ОСОБА_15 на 1 арк.;

-документи, виконані на іноземній мові на 6 арк.;

-аркуш паперу формату а4 з машинописним текстом зі словами «Great grain LLP…» на 1 арк.;

-картка № НОМЕР_11 Internet bank AB.LV;

-диск AB.LV Aiz kran kles banka latviza;

-foreign account tax compliance act на 9 арк.;

-документ «Agreement for the provision» на 2 арк.;

-копія паспорту ОСОБА_16 на 1 арк.;

-документ Invoice № 1609695 на 1 арк.;

-документ Invoice № 1609696 на 1 арк.;

-документ Invoice № UM-180816 на 1 арк.;

-аркуш паперу а4 з машинописним текстом на іноземній мові;

-документ Letter of resignation на 1 арк.

Як зазначає слідчий, вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та вилучені в ході проведення обшуків документи фінансово-господарської діяльності зберегли на собі сліди вчинення злочину і містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки стосуються діяльності підприємств які використовувались для протиправної діяльності та за допомогою вказаних документів можливо встановити безпосередні обставини вчинення злочину - дату, місце, час, осіб можливо причетних до його вчинення та інше, вилучені в ході обушку грошові кошти є грошима (цінностями) набутими кримінально протиправним шляхом, оскільки отримані під час ведення незаконної діяльності з переведення грошових коштів в готівку.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив клопотання задовольнити, ОСОБА_8. та його адвоката, які просили суд відмовити у задоволенні клопотання слідчого, вважаю, що клопотання про накладення арешту задоволенню не підлягає, з наступних підстав.

Відповідно до положень статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною другою вказаної статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Жодної з вище перелічених обставин та підстав для накладення арешту слідчим не було наведено.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею не встановлено та слідчим не доведено необхідність накладення арешту на вказане в клопотанні майно

З наданих до суду матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1 в рамках кримінального провадження №12016160490004362 не є ні підозрюваним ані обвинуваченим, а отже в даному випадку відсутні передбачені законом підстави для накладення арешту на вилучене майно.

Так, відповідно ст.. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

На підставі викладеного, керуючись статтями 170-173 Кримінального процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В :

В клопотанні старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області Філіпова М.Д., погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області Рекида Д.Ю., про арешт майна, в рамках кримінального провадження за № 22016160000000083 від 29.03.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України КК України - відмовити.

Речі та предмети вилученні під час проведення обшуку у нежитловому приміщенні № 21н, за адресою: АДРЕСА_1, яке належить та яким користується ОСОБА_8, а саме:

- ноутбук Макбук Епл;

- мобільний телефон ТД-ЛТЕ 2015СР6162;

- мобільний телефон НТС;

- мобільний телефон Самсунг;

- конверт від кредитної картки;

- 6 аркушів паперу з записами;

- пристрій СР 1ТВ;

- кардхолдер;

- кредитна карта НОМЕР_2;

- кардхолдер;

- візитна картка;

- кредитна кратка НОМЕР_3;

- кредитна кратка НОМЕР_4;

- кардхолдер;

- 6 аркушів паперу з записами;

- 4 пристрої ВАСКО;

- 5 сімкарт;

- пластикова картка № НОМЕР_5;

- грошові кошти у кількості 88205 Євро; 33810 доларів США; 16500 гривень;

- відео регістратор;

- 12 розписок про отримання коштів;

- документ № НОМЕР_6 віл 22.09.2005;

- довідка № 587475;

- мобільний телефон НТС;

- ноутбук АСУС;

- діловий щоденник ООО «ЄлитметалЮг»;

- заява на АТ «МоторСіч» від 06.07.2015

- 2 квитанція ДІЕЙЧЕЛЬ;

- договір № 1-19/08 від 1908;

- договір № 1-30/03 від 30.03.16;

- договір № 1-15/03 від 15.03.16;

- документи Sailine Corp на 9 арк.;

- документи History Corp, всього на 10 арк.;

- документи всього на 20 арк.;

- флешка Апасер;

- футляр НОМЕР_7;

- документ Selena Imex Corp на 1 арк.;

-копія паспорту ОСОБА_7 на 1 арк.;

-податкова декларація платника єдиного податку ФРП ОСОБА_8 за 2013 рік на 3 арк.;

-аркуш паперу формату а4 з машинописним тексом, виконаний на іноземній мові;

-аркуш паперу формату а4 з машинописним тексом, виконаний на іноземній мові;

-документ, виконаний на іноземній мові з підписами виконаними синьою ручкою на 1 арк.;

-документ, виконаний на іноземній мові з підписом виконаними синьою ручкою на 1 арк.;

-Certificate of good standing № НОМЕР_16 на 1 арк.;

-картка № НОМЕР_8 Invisticiju Bank;

-договір про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № JP-NK-7967 на 1 арк.;

-договір про виконання послуг Інтернетбанку № JP/IB-9114 на 1 арк.;

-копія грошового чеку № ЛЗ3655033 на 1 арк.;

-Letter of registration на 1 арк.;

-документи, виконані на іноземній мові, прошиті червоною стрічкою на 14 арк.;

-чекова книжка ПАТ «Банк Восток» за №№ НОМЕР_12 до НОМЕР_13;

-документ, виконаний іноземною мовою на 1 арк.;

-документ, виконаний іноземною мовою на 1 арк.;

-документ, виконаний іноземною мовою з підписами виконаними синью ручкою на 1 арк.;

-Declaration of trust на 1 арк.;

-Letter of surrender of the subscriber shares на 1 арк.;

-заявка на формування посиленого сертифіката підписувала ЕЦП на 1 арк.;

-рахунок № НОМЕР_14 на 1 арк.;

-записна книжка з 10 аркушами паперу вставленими у неї;

-папка, у якій містяться документи, виконані іноземною мовою на 24 арк.;

-аркуш паперу з надписом «ІНФОРМАЦІЯ_2»;

-Power of attorney на 1 арк.;

-Certificate of good standing № НОМЕР_15 на 1 арк.;

-рахунок-фактура odsi67110 від 31.08.2016 на 1 арк.;

-акт прийому-здачі наданих послуг odsi67110 від 31.08.2016 на 1 арк.;

-акт прийому-здачі наданих послуг odsi67110 від 31.08.2016 на 1 арк.;

-виписка по рахунку № НОМЕР_9 з 01.08.2016 до 31.08.2016 на 3 арк.;

-виписка по рахунку № НОМЕР_9 з 01.07.2016 до 01.08.2016 на 4 арк.;

-виписка по рахунку № НОМЕР_9 з 01.05.2016 до 31.05.2016 на 2 арк.;

-виписка по рахунку № НОМЕР_9 з 01.08.2016 до 31.08.2016 на 3 арк.;

-виписка по рахунку № НОМЕР_10 з 01.04.2016 до 30.06.2016 на 6 арк.;

-Certificate of incorporation № НОМЕР_16 на 1 арк.;

-лист на іноземній мові з підписом, виконаним синьою ручкою на 1 арк.;

документи, виконані на іноземній мові, прошиті та скріпленій позаду печаткою «Bc. Asam Homsi» на 28 арк.;

-розписка ОСОБА_10 на 1 арк.;

-копія паспорту ОСОБА_10 на 3 арк.;

-розписка ОСОБА_11 від 10.05.2016 на 1 арк.;

-розписка ОСОБА_11 від 13.08.2015 на 1 арк.;

-розписка ОСОБА_11 від 16.02.2016 на 1 арк.;

-розписка ОСОБА_11 від 19.04.2016 на 1 арк.;

-розписка ОСОБА_11 від 14.04.2016 на 1 арк.;

-розписка ОСОБА_11 від 25.03.2016 на 1 арк.;

-розписка ОСОБА_12 від 17.10.2015 на 1 арк.;

-розписка ОСОБА_9 від 08.05.2015 на 1 арк.;

-розписка ОСОБА_9 від 17.09.2014 на 1 арк.;

-розписка ОСОБА_13 від 16.07.2016 на 1 арк.;

-розписка ОСОБА_14 від 20.07.2016 на 1 арк.;

-копія паспорту ОСОБА_14 на 1 арк.;

-копія паспорту ОСОБА_15 на 1 арк.;

-документи, виконані на іноземній мові на 6 арк.;

-аркуш паперу формату а4 з машинописним текстом зі словами «Great grain LLP…» на 1 арк.;

-картка № НОМЕР_11 Internet bank AB.LV;

-диск AB.LV Aiz kran kles banka latviza;

-foreign account tax compliance act на 9 арк.;

-документ «Agreement for the provision» на 2 арк.;

-копія паспорту ОСОБА_16 на 1 арк.;

-документ Invoice № 1609695 на 1 арк.;

-документ Invoice № 1609696 на 1 арк.;

-документ Invoice № UM-180816 на 1 арк.;

-аркуш паперу а4 з машинописним текстом на іноземній мові;

-документ Letter of resignation на 1 арк. - повернути ОСОБА_8.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: