Ухвала суду № 62009343, 06.10.2016, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/5626/16-к

Провадження № 1-кс/461/4949/16

УХВАЛА

06.10.2016 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Лялюк Є.Д. з участю прокурора Мотрука Н.В., слідчого Стрекозенка А.В., розглянули клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016140000000814 від 29.08.2016, в якому ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, п.п.1,5,11,12 ч.2 ст.115 КК України.

Старший слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва управління нагляду прокуратури львівської області ОСОБА_3,звернувся в суд з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, і перебувають у власності ПАТ «Приватбанк», м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 13а; ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ "VIP-ЦЕНТР" ЗАХІДНОГО ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 12, а саме: 1) всі банківські рахунки/картки, відкриті у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК на громадян України:

- ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, ніде не зареєстрованого (остання адреса: м. Львів, вул. Єфремова, 79/44), НОМЕР_1, виданий Франківським РВ УМВС України у Львівській області 05.02.1998, РНОКПП НОМЕР_2;

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженка м. Києва, зареєстрована за адресою:

м. Київ, вул. Шота Руставелі, 44/94, НОМЕР_3, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 03.06.2002, РНОКПП НОМЕР_4, - та про рух грошових коштів по ним, з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках/картках за період із дня відкриття рахунків (видачі банківських карток) по фактичний час виконання ухвали;

2) банківські картки:

- PrivatBank. PLATINUM. MasterCard. UAH. №5218572211477760, дійсна до 12/16, іменна IERMACHENKOVA KARINA;

- ПриватБанк. Золота картка для виплат. PAYMENT GOLD. VISA GOLD. №4731217104700594, дійсна до 04/18;

- ПриватБанк. КРЕДИТКА. UNIVERSAL. MasterCard. ELECTRON. №5211537424291065, дійсна до 06/16, та про рух грошових коштів по ним, з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках/картках за період із дня відкриття рахунків (видачі банківських карток) по фактичний час виконання ухвали, - в оригіналах або належним чином засвідчених копіях та в електронному вигляді (на цифровому носієві), що перебувають у володінні ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50; ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 13а; ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ "VIP-ЦЕНТР" ЗАХІДНОГО ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 12, щоб ознайомитися з ними (в оригіналах або належним чином засвідчених копіях, або в електронному вигляді) та вилучити (здійснити виїмку) належним чином їх засвідчених копій та оригіналів в електронному вигляді (на цифровому носієві).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, тому слід надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Зобовязати ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50; ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 13а; ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ "VIP-ЦЕНТР" ЗАХІДНОГО ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 12, розкрити старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1, або слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7,ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18; оперативним працівникам УКР (КР) ГУНП у Львівській області ОСОБА_19, ОСОБА_20.,ОСОБА_21., ОСОБА_22., ОСОБА_23., ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 або іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу Національної поліції України за відповідними дорученням (в порядку п.3 ч.2 ст.40 КПК України) чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території (в порядку ч.6 ст.218 КПК України) ОСОБА_1 чи іншого слідчого Національної поліції України, відомості, що становлять банківську таємницю, та надати (забезпечити) тимчасовий доступ до відомостей про:

1) всі банківські рахунки/картки, відкриті у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК на громадян України:

- ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, ніде не зареєстрованого (остання адреса: м. Львів, вул. Єфремова, 79/44), НОМЕР_1, виданий Франківським РВ УМВС України у Львівській області 05.02.1998, РНОКПП НОМЕР_2;

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженка м. Києва, зареєстрована за адресою:

м. Київ, вул. Шота Руставелі, 44/94, НОМЕР_3, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 03.06.2002, РНОКПП НОМЕР_4, -

та про рух грошових коштів по ним, з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках/картках за період із дня відкриття рахунків (видачі банківських карток) по фактичний час виконання ухвали;

2) банківські картки:

- PrivatBank. PLATINUM. MasterCard. UAH. №5218572211477760, дійсна до 12/16, іменна IERMACHENKOVA KARINA;

- ПриватБанк. Золота картка для виплат. PAYMENT GOLD. VISA GOLD. №4731217104700594, дійсна до 04/18;

- ПриватБанк. КРЕДИТКА. UNIVERSAL. MasterCard. ELECTRON. №5211537424291065, дійсна до 06/16, та про рух грошових коштів по ним, з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках/картках за період із дня відкриття рахунків (видачі банківських карток) по фактичний час виконання ухвали, -в оригіналах або належним чином засвідчених копіях та в електронному вигляді (на цифровому носієві), що перебувають у володінні ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50; ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 13а; ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ "VIP-ЦЕНТР" ЗАХІДНОГО ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 12, щоб ознайомитися з ними (в оригіналах або належним чином засвідчених копіях, або в електронному вигляді) та вилучити (здійснити виїмку) належним чином їх засвідчених копій та оригіналів в електронному вигляді (на цифровому носієві).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.Д.Лялюк