Ухвала суду № 62007435, 03.10.2016, Старобільський районний суд Луганської області

03.10.16

ЄУН 431/4644/16-к

Провадження №1-кс/431/833/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

03 жовтня 2016 року м. Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Форощук О.В.,

за участю секретаря Мозуль І.О.,

слідчого Стрільцової І.Я.,

розглянувши винесене по кримінальному провадженню №32016130580000016 від 31.08.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, старшим слідчим СВ Відділу фінансових розслідувань Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області старшим лейтенантом податкової міліції Стрільцовою І.Я., погоджене прокурором Старобільскої місцевої прокуратури радником юстиції Войтенком А.І. клопотання про проведення обшуку,

додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого Відділу фінансових розслідувань Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області старший лейтенант міліції Стрільцова І.Я. звернулася до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилалась на те, що слідчим відділом фінансових розслідувань Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області проводиться досудове розслідування за кримінальним провадження №32016130580000016, за ч. 1 ст. 205 КК України, стосовно невстановлених осіб, що здійснили створення 6 суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме ТОВ «Корпорація Агроінвест Трейд» (код ЄДРПОУ 40031155), ТОВ «Солюшн Капітал» (код ЄДРПОУ 40041718), ТОВ «Практикум Груп» (код ЄДРПОУ 40031254), ТОВ «Степ-торг» (код ЄДРПОУ 40093855), ТОВ «Платобуд» (код ЄДРПОУ 39988094), ТОВ «Санпрікс» (код ЄДРПОУ 40392904) з метою прикриття незаконної діяльності та без мети здійснення фінансово господарської діяльності. В ході проведених заходів встановлено, що засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Солюшн Капітал» (код ЄДРПОУ 40041718) є ОСОБА_3, яка мешкає в житловій квартирі що розташована за адресою: АДРЕСА_1. У зв'язку з чим просила слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Розглянувши вказане клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 8 Європейської Конвенції з прав людини, гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли це необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З доданих до клопотання матеріалів встановлено, що квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1, знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_3, яка є службовою особою фіктивного суб'єкта господарської діяльності засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Солюшн Капітал».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об'єкта нерухомого майна право власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, не зареєстровано.

З метою здобуття доказів, що свідчать про протиправну діяльність осіб, задіяних у злочинній схемі ухилення від сплати податків, відшкодування збитків державі та визначення їх розміру, отримання достатніх доказів, які свідчать про транзитно-конвертаційні операції вказаних осіб, відшукання та вилучення договорів, додаткових угод, специфікацій, додатків, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків, сертифікатів якості, довіреностей, платіжних документів, актів звірок, ділового листування, чорнових записів, чернеток, нотаток, записних книжок, блокнотів, документів внутрішнього обігу, обов'язкової звітності, печаток, штампів, комп'ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації, грошових коштів та цінностей отриманих злочинним шляхом та інших речей і документів, що можуть зберігати інформацію по взаємовідносинам ТОВ «Фінансінвестгруп» (ЄДРПОУ код 38496718), ТОВ «Мегаопт ХХІ» (код ЄДРПОУ 36189462), ТОВ «Східенергоальянс» (код ЄДРПОУ 38492734), ПП КФ «Укрмельмаш» (код ЄДРПОУ 33474155), ТОВ «Булар» (код ЄДРПОУ 39330923), ТОВ «Аєсі-строй» (код ЄДРПОУ 37094707), ТОВ «Євроінтерторг» (код ЄДРПОУ 39167216), ТОВ «Калина Маркет» (код ЄДРПОУ 39262225), ТОВ «Інносентія» (код ЄДРПОУ 39262073), ТОВ «Ролінг Груп» (код ЄДРПОУ 39664832), ТОВ «Вальтес» (код ЄДРПОУ 39664811), ТОВ «Макер» (код ЄДРПОУ 39626823), ТОВ «Ритон 2011» (код ЄДРПОУ 37876771), ТОВ «Хімсервіс» (код ЄДРПОУ 30990943), ТОВ «Нортонс» (код ЄДРПОУ 40096767), ТОВ «Ніка Голд строй» (код ЄДРПОУ 39557603), ТОВ «Корпорація Агроінвест Трейд» (код ЄДРПОУ 40031155), ТОВ «Солюшн Капітал» (код ЄДРПОУ 40041718), ТОВ «Практикум Груп» (код ЄДРПОУ 40031254), ТОВ «Степ-торг» (код ЄДРПОУ 40093855), ТОВ «Платобуд» (код ЄДРПОУ 39988094), ТОВ «Санпрікс» (код ЄДРПОУ 40392904), яка має значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати дозвіл на проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Відділу фінансових розслідувань Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області старшого лейтенанта податкової міліції Стрільцової І.Я., погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури радником юстиції Войтенком А.І. про проведення обшуку задовольнити.

1.Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ «Солюшн Капітал» (код ЄДРПОУ 40041718) ОСОБА_3 в житловій квартирі що розташована за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Фінансінвестгруп» (ЄДРПОУ код 38496718), ТОВ «Мегаопт ХХІ» (код ЄДРПОУ 36189462), ТОВ «Східенергоальянс» (код ЄДРПОУ 38492734), ПП КФ «Укрмельмаш» (код ЄДРПОУ 33474155), ТОВ «Булар» (код ЄДРПОУ 39330923), ТОВ «Аєсі-строй» (код ЄДРПОУ 37094707), ТОВ «Євроінтерторг» (код ЄДРПОУ 39167216), ТОВ «Калина Маркет» (код ЄДРПОУ 39262225), ТОВ «Інносентія» (код ЄДРПОУ 39262073), ТОВ «Ролінг Груп» (код ЄДРПОУ 39664832), ТОВ «Вальтес» (код ЄДРПОУ 39664811), ТОВ «Макер» (код ЄДРПОУ 39626823), ТОВ «Ритон 2011» (код ЄДРПОУ 37876771), ТОВ «Хімсервіс» (код ЄДРПОУ 30990943), ТОВ «Нортонс» (код ЄДРПОУ 40096767), ТОВ «Ніка Голд строй» (код ЄДРПОУ 39557603), ТОВ «Корпорація Агроінвест Трейд» (код ЄДРПОУ 40031155), ТОВ «Солюшн Капітал» (код ЄДРПОУ 40041718), ТОВ «Практикум Груп» (код ЄДРПОУ 40031254), ТОВ «Степ-торг» (код ЄДРПОУ 40093855), ТОВ «Платобуд» (код ЄДРПОУ 39988094), ТОВ «Санпрікс» (код ЄДРПОУ 40392904), а саме: договорів, додаткових угод, специфікацій, додатків, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків, сертифікатів якості, довіреностей, платіжних документів, актів звірок, листування, чорнових записів, чернеток, нотаток, записних книжок, блокнотів, документів внутрішнього обігу, обов'язкової звітності, а також печаток, штампів, комп'ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації, грошових коштів та цінностей, отриманих злочинним шляхом та інших речей і документів, що можуть зберігати інформацію, яка має значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Строк виконання ухвали встановити до 02 листопада 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області О.В.Форощук