Вирок № 62007223, 17.10.2016, Михайлівський районний суд Запорізької області

Михайлівський районний суд Запорізької області

Справа № 321/1378/16-к

Провадження № 1-кс/321/262/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2016 року смт. Михайлівка

Слідчий суддя Михайлівського районного суду Запорізької області Олійник М.Ю., за участю: секретаря судового засідання Засько О.А., слідчого Цаплі О.С., розглянувши клопотання слідчого Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області Цаплі О.С. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесене по матеріалах досудового розслідування № 12016080290000351 від 01 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області Цапля О.С. звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивувавши клопотання тим, що30 червня 2016 року до Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від директора ТОВ «Лан» ОСОБА_2 про прийняття заходів до колишнього бухгалтера ТОВ «Лан» ОСОБА_3, який протягом 2010 - 2015 років вчиняв службові злочини, пов'язані з привласненням та розтратою грошових коштів підприємства, чим завдав ТОВ «Лан» майнову шкоду на загальну суму 10 579 гривень 41 копійок.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 01 липня 2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080290000351, правова кваліфікація правопорушення - ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно протоколу допиту в якості представника потерпілого ОСОБА_2, встановлено, що 17 червня 2005 року він спільно з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 створили ТОВ «Лан». Після створення підприємства він став працювати на посаді директора, а ОСОБА_3 - на посаді головного бухгалтера. Протягом останніх кількох років ОСОБА_3 кілька разів був звільнений у зв'язку з невідповідністю займаній посаді та недовірою до нього, як до бухгалтера підприємства. ОСОБА_3, у свою чергу, постійно оскаржує накази про звільнення в судовому порядку. Після останнього звільнення ОСОБА_3 з підприємства, директор та нинішній бухгалтер ТОВ «Лан» протягом тривалого часу не могли зібрати всі бухгалтерські документи підприємства. Вони неодноразово зверталися до ОСОБА_3 з проханням надати пояснення щодо місця знаходження документації, адже вона необхідна для складання бухгалтерської звітності, але ОСОБА_3 вказані документи так і не надав. Під час проведення інвентаризації бухгалтерської документації було виявлено, що, згідно платіжних доручень №22 від 01 березня 2010 року на суму 2643 гривень, №31 від 28 лютого 2012 року на суму 2650,41 гривень, №34 від 01 березня 2013 року на суму 2575 гривень, за рахунок коштів ТОВ «Лан» вказані суми були перераховані в рахунок повернення кредиту ОСОБА_3, отриманого ним за договором №6591 від 28 вересня 2009 року, «Обласному фонду підтримки індивідуального будівництва на селі». Вказані перекази грошових коштів відбувалися в період часу, коли ОСОБА_3 працював на посаді бухгалтера підприємства та перераховував вказані грошові кошти з рахунку ТОВ «Лан» без узгодження з директором підприємства.

Згідно отриманого від КУ «Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» Запорізької обласної ради листа №497 від 27 вересня 2016 року, ОСОБА_3 дійсно отримував кредит на газифікацію житлового будинку АДРЕСА_1 згідно укладеного кредитного договору №6591 від 15 вересня 2009 року на суму 10 000 гривень. Погашення кредиту позичальником здійснювалося шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок фонду, відкритий в органах Державного казначейства НОМЕР_2 (згідно виписки УДКСУ у Жовтневому районі м. Запоріжжя): 01 березня 2010 року - в сумі 2 640 гривень з рахунку № НОМЕР_3, МФО 380805 «Райффайзен банк Аваль»; 25 лютого 2011 року - в сумі 2 714 гривень з рахунку № НОМЕР_3, МФО 380805 «Райффайзен банк Аваль»; 28 лютого 2012 року - в сумі 2 650 гривень з рахунку № НОМЕР_3, МФО 380805 «Райффайзен банк Аваль»; 01 березня 2013 року - в сумі 2 575 гривень з рахунку № НОМЕР_3, МФО 380805 «Райффайзен банк Аваль». Згідно реквізитів ТОВ «Лан», підприємство має: ОКПО - 31828460, ИНН - 318284608125; ЕДРПОУ - 31828460; р/р - НОМЕР_3, відкритий у АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО якого - 380805.

Отже, враховуючи викладене, слід прийти до висновку, що колишній бухгалтер ТОВ «Лан» ОСОБА_3 дійсно виконував свої кредитні зобов'язання як фізична особа перед КУ «Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» Запорізької обласної ради по кредитному договору №6591 від 15 вересня 2009 року за рахунок ТОВ «Лан» без узгодження вказаних дій з керівником та засновниками підприємства, чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України.

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: доведення вини ОСОБА_3 у розтраті грошових коштів ТОВ «Лан», необхідно отримати відомості про рух грошових коштів ТОВ «Лан» по р/р НОМЕР_3, відкритому у АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), який може містити інформацію, необхідну для встановлення та доведення вини особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин злочину. За інформацією з цього приводу необхідно звернутися до Запорізької обласної дирекції Акціонерного Товариства «Райффайзен Банк Аваль», розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Тургенєва, 29.

Крім того, відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Лан» підтвердять факт переказу ОСОБА_3 грошових коштів на погашення особистих кредитних зобов'язань та факт розтрати ним грошових коштів підприємства. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити ступінь вини ОСОБА_3 та підтвердити факт вчинення ним кримінального правопорушення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про факт переказу грошових коштів на розрахунковий рахунок КУ «Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» Запорізької обласної ради НОМЕР_2 з розрахункового рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Лан» відкритому у Акціонерному Товаристві «Райффайзен Банк Аваль» за 01 березня 2010 року, 25 лютого 2011 року, 28лютого 2012 року та 01березня 2013 року, отримати зазначену інформацію неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області Цаплею О.С. клопотання містить достатні дані про здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, а також про те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та довести ці обставини іншим способом неможливо.

Враховуючи все вищевикладене, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції Цаплі Олександру Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, (в тому числі електронних), що містять: відомості про користувача розрахункового рахунку Акціонерного Товариства «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_1, а саме: копії реєстраційних документів власника рахунку; анкету-заяву про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; додаткову інформацію (якщо є); відомості, щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку Акціонерного Товариства «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_1 протягом 01 березня 2010 року, 25 лютого 2011 року, 28 лютого 2012 року та 01 березня 2013 року на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 та перебувають у Запорізькій обласній дирекції Акціонерного Товариства «Райффайзен Банк Аваль», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Тургенєва, 29; відомості, щодо місця переказу грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 (яке саме відділення банку); відомості, щодо користування послугами керування банківськими рахунками розрахункового рахунку НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адреси, дати та точного часу її використання протягом 01 березня 2010 р., 25 лютого 2011 р., 28 лютого 2012 р. та 01 березня 2013 р. відповідно.

Зобов'язати ЗОД АТ КБ «Райффайзен Банк Аваль», надати доступ до вищевказаних документів, з можливим їх вилученням.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 17 листопада 2016 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Михайлівського районного суду

Запорізької області М.Ю.Олійник