Ухвала суду № 61989180, 21.01.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/621/16

760/19253/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю прокурора Рихальського В.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - прокурора відділу прокуратури Київської області Рихальського В.В. про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110000000033 від 17.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке прокурор зазначив, що ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області розслідується кримінальне провадження за №32015110000000033 від 17.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи суб'єктів господарської діяльності, які в період 2013-2015 років, за готівкові кошти, придбавали у населення та суб'єктів господарської діяльності горіх волоський, без документів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податків в особливо великих розмірах на загальну суму понад 3 млн.грн.

Крім того, невстановлені особи організували на території Київської області незаконну діяльність щодо придбання у населення та підприємств по вирощуванню волоських горіхів, при цьому зазначені фінансово-господарські операції жодним чином документарно не оформлюються та відповідні платежі до бюджетів не сплачуються. У подальшому з метою легалізації незаконно придбаного волоського горіху зазначеними невстановленими особами створено та організовано діяльність підконтрольних підприємств, в тому числі ТОВ «Орконт» (код ЄДРПОУ 39989522), основною метою діяльності, яких є документарне прикриття експортних операцій.

Так, відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місце реєстрації ТОВ «Орконт» є Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. ПетропавлівськаБорщагівка, вул. Антонова, 6-А.

Відповідно до митних документів ТОВ «Орконт» приблизна вартість 1 кг горіху волоського без шкарлупи зі шкіркою складає 1,4 долара США, у той же час приблизна середня ринкова вартість 1 кг горіху волоського без шкарлупи зі шкіркою складає 6-8 евро.

Таким чином, службові особи ТОВ «Орконт» вносять завідомо неправдиві відомості до митних документів з метою заниження митної вартості експортованої продукції.

09.12.2015 під час проведення обшуку автомобіля марки «DAF», державний номерний знак НОМЕР_1, з рефрижератором ВЕ3765ХХ вилучено волоський горіх та експортні документи відповідно до яких товар експортувався до Албанії в адресу офшорної компанії «QafirrTradeIncLtd» Панама, вартість кілограму горіху 1,4 долара США.

11.01.2016 здійснено тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку ТОВ «Орконт» у АТ «Банк Богуслав» (МФО 380322), відповідно до якого між ТОВ «Орконт» та «ZemarInvestLtd» 9 BarrackRoadBelizeCity, Belize підписано контракт № 2 від 21.09.2015 купівлі-продажу товару, а також між ТОВ «Орконт» та «QafirrTradeIncLtd» 50 TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19 TH FLOOR-SUITE H, PANAMA CITY PA підписано контракт № QT-15/990 від 21.09.2015 купівлі-продажу товару.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 4-05/16 від 20.01.2016 підписи від імені ОСОБА_2 у 6 примірниках документа - «COMMERCIAL INVOICE № 33, date 23.11.2015» у графі: «Директор/Director - ОСОБА_2» - виконані не гр. ОСОБА_2, а іншою особою.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Орконт» щодо експорту волоського горіху в 2015 році. У зв'язку з цим 18.12.2015 слідчим суддею Солом'янського районного суду міста Києва надано ухвалу якою дозволено тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Орконт» щодо придбання, зберігання, перевезення та експорту горіху волоського. Зазначена ухвала вручена 23.12.2015 адвокату Красулі Є.О., яка надала ордер серії КС № 47730 згідно якого вона надає правову допомогу ОСОБА_2

У той же час, не зважаючи на вручення 23.12.2015 ухвали про тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Орконт» тимчасовий доступ до зазначених документів не надано.

Згідно довідки Міністерства соціальної політики України № 19028/0/14-15/081 від 15.12.2015 ОСОБА_2 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1

Відповідно до довідки Комунальне підприємство «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» Деснянського району м. Києва, бланк № 138 від 21.01.2016 приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належать ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначав, що за місцем фактичного проживання директора ТОВ «Орконт»ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1 знаходитись документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Орконт» щодо придбання, зберігання, продажу, комісії, експорту волоського горіху, які мають значення для кримінального провадження, з метою встановлення обставин підроблення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Орконт» та ухилення від сплати податків.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання сторони кримінального провадження про проведення обшуку підлягає задоволенню, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Київської області Рихальському В.В. та (або) прокурорам групи прокурорів або за їх дорученням оперативному підрозділу дозвіл на проведення обшуку обшуку квартири АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання директора ТОВ «Орконт»ОСОБА_2, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, з метою виявлення та вилучення речей та документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Орконт» (код ЄДРПОУ 39989522), зокрема:документів щодо придбання, зберігання, продажу, консигнації, комісії, експорту, тощо волоського горіху, з 02.09.2015 по день надання дозволу на проведення обшуку, а саме: договори, угоди, контракти (із додатками та специфікаціями); накладні; податкові накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; банківські виписки, які підтверджують сплату за товарно-матеріальні цінності; векселі; акти прийому-передачі; акти виконаних робіт; листи; доручення; технічну документацію на продукцію (паспорта, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності або походження); книги в'їзду та виїзду автотранспорту за 2015 рік, акти взаємозвірок в односторонньому порядку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631, журнал ордер і відомість по рахунку ВР і ВД, валові витрати, картки складського обліку за 2015 років; облікові книги ТМЦ за 2015 років та інші бухгалтерські документ за період 2015 року та інші; документи (в тому числі будь-які носії інформації на яких вони зафіксовані в електронному вигляді) щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Орконт» (код ЄДРПОУ 39989522) з нерезидентами щодо експорту горіху волоського; комп'ютерна техніка та інші носії інформації на яких зафіксована будь-яка інформація щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Орконт» (код ЄДРПОУ 39989522) з нерезидентами щодо експорту горіху волоського; печатки,статутні, фінансово-господарські документи нерезидентів «ZemarInvestLtd» 9 BarrackRoadBelizeCity, Belize та «QafirrTradeIncLtd» 50 TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19 TH FLOOR-SUITE H, PANAMA CITY PA.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха