Ухвала суду № 61987369, 12.10.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/15061/16-к

н/п 1-кс/640/7600/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" жовтня 2016 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Феденко Д.В.,

за участю слідчого - Шевченко А.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Шевченко Анни Юріївни по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016221090000071 від 21.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

05.10.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Шевченко А.Ю., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Жиліним В.А., про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації відносно ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) в Київській ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 41, а саме: реєстраційні документи, довіреності договорів, укладених ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) з приводу надання податкової звітності у електронному вигляді із відповідними додатками; документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) у тому числі документів щодо реєстрації вказаного ФОП у органах ДФС України, її реєстрації платником податку на додану вартість, повідомлень про відкриття банківських рахунків, копій установчих документів, наказів; актів перевірок з питань дотримання вимог законодавства ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) за 2016 рік, а також документів, що використовувалися при проведенні таких перевірок та підтверджують виявлені порушення вимог податкового законодавства; податкова звітність (декларації з податку на прибуток, декларації з податку на додану вартість, реєстри виданих/отриманих податкових накладних та додатки до перерахованої звітності, форми №1 ДФ) подані ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) до Київській ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області у період з 01.01.2016 року по дату винесення ухвали.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що що 29.02.2016 між Департаментом житлового господарства Харківської міської ради та ПП «Престиж Буд Сервіс» укладено договір №14-П про закупівлю послуг за державні кошти, а саме: послуги щодо благоустрою території - знос сухих та аварійних дерев, які розташовані на прибудинковій території комунальної власності об'ємом 7500 куб.м., на суму 6 300 000 грн. Роботи повинні бути виконані протягом 2016 року, в строк до 31.12.2016. Вартість вирубки одного кубічного метра деревини складає 840 грн.

Разом з тим, відповідно опрацьованої інформації прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 розміщеної на сайті Держаних закупівель встановлено, що у м. Рівному комунальне підприємство у грудні 2015 р. за результатами торгів замовило вирубку дерев по ціні 445,35 грн. куб.м.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що дані про реєстрацію ПП «Престиж Буд Сервіс» внесено до реєстру 04.03.2015 зі статутним капіталом у розмірі 100 грн. При цьому, єдиним конкурсантом під час здійснення конкурсних торгів було ПП «Гарант Буд Сервіс», яке зареєстровано 16.11.2015 зі статутним капіталом у розмірі 100 грн.

В свою чергу, комітет конкурсних торгів Департаменту житлового господарства Харківської міської ради, допустив порушення вимог ст.29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» не відхиливши пропозицію ПП «Гарант Буд Сервіс», яка не відповідала документації конкурсних торгів замовника, та не відмінив торги, хоча тендерна документація вимагала від учасників досвід виконання аналогічних договорів за 2013-2015 роки, у зв'язку з реєстрацією 16.11.2015, визнала переможцем торгів ПП «Престиж Буд Сервіс».

Згідно з інформацією УЗЕ в Харківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, ПП «Престиж Буд Сервіс» директором якого є ОСОБА_5, за допомогою зв'язків з службовими особами Департаменту житлового господарства Харківської міської ради, систематично стає переможцем тендерних торгів, а отримані грошові кошти від Департаменту перераховуються на розрахункові рахунки фізичних осіб-підприємців та підприємств за виконання субпідрядних робіт та придбання ТМЦ за завищеними цінами.

Таким чином, комітетом конкурсних торгів Департаменту житлового господарства Харківської міської ради в порушення вимог ст.3 Закону України «Про здійснення державних закупівель» не вжито заходів до максимальної економії та ефективності використання бюджетних коштів, що негативно впливає на їх економію, чим спричиняються збитки державі.

Крім того, відповідно до умов зазначеного договору № 14-П про закупівлю послуг за державні кошти від 29.02.2016, розрахунки проводяться шляхом оплати, після підписання сторонами акту приймання виконаних робіт за типовими формами №№КБ-2в, КБ-3. Розрахунки за надані послуги здійснюються в безготівковому порядку, а джерелом фінансування є кошти місцевих бюджетів.

Встановлено, що субпідрядні роботи по благоустрою території - знос сухих та аварійних дерев виконуються ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7 та КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», які на теперішній час виконані на загальну суму 3 100 000 грн. та продовжуються здійснюються.

ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) знаходиться на обліку в Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області.

30.08.2016 до Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області направлено запит щодо надання копій документів з юридичної справи ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1).

Згідно відповіді № 2296/9/20-31-13-01-20 від 14.09.2016 копія копій документів з ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) може бути надані лише на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зважаючи на вищевказане, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення щодо можливого заволодіння зазначеними підприємствами та іншими суб'єктами господарювання грошовими коштами та способів їх легалізації, встановлення фактів завищення вартості наданих послуг (виконаних робіт), виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити реєстраційну справу ФОП ОСОБА_3, у тому числі документи щодо реєстрації ФОП у органах ДФС України, реєстрації платником податку на додану вартість, повідомлення про відкриття банківських рахунків, копії установчих документів, довіреності, документи щодо отримання електронного ключа, податкову звітність, які перебувають у володінні Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 41.

Необхідність вилучення документів в Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, обґрунтовується потребою у використання вищезазначених документів для проведення економічної експертизи, судово-почеркознавчих експертиз, підтвердження фактів виконання робіт та неможливістю іншими способами довести усі обставини фінансових операцій ФОП ОСОБА_3

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Представник Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42016221090000071 від 21.03.2016, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Шевченко Анни Юріївни по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016221090000071 від 21.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Шевченко Анні Юріївні право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації відносно ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) в Київській ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 41, а саме: реєстраційні документи, довіреності договорів, укладених ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) з приводу надання податкової звітності у електронному вигляді із відповідними додатками у період з 01.01.2016 по 12.10.2016; документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) у тому числі документів щодо реєстрації вказаного ФОП у органах ДФС України, її реєстрації платником податку на додану вартість, повідомлень про відкриття банківських рахунків, копій установчих документів, наказів; актів перевірок з питань дотримання вимог законодавства ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) за 2016 рік, а також документів, що використовувалися при проведенні таких перевірок; податкова звітність (декларації з податку на прибуток, декларації з податку на додану вартість, реєстри виданих/отриманих податкових накладних та додатки до перерахованої звітності, форми №1 ДФ) подані ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) до Київській ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області у період з 01.01.2016 по 12.10.2016, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати Київську ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 41, забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Шевченко Анні Юріївні тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації відносно ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), а саме: реєстраційні документи, довіреності договорів, укладених ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) з приводу надання податкової звітності у електронному вигляді із відповідними додатками у період з 01.01.2016 по 12.10.2016; документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) у тому числі документів щодо реєстрації вказаного ФОП у органах ДФС України, її реєстрації платником податку на додану вартість, повідомлень про відкриття банківських рахунків, копій установчих документів, наказів; актів перевірок з питань дотримання вимог законодавства ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) за 2016 рік, а також документів, що використовувалися при проведенні таких перевірок; податкова звітність (декларації з податку на прибуток, декларації з податку на додану вартість, реєстри виданих/отриманих податкових накладних та додатки до перерахованої звітності, форми №1 ДФ) подані ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) до Київській ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області у період з 01.01.2016 по 12.10.2016, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.11.2016.

Роз'яснити Київській ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.